Telegram ha bandito tutti i canali, gli NFT e gli shop collegati al mercato P2P cambogiano Haowang Guarantee. Il mercato è stato collegato a truffe legate alle criptovalute e al riciclaggio di stablecoin attraverso transazioni fittizie.
Il mercato P2P Haowang Guarantee (precedentemente Huione Guarantee) è stato bandito da Telegram. La piattaforma di chat ha rimosso migliaia di canali e gruppi collegati a negozi P2P, nonché tutti gli NFT emessi dai proprietari dei negozi. In seguito al ban su Telegram, anche Haowang Guarantee ha inviato un messaggio in cui comunicava che il mercato sarebbe stato disattivato.
Il marketplace Haowang Guarantee ha perso la sua presenza su Telegram in seguito a un'indagine della rivista Wired, che ha svelato l'entità delle frodi crypto sulla rete P2P. Il divieto è seguito a una recente indagine di Elliptic, che ha evidenziato come Haowang Guarantee operasse come un mercato nero, nonostante le vetrine apparentemente innocue.
I gruppi Haowang hanno perso il loro rifugio sicuro su Telegram
I mercati oscuri come Haowang Guarantee e una piattaforma simile, ma più piccola, Xinbi Guarantee hanno perso il loro rifugio sicuro su Telegram, ha affermato il capo scienziato e co-fondatore di Elliptic, Tom Robinson.
Quale futuro per i mercati criminali online?
Xinbi e Huione pensavano che Telegram fosse un rifugio sicuro. Questo si è rivelato falso e potrebbe stimolare lo sviluppo di sistemi di comunicazione decentralizzati e resistenti alla censura, insieme ai pagamenti anti-censura delle criptovalute. https://t.co/m7aJ5hUOSJ— Tom Robinson (@tomrobin) 14 maggio 2025
Sebbene le rimozioni potrebbero non risolvere tutte le truffe legate alle criptovalute, la rimozione in blocco dei gruppi Telegram potrebbe avere un dent significativo sui livelli di attività, poiché gli strumenti di truffa dovrebbero essere pubblicizzati su altre piattaforme.
Un rappresentante di Telegram ha affermato che i canali vietati hanno effettivamente avuto origine dai report di Wired ed Elliptic. La rimozione dei canali che sono esistiti indisturbati per anni potrebbe incidere dent sulle truffe legate alle criptovalute. Tuttavia, ci sono segnali che alcuni gruppi potrebbero tentare di rilanciarsi con nuovi nomi, in base a una ricerca di "Haowang" su Telegram.
Il rapporto ha scoperto che i mercati offrivano ancora strumenti, tecnologie e altri beni illeciti per il riciclaggio di denaro, con un volume di scambi fino a 27 miliardi di dollari. Telegram gestisce ancora altri negozi che vendono software exploit e altri beni del mercato nero, ma l'app ha iniziato a eliminare altri canali simili al di fuori di Haowang Guarantee.
I truffatori hanno anche utilizzato Haowang Guarantee per vendere falsi modelli di siti web che simulano investimenti in criptovalute. I modelli di siti web illegali potrebbero essere la causa principale dei furti dagli account Coinbase, rivelando gli effetti di vasta portata dei mercati oscuri sul mondo delle criptovalute.
Nonostante le piste su frodi e riciclaggio di denaro sporco di USDT, le vetrine, i gruppi e i canali di Telegram sono stati autorizzati a esistere per anni. L'app, nota per aver facilitato gli affari del mercato nero, sta ora cercando di ripulire la propria immagine, con l'obiettivo di espandersi sul mercato statunitense.
Al gruppo Haowang è vietato svolgere attività bancarie negli Stati Uniti
A Huione Group, l'operatore dietro il marketplace Haowang Guarantee, è stato vietato l'utilizzo del sistema bancario statunitense. Il divieto cita il Patriot Act, individuando casi di potenziale riciclaggio di denaro, tra cui una giurisdizione al di fuori degli Stati Uniti e la dent delle transazioni.
L'operatore di mercato continua a fare affidamento sulle stablecoin, diventando uno dei maggiori utilizzatori di USDT. La natura P2P dei trasferimenti rende i trasferimenti di riciclaggio praticamente nontrac, poiché i fondi vengono segnalati come vendite P2P.
L'attività sul darknet è uno dei motivi per cui i portafogli USDT sono sempre più sotto controllo, sebbene per ora i congelamenti dei beni rappresentino solo una piccola parte dell'importo totale dei fondi rubati o hackerati. I mercati oscuri hanno utilizzato varie tecniche di riciclaggio, tra cui gli exchange senza KYC.
