La stablecoin USDT de Tether sous surveillance pour blanchiment d'argent et arnaques en Asie du Sud-Est
- L'USDT de Tether est utilisé pour le blanchiment d'argent et des arnaques en Asie du Sud-Est, met en garde l'ONU.
- Tether est lié à des fraudes clandestines et aide les forces de l'ordre à traquer les fonds illicites.
- Le succès dans la démantèlement des réseaux de blanchiment d'argent liés à Tether souligne la nécessité d'une action mondiale.
Les Nations Unies (ONU) ont mis en garde contre l'utilisation croissante de la stablecoin USDT de Tether pour le blanchiment d'argent et les arnaques en Asie du Sud-Est. Dans un rapport, l'ONU a exprimé des préoccupations concernant le rôle prépondérant que l'USDT a joué dans les activités illégales, en particulier dans la région.
Selon le rapport de l'ONU, les plateformes de jeux en ligne, en particulier celles opérant sans autorisation appropriée, sont devenues des foyers d'activités de blanchiment d'argent basées sur les cryptomonnaies. L'USDT de Tether est devenu un choix privilégié pour les blanchisseurs d'argent dans ce contexte.
Cette révélation souligne la nécessité d'une surveillance accrue des transactions de cryptomonnaies dans l'industrie du jeu, car les fonds illicites circulent souvent à travers ces plateformes.
Le rapport de l'ONU a également mis en évidence l'utilisation de la stablecoin de Tether dans des schémas de fraude souterrains, y compris les fameuses arnaques du « porc à engraisser ».
Ces arnaques sentimentales impliquent des auteurs trompant les victimes et extrayant de l'argent sous de faux prétextes. L'implication de Tether dans de telles activités illicites est une source de préoccupation, et le récent rapport de l'ONU met encore plus en évidence l'ampleur de son détournement.
La collaboration de Tether avec le Département de la Justice des États-Unis
En novembre, Tether a fait la une des journaux lorsqu'il a révélé sa collaboration avec le Département de la Justice des États-Unis pour geler environ 225 millions de dollars de USDT. Ces fonds étaient liés à un groupe international de traite des êtres humains opérant en Asie du Sud-Est, responsable de l'arnaque au porc à engraisser mentionnée précédemment.
L'engagement proactif de Tether pour aider les agences de police dans de tels cas souligne son engagement à combattre les activités illicites associées à sa stablecoin.
Perturbation des réseaux de blanchiment d'argent
Le rapport de l'ONU a également détaillé divers cas où les agences de police ont réussi à perturber des réseaux de blanchiment d'argent impliqués dans le transfert de fonds Tether illicites.
Un cas notable s'est produit en août, lorsque les autorités singapouriennes ont mené une opération ayant conduit à la démantèlement d'un réseau important. Cette opération a permis de récupérer environ 735 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaies, soulignant l'efficacité des efforts collaboratifs pour enrayer les activités financières illégales.
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Brian Koome
Brian Koome compte plus de sept ans d'expérience dans la rédaction sur la blockchain et les cryptomonnaies, étant actif dans le secteur depuis 2017. Il a contribué à des publications de premier plan, dont BlockToday.com. Par ailleurs, il a développé le cours Ethereum 101 pour BitDegree.org avant de rejoindre Cryptopolitan en tant qu'auteur à temps plein. Brian rédige des guides intemporels (EG), des analyses approfondies, des interviews et des analyses de prix. Son focus sur la DeFi, l'innovation blockchain et les projets crypto émergents ravit ses lecteurs.
