Der Stablecoin USDT von Tether steht in Südostasien wegen Geldwäsche und Betrugsverdachts unter Beobachtung

Die Vereinten Nationen (UN) haben vor dem zunehmenden Missbrauch des Stablecoins USDT von Tether für Geldwäsche und Betrug in Südostasien gewarnt. In einem Bericht äußerte die UN ihre Besorgnis über die bedeutende Rolle, die USDT bei illegalen Aktivitäten, insbesondere in der Region, spielt.

Laut einem UN-Bericht haben sich Online-Glücksspielplattformen, insbesondere solche ohne entsprechende Genehmigung, zu Hotspots für Geldwäscheaktivitäten mit Kryptowährungen entwickelt. USDT von Tether hat sich in diesem Zusammenhang als bevorzugtes Mittel für Geldwäscher herausgestellt. 

Diese Enthüllung unterstreicht die Notwendigkeit einer verstärkten Überprüfung von Kryptowährungstransaktionen in der Glücksspielbranche, da über diese Plattformen häufig illegale Gelder fließen.

Der UN- Bericht hob auch die Verwendung des Stablecoins Tether bei illegalen Betrugsmaschen hervor, darunter die berüchtigten „Schweineschlachtungs“-Betrügereien. 

Bei diesen Liebesbetrügereien täuschen die Täter ihre Opfer undtracunter Vorspiegelung falscher Tatsachen Geld. Die Beteiligung von Tether an solchen illegalen Aktivitäten gibt Anlass zur Sorge, und der jüngste UN-Bericht unterstreicht das Ausmaß des Missbrauchs zusätzlich.

Die Zusammenarbeit von Tether mit dem US-Justizministerium

Im November Tether für Schlagzeilen, als das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit dem US-Justizministerium bei der Einfrierung von USDT im Wert von rund 225 Millionen US-Dollar bekannt gab. Diese Gelder standen in Verbindung mit einer internationalen Menschenhändlerorganisation, die in Südostasien operierte und für den bereits erwähnten Schweineschlachtbetrug verantwortlich war. 

Das proaktive Engagement von Tether bei der Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden in solchen Fällen unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit seinem Stablecoin zu bekämpfen.

Zerschlagung von Geldwäschenetzwerken

Der UN-Bericht enthielt auch detaillierte Angaben zu verschiedenen Fällen, in denen Strafverfolgungsbehörden erfolgreich Geldwäschenetzwerke zerschlagen haben, die an der Überweisung illegaler Tether-Gelder beteiligt waren. 

Ein bemerkenswerter Fall ereignete sich im August, als die singapurischen Behörden eine Operation durchführten, die zur Zerschlagung eines bedeutenden Netzwerks führte. Bei dieser Operation konnten cash und Kryptowährungen im Wert von rund 735 Millionen US-Dollar sichergestellt werden, was die Wirksamkeit gemeinsamer Anstrengungen bei der Bekämpfung illegaler Finanzaktivitäten unterstreicht.