Telegram ha vietato tutti i canali, NFT e negozi collegati alla garanzia di Haowang del mercato P2P cambogiano. Il mercato è stato collegato a truffe crittografiche e riciclaggio di stablecoin attraverso operazioni fittizie.
La garanzia di Haowang del mercato P2P (precedentemente HUIONE Garanpe) è stata bandita dal telegramma. La piattaforma di chat ha rimosso migliaia di canali e gruppi collegati ai negozi P2P, nonché a qualsiasi NFTS emesso dai proprietari di negozi. Seguendo i divieti su Telegram, la garanzia di Haowang ha anche inviato un messaggio che il mercato sta andando offline.
Il mercato delle garanzie di Haowang ha perso la sua rappresentanza su Telegram a seguito di un'indagine sulla rivista Wired, scoprendo la portata della frode crittografa sulla rete P2P. Il divieto ha seguito una recente indagine di Elliptic, segnalando che la garanzia di Haowang operava come un mercato oscuro, nonostante i vetrine apparentemente innocui.
I gruppi di Haowang hanno perso il loro rifugio sicuro su Telegram
I mercati oscuri come la garanzia di Haowang e una piattaforma simile, ma più piccola, la Garanzia Xinbi ha perso il loro rifugio sicuro su Telegram, ha dichiarato il capo scienziato e co-fondatore di Elliptic, Tom Robinson.
Quali sono i prossimi mercati criminali online?
Xinbi e Huione pensavano che Telegram fosse una casa sicura. Ciò si è rivelato non essere vero e può stimolare lo sviluppo di comunicazioni decentralizzate e resistenti alla censura-insieme ai pagamenti resistenti alla censura della cripto. https://t.co/m7aj5huosj- Tom Robinson (@tomrobin) 14 maggio 2025
Mentre i takedown potrebbero non risolvere tutte le truffe cripto, la rimozione di gruppi di telegrammi alla rinfusa può fare una grave dent sui livelli di attività, poiché gli strumenti di truffa dovrebbero essere pubblicizzati su altre piattaforme.
Un rappresentante del telegramma affermava che i canali vietati provenivano effettivamente dai rapporti cablati ed ellittici. La rimozione dei canali che esisteva indisturbati per anni può fare dent in truffe crittografiche. Tuttavia, ci sono segni che alcuni gruppi potrebbero provare a rilanciare con nuovi nomi, in base a una ricerca di "Haowang" su Telegram.
Il rapporto ha scoperto che i mercati offrivano ancora strumenti di riciclaggio di denaro, tecnologia e altri beni illeciti, con un volume commerciale fino a $ 27 miliardi. Telegram trasporta ancora altri negozi che vendono software di exploit e altri beni di mercato oscuro, ma l'app ha iniziato a cancellare altri canali simili al di fuori della garanzia di Haowang.
I truffatori hanno anche utilizzato la garanzia di Haowang per vendere modelli di sito falsi che falsificano gli investimenti crittografici. I modelli del sito illegali possono essere il motivo principale del furto dei conti di Coinbase, rivelando gli effetti di vasta portata dei mercati oscuri per il mondo della criptovaluta.
Nonostante i protagonisti della frode e del riciclaggio di USDT, i frontali del negozio, i gruppi e i canali sono stati autorizzati a esistere per anni su Telegram. L'app, nota per facilitare gli affari del mercato oscuro, sta ora cercando di ripulire la sua immagine in quanto mira ad espandersi sul mercato statunitense.
Il gruppo Haowang ha vietato le attività bancarie statunitensi
Huione Group, l'operatore dietro il mercato delle garanzie di Haowang, è stato vietato l'utilizzo del sistema bancario statunitense. Il divieto cita il Patriot Act, trovando istanze di potenziale riciclaggio di denaro, tra cui una giurisdizione al di fuori degli Stati Uniti e il dent delle transazioni.
L'operatore di mercato si basa ancora su StableCoins, diventando uno dei maggiori utenti di USDT. La natura P2P dei trasferimenti rende i trasferimenti di riciclaggio quasi nontrac, poiché i fondi sono riportati come vendite di P2P.
L'attività di Darknet è uno dei motivi per un aumento del controllo dei portafogli USDT, anche se per ora i congelamenti di attività fanno una piccola parte della quantità totale di fondi rubati o hackerati. I mercati oscuri hanno usato varie tecniche di riciclaggio, inclusi gli scambi no-kyc.
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