تيليجرام تحظر السوق المظلم الكمبودي Haowang Guarantee

قامت تيليجرام بحظر جميع القنوات والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والمتاجر المرتبطة بسوق P2P الكمبودي Haowang Guarantee. وقد تم ربط السوق بمحاولات الاحتيال بالعملات المشفرة وغسل العملات المستقرة من خلال صفقات وهمية. 

تم حظر سوق P2P Haowang Guarantee (المعروف سابقاً باسم Huione Guarantee) من تيليجرام. أزلت منصة الدردشة آلاف القنوات والمجموعات المرتبطة بمتاجر P2P، بالإضافة إلى أي رموز NFT أصدرها مالكو المتاجر. بعد الحظر على تيليجرام، أرسل Haowang Guarantee أيضاً رسالة تفيد بأن السوق سيغلق. 

فقد سوق Haowang Guarantee تمثيله على تيليجرام بعد تحقيق لمجلة Wired، كشف عن حجم الاحتيال بالعملات المشفرة على شبكة P2P. جاء الحظر بعد تحقيق حديث بواسطة Elliptic، مما يشير إلى أن Haowang Guarantee عملت كسوق مظلم، على الرغم من واجهات المتاجر التي تبدو غير ضارة. 

فقدت مجموعات Haowang ملاذها الآمن على تيليجرام

فقدت الأسواق المظلمة مثل Haowang Guarantee ومنصة مماثلة ولكن أصغر حجمًا Xinbi Guarantee ملاذها الآمن على تيليجرام، كما صرح عالم البيانات الرئيسي ومؤسس Elliptic، توم روبنسون. 

ماذا بعد للأسواق الجنائية عبر الإنترنت؟
اعتقدت Xinbi وHuione أن تيليجرام كانت منزلاً آمناً. تبين أن هذا لم يكن صحيحاً، وقد يحفز ذلك تطوير اتصالات لا مركزية ومقاومة لل цензуرة — جنباً إلى جنب مع المدفوعات المقاومة لل цензуرة في عالم العملات المشفرة.https://t.co/m7aJ5hUOSJ

— توم روبنسون (@tomrobin) مايو 14، 2025

بينما قد لا تحل عمليات الإزالة جميع عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، فإن إزالة مجموعات تيليجرام على نطاق واسع قد تحدث أثراً كبيراً في مستويات النشاط، حيث سيتعين الإعلان عن أدوات الاحتيال على منصات أخرى. 

أفاد ممثل عن تيليجرام أن القنوات المحظورة نشأت بالفعل من تقارير Wired وElliptic. قد تؤدي إزالة القنوات التي كانت موجودة دون إزعاج لسنوات إلى إحداث أثر في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة. ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن بعض المجموعات قد تحاول إعادة الإطلاق تحت أسماء جديدة، بناءً على بحث عن 'Haowang' على تيليجرام.

اكتشف التقرير أن الأسواق لا تزال تقدم أدوات غسل الأموال والتكنولوجيا والبضائع غير المشروعة الأخرى، بحجم تداول يصل إلى 27 مليار دولار. لا تزال تيليجرام تحمل واجهات متاجر أخرى تبيع برامج الاستغلال وبضائع السوق المظلم الأخرى، لكن التطبيق بدأ في تنظيف قنوات مماثلة خارج نطاق Haowang Guarantee.

استخدم المحتالون أيضاً Haowang Guarantee لبيع قوالب مواقع مزيفة تحاكي استثمارات العملات المشفرة. قد تكون قوالب المواقع غير القانونية هي السبب الرئيسي لـ السرقة من حسابات Coinbase، مما يكشف عن الآثار بعيدة المدى للأسواق المظلمة على عالم العملات المشفرة.

على الرغم من الأدلة على الاحتيال وغسل USDT، سمح لواجهات المتاجر والمجموعات والقنوات بالوجود لسنوات على تيليجرام. التطبيق، المعروف بتسهيل صفقات السوق المظلم، يحاول الآن تنظيف صورته بينما يهدف إلى التوسع في السوق الأمريكي. 

تم حظر مجموعة Haowang من الأنشطة المصرفية الأمريكية

تم حظر مجموعة Huione، المشغل وراء سوق Haowang Guarantee، بعض صناع السوق من استخدام النظام المصرفي الأمريكي. الحظر يستشهد بقانون باتريوت، مظهراً حالات من غسل الأموال المحتمل، بما في ذلك ولاية قضائية خارج الولايات المتحدة والطابع السري للمعاملات. 

لا يزال مشغل السوق يعتمد على العملات المستقرة، ليصبح أحد أكبر مستخدمي USDT. يجعل الطابع اللامركزي للتحويلات غسل الأموال شبه غير قابل للتتبع، حيث يتم الإبلاغ عن الأموال كمبيعات P2P. 

نشاط الشبكة المظلمة هو أحد أسباب زيادة التدقيق في محافظ USDT، على الرغم من أن تجميد الأصول يشكل حالياً جزءاً صغيراً من إجمالي المبلغ المسروق أو المخترق. استخدمت الأسواق المظلمة تقنيات متنوعة لغسل الأموال، بما في ذلك البورصات التي لا تتطلب التحقق من الهوية (No-KYC).