حذرت الأمم المتحدة من تزايد استخدام عملة USDT المستقرة التابعة لشركة Tether في عمليات غسيل الأموال والاحتيال في جنوب شرق آسيا. وفي تقرير لها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الدور البارز الذي لعبته USDT في الأنشطة غير القانونية، لا سيما في المنطقة.
بحسب تقرير الأمم المتحدة، أصبحت منصات المقامرة الإلكترونية، ولا سيما تلك التي تعمل دون ترخيص، بؤراً ساخنة لأنشطة غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة. وقد برزت عملة USDT التابعة لشركة Tether كخيار مفضل لغاسلي الأموال في هذا السياق.
يؤكد هذا الكشف على ضرورة زيادة التدقيق في معاملات العملات المشفرة في صناعة الألعاب، حيث تتدفق الأموال غير المشروعة في كثير من الأحيان عبر هذه المنصات.
تقرير الأمم المتحدة الضوء على استخدام العملة المستقرة لشركة Tether في مخططات الاحتيال السرية، بما في ذلك عمليات الاحتيال سيئة السمعة "ذبح الخنازير".
تتضمن عمليات الاحتيال العاطفي هذه قيام الجناة بخداع الضحاياtracالأموال منهم تحت ذرائع واهية. وقد أثار تورط شركة تيثر في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة قلقاً بالغاً، كما يسلط تقرير الأمم المتحدة الأخير الضوء على مدى إساءة استخدامها.
تعاون شركة تيثر مع وزارة العدل الأمريكية
في نوفمبر، شركة تيثر عناوين الأخبار عندما كشفت عن تعاونها مع وزارة العدل الأمريكية في تجميد ما يقارب 225 مليون دولار من عملة USDT. وترتبط هذه الأموال بشبكة دولية للاتجار بالبشر تعمل في جنوب شرق آسيا، وهي المسؤولة عن عملية الاحتيال المذكورة آنفاً والمتعلقة بذبح الخنازير.
يؤكد انخراط شركة Tether الاستباقي في مساعدة وكالات إنفاذ القانون في مثل هذه الحالات التزامها بمكافحة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بعملتها المستقرة.
تعطيل شبكات غسيل الأموال
كما فصّل تقرير الأمم المتحدة حالات عديدة نجحت فيها وكالات إنفاذ القانون في تعطيل شبكات غسيل الأموال المتورطة في تحويل أموال تيثر غير المشروعة.
شهدت شهر أغسطس/آب الماضي حالةً بارزةً، حين نفّذت السلطات السنغافورية عمليةً أسفرت عن تفكيك شبكةٍ كبيرة. وأسفرت هذه العملية عن استعادة ما يقارب 735 مليون دولار أمريكي cash وعملاتٍ رقمية، ما يُبرز فعالية الجهود التعاونية في الحدّ من الأنشطة المالية غير المشروعة.
