Tethers USDT-Stablecoin wegen Geldwäsche und Betrugsfällen in Südostasien unter die Lupe genommen

Die Vereinten Nationen (UN) haben vor der zunehmenden Nutzung der USDT-Stablecoin von Tether für Geldwäsche und Betrugsfälle in Südostasien gewarnt. In einem Bericht äußerten die UN Bedenken hinsichtlich der prominenten Rolle, die USDT bei illegalen Aktivitäten, insbesondere in dieser Region, gespielt hat.

Laut dem UN-Bericht haben sich Online-Glücksspielseiten, insbesondere solche, die ohne ordnungsgemäße Genehmigung operieren, zu Hotspots für kryptobasierte Geldwäscheaktivitäten entwickelt. Tethers USDT hat sich in diesem Zusammenhang zur bevorzugten Wahl für Geldwäscher entwickelt. 

Diese Enthüllung unterstreicht die Notwendigkeit einer verstärkten Überwachung von Kryptowährungstransaktionen in der Gaming-Branche, da illegale Gelder oft durch diese Plattformen fließen.

Der Bericht der Vereinten Nationen (UN) betont auch die Nutzung der Stablecoin von Tether in illegalen Betrugsnetzwerken, einschließlich der berüchtigten „Pig-Butchering“-Betrügereien.

Bei diesen romantischen Betrugsfällen täuschen die Täter ihre Opfer und erpressen Geld unter vorgeschobenen Gründen. Tethers Beteiligung an solchen illegalen Aktivitäten ist besorgniserregend, und der jüngste UN-Bericht hebt das Ausmaß des Missbrauchs weiter hervor.

Tethers Zusammenarbeit mit dem US-Justizministerium

Im November sorgte Tether für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass es mit dem US-Justizministerium zusammenarbeitet, um USDT im Wert von etwa 225 Millionen US-Dollar einzufrieren. Diese Gelder waren mit einer internationalen Menschenhändlerring verbunden, der in Südostasien operierte und für die aforementioned Pig-Butchering-Betrügereien verantwortlich war.

Tethers proaktives Engagement bei der Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden in solchen Fällen unterstreicht sein Engagement im Kampf gegen illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit seiner Stablecoin.

Störung von Geldwäsche-Netzwerken

Der UN-Bericht beschrieb auch verschiedene Fälle, in denen Strafverfolgungsbehörden erfolgreich Geldwäsche-Netzwerke gestört haben, die an der Übertragung illegaler Tether-Gelder beteiligt waren. 

Ein bemerkenswerter Fall ereignete sich im August, als die Behörden in Singapur eine Operation durchführten, die zur Zerschlagung eines bedeutenden Netzwerks führte. Diese Operation führte zur Sicherstellung von etwa 735 Millionen US-Dollar in bar und in Kryptowährung und unterstreicht die Wirksamkeit gemeinsamer Anstrengungen zur Eindämmung illegaler Finanzaktivitäten.