L'ONU a mis en garde contre l'utilisation croissante du stablecoin USDT de Tether à des fins de blanchiment d'argent et d'escroqueries en Asie du Sud-Est. Dans un rapport, l'ONU a exprimé son inquiétude quant au rôle prépondérant joué par l'USDT dans les activités illégales, notamment dans la région.
D'après un rapport de l'ONU, les plateformes de jeux d'argent en ligne, notamment celles qui opèrent sans autorisation, sont devenues des lieux privilégiés pour le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies. L'USDT de Tether est notamment devenu une cryptomonnaie de choix pour les blanchisseurs d'argent dans ce contexte.
Cette révélation souligne la nécessité d'un contrôle accru des transactions en cryptomonnaie dans l'industrie du jeu vidéo, car des fonds illicites transitent souvent par ces plateformes.
Le rapport a également mis en lumière l'utilisation du stablecoin de Tether dans des systèmes de fraude clandestins, notamment les tristement célèbres arnaques liées à l'abattage de porcs.
Ces arnaques sentimentales consistent à tromper les victimes et à leurtracde l'argent sous de faux prétextes. L'implication de Tether dans ces activités illicites est préoccupante, et un récent rapport de l'ONU souligne encore davantage l'ampleur de son utilisation abusive.
La collaboration de Tether avec le département de la Justice des États-Unis
En novembre, Tether a fait la une des journaux en révélant sa collaboration avec le département de la Justice américain pour le gel d'environ 225 millions de dollars en USDT. Ces fonds étaient liés à un réseau international de trafic d'êtres humains opérant en Asie du Sud-Est, responsable de l'escroquerie au trafic de porcs mentionnée précédemment.
L'implication proactive de Tether dans l'assistance aux forces de l'ordre dans de tels cas souligne son engagement à lutter contre les activités illicites liées à son stablecoin.
Perturbation des réseaux de blanchiment d'argent
Le rapport de l'ONU détaille également plusieurs cas où les forces de l'ordre ont réussi à démanteler des réseaux de blanchiment d'argent impliqués dans le transfert illicite de fonds Tether.
Un cas notable s'est produit en août, lorsque les autorités singapouriennes ont mené une opération qui a permis de démanteler un important réseau. Cette opération a conduit à la récupération d'environ 735 millions de dollars en cash et en cryptomonnaies, illustrant l'efficacité des efforts conjoints dans la lutte contre les activités financières illégales.
