- Telegram ha rimosso tutti i canali, gruppi e NFT legati al marketplace Haowang Guarantee.
- L'operatore del mercato ha dichiarato che si sarebbe reso offline dopo aver perso il suo rifugio su Telegram.
- I divieti sono arrivati pochi giorni dopo che gli USA hanno proposto di rimuovere Huione Group dai propri servizi bancari, citando attività illegali.
Telegram ha bannato tutti i canali, NFT e negozi collegati al mercato P2P cambogiano Haowang Guarantee. Il mercato è stato collegato a truffe crypto e al riciclaggio di stablecoin attraverso transazioni fittizie.
Il mercato P2P Haowang Guarantee (precedentemente Huione Guarantee) è stato bannato da Telegram. La piattaforma di chat ha rimosso migliaia di canali e gruppi collegati ai negozi P2P, nonché tutti gli NFT emessi dai proprietari dei negozi. A seguito dei bann su Telegram, Haowang Guarantee ha anche inviato un messaggio che il mercato sta andando offline.
Il marketplace Haowang Guarantee ha perso la sua rappresentanza su Telegram a seguito di un'indagine di Wired magazine, che ha scoperto la portata delle frodi crypto sulla rete P2P. Il bann è seguito a una recente indagine condotta da Elliptic, segnalando che Haowang Guarantee operava come un mercato oscuro, nonostante le vetrine apparentemente innocue.
I gruppi Haowang hanno perso il loro rifugio sicuro su Telegram
Mercati oscuri come Haowang Guarantee e una piattaforma simile ma più piccola, Xinbi Guarantee, hanno perso il loro rifugio sicuro su Telegram, ha dichiarato il chief scientist e co-fondatore di Elliptic, Tom Robinson.
Qual è il prossimo per i mercati criminali online?
Xinbi e Huione credevano che Telegram fosse una casa sicura. Si è rivelato falso, e potrebbe stimolare lo sviluppo di comunicazioni decentralizzate e resistenti alla censura – insieme ai pagamenti resistenti alla censura delle crypto.https://t.co/m7aJ5hUOSJ— Tom Robinson (@tomrobin) Maggio 14, 2025
Mentre le rimozioni potrebbero non risolvere tutte le truffe crypto, la rimozione in blocco dei gruppi Telegram potrebbe incidere seriamente sui livelli di attività, poiché gli strumenti di truffa dovrebbero essere pubblicizzati su altre piattaforme.
Un rappresentante di Telegram ha dichiarato che i canali bannati provenivano effettivamente dai rapporti di Wired ed Elliptic. La rimozione dei canali esistiti indisturbati per anni potrebbe incidere sulle truffe crypto. Tuttavia, ci sono segni che alcuni dei gruppi potrebbero cercare di rilanciare sotto nuovi nomi, basandosi su una ricerca di 'Haowang' su Telegram.
Il rapporto ha scoperto che i mercati offrivano ancora strumenti di riciclaggio di denaro, tecnologia e altre merci illecite, con un volume di scambi fino a 27 miliardi di dollari. Telegram ospita ancora altre vetrine che vendono software di exploit e altre merci dei mercati oscuri, ma l'app ha iniziato a ripulire altri canali simili al di fuori di Haowang Guarantee.
I truffatori hanno anche usato Haowang Guarantee per vendere modelli di siti falsi che imitano gli investimenti crypto. I modelli di siti illegali potrebbero essere la ragione principale per il furto dagli account Coinbase, rivelando gli effetti a lungo raggio dei mercati oscuri per il mondo delle crypto.
Nonostante gli indizi su frodi e riciclaggio di USDT, le vetrine, i gruppi e i canali sono stati permessi di esistere per anni su Telegram. L'app, nota per facilitare gli accordi dei mercati oscuri, sta ora cercando di ripulire la propria immagine mentre mira a espandersi sul mercato USA.
Haowang Group bannato dalle attività bancarie USA
Huione Group, l'operatore dietro il marketplace Haowang Guarantee, è stato aveva bandito impedito dall'utilizzare il sistema bancario USA. Il bann cita il Patriot Act, trovando istanze di potenziale riciclaggio di denaro, inclusa una giurisdizione al di fuori degli USA e il carattere confidenziale delle transazioni.
L'operatore del mercato fa ancora affidamento sulle stablecoin, diventando uno dei maggiori utenti di USDT. La natura P2P dei trasferimenti rende il riciclaggio dei trasferimenti quasi non tracciabile, poiché i fondi vengono dichiarati come vendite P2P.
L'attività della darknet è una delle ragioni per l'aumentata scrutinio sui portafogli USDT, anche se per ora i congelamenti di asset rappresentano una piccola frazione del totale degli fondi rubati o hackerati. I mercati oscuri hanno usato varie tecniche di riciclaggio, inclusi exchange senza KYC.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
