العملة المستقرة USDT لثير تحت المجهر لغسل الأموال والاحتيال في جنوب شرق آسيا
- تحذيرات من الأمم المتحدة: استخدام USDT من Tether في غسيل الأموال والاحتيال في جنوب شرق آسيا
- ارتباط Tether بالاحتيال غير المشروع ودعم جهود إنفاذ القانون ضد الأموال غير المشروعة
- نجاح كسر شبكات غسيل الأموال المرتبطة بـ Tether يؤكد الحاجة إلى عمل عالمي
حذرت الأمم المتحدة (UN) من الاستخدام المتزايد للعملة المستقرة USDT لثير في غسل الأموال والاحتيال في جنوب شرق آسيا. في تقرير، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن الدور البارز الذي لعبته USDT في الأنشطة غير القانونية، لا سيما في المنطقة.
وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، أصبحت منصات المقامرة عبر الإنترنت، لا سيما تلك التي تعمل دون ترخيص صحيح، بؤرًا لأنشطة غسل الأموال القائمة على العملات المشفرة. برزت USDT لثير كخيار مفضل لغاسلي الأموال في هذا السياق.
يؤكد هذا الكشف على الحاجة إلى زيادة التدقيق في معاملات العملات المشفرة في صناعة الألعاب، حيث تتدفق الأموال غير المشروعة غالبًا عبر هذه المنصات.
أبرز تقرير الأمم المتحدة أيضًا استخدام العملة المستقرة لثير في مخططات الاحتيال غير المشروعة، بما في ذلك عمليات الاحتيال الشهيرة بـ "ذبح الخنازير".
تتضمن هذه الاحتيالات الرومانسية خداع الضحايا واستخراج الأموال تحت ذرائع. كان تورط ثير في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة مصدر قلق، ويبرز تقرير الأمم المتحدة الأخير مدى إساءة استخدامه.
تعاون ثير مع وزارة العدل الأمريكية
في نوفمبر،ثير تصدرت العناوين عندما كشفت عن تعاونها مع وزارة العدل الأمريكية في تجميد ما يقرب من 225 مليون دولار من USDT. كانت هذه الأموال مرتبطة بمجموعة دولية للاتجار بالبشر تعمل في جنوب شرق آسيا، مسؤولة عن مخطط ذبح الخنازير المذكور أعلاه.
يؤكد الانخراط الاستباقي لثير في مساعدة وكالات إنفاذ القانون في مثل هذه الحالات التزامها بمكافحة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بعملة stablecoin الخاصة بها.
تعطيل شبكات غسل الأموال
تفصل تقرير الأمم المتحدة أيضًا حالات مختلفة حيث نجحت وكالات إنفاذ القانون في تعطيل شبكات غسل الأموال المشاركة في تحويل أموال ثير غير المشروعة.
حدثت حالة بارزة في أغسطس، عندما نفذت السلطات السنغافورية عملية أدت إلى تفكيك شبكة كبيرة. أدت هذه العملية إلى استرداد ما يقرب من 735 مليون دولار نقدًا وعملات مشفرة، مما يبرز فعالية الجهود التعاونية في كبح الأنشطة المالية غير القانونية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
بريان كوم
يتمتع برايان كوم بخبرة تزيد عن سبع سنوات في تغطية سلاسل الكتل والعملات المشفرة، حيث كان نشطاً في هذا القطاع منذ عام 2017. وقد أسهم في نشرات رائدة، بما في ذلك BlockToday.com. علاوة على ذلك، طور دورة «إيثريوم للمبتدئين» (Ethereum 101) لموقع BitDegree.org قبل انضمامه إلى Cryptopolitan كاتباً بدوام كامل. يغطي برايان أدلةً دائمة الصلاحية (EGs)، وتحليلات عميقة، ومقابلات، وتحليلات الأسعار. وتركيزه على التمويل اللامركزي (DeFi)، وابتكارات سلاسل الكتل، والمشاريع الناشئة في عالم العملات المشفرة يسعد القراء.
