حظر تطبيق تيليجرام جميع القنوات والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والمتاجر المرتبطة بسوق هاوانج غارنتي الكمبودي للتداول من نظير إلى نظير. وقد ارتبط هذا السوق بعمليات احتيال في مجال العملات الرقمية وغسل العملات المستقرة من خلال عمليات تداول وهمية.
تم حظر سوق التداول الإلكتروني "هاوانغ غارنتي" (المعروف سابقًا باسم "هيوين غارنتي") من منصة تيليغرام. وقامت المنصة بإزالة آلاف القنوات والمجموعات المرتبطة بمتاجر التداول الإلكتروني، بالإضافة إلى أي رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) صادرة عن أصحاب المتاجر. وعقب الحظر على تيليغرام، أعلنت "هاوانغ غارنتي" أيضًا عن توقف السوق عن العمل.
فقدت منصة "هاوانغ غارنتي" تمثيلها على تطبيق تيليغرام بعد تحقيق أجرته مجلة "وايرد" كشف عن حجم عمليات الاحتيال في العملات الرقمية على شبكة الند للند. وجاء الحظر عقب تحقيق أجرته شركة "إليبتيك" مؤخراً، مما يشير إلى أن "هاوانغ غارنتي" كانت تعمل كسوق سوداء، على الرغم من واجهاتها التي تبدو بريئة.
فقدت مجموعات هاوانغ ملاذها الآمن على تطبيق تيليجرام
صرح توم روبنسون، كبير العلماء والمؤسس المشارك لشركة Elliptic، بأن الأسواق المظلمة مثل Haowang Guarantee ومنصة Xinbi Guarantee المماثلة ولكن الأصغر حجماً قد فقدت ملاذها الآمن على Telegram.
ماذا يخبئ المستقبل لأسواق الجريمة الإلكترونية؟
اعتقد شينبي وهيوني أن تيليجرام ملاذ آمن. لكن اتضح أن هذا غير صحيح، وقد يحفز ذلك تطوير اتصالات لامركزية مقاومة للرقابة، إلى جانب مدفوعات العملات المشفرة المقاومة للرقابة. https://t.co/m7aJ5hUOSJ— توم روبنسون (@tomrobin) ١٤ مايو ٢٠٢٥
على الرغم من أن عمليات الإزالة قد لا تحل جميع عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، إلا أن إزالة مجموعات Telegram بشكل جماعي قد تُحدث dent كبيرًا في مستويات النشاط، حيث سيتعين الإعلان عن أدوات الاحتيال على منصات أخرى.
أكد متحدث باسم تيليجرام أن القنوات المحظورة وردت بالفعل في تقارير Wired وElliptic. وقد يُسهم حذف القنوات التي ظلت قائمة لسنوات دون مساس في dent عمليات الاحتيال في العملات الرقمية. مع ذلك، تشير بعض الدلائل إلى أن بعض هذه المجموعات قد تحاول إعادة إطلاق نفسها بأسماء جديدة، وذلك استنادًا إلى البحث عن اسم "Haowang" على تيليجرام.
كشف التقرير أن الأسواق لا تزال تقدم أدوات غسيل الأموال والتكنولوجيا وغيرها من السلع غير المشروعة، بحجم تداول يصل إلى 27 مليار دولار. ولا يزال تطبيق تيليجرام يضم متاجر أخرى تبيع برامج استغلال الثغرات الأمنية وغيرها من سلع السوق السوداء، لكن التطبيق بدأ في إزالة قنوات مماثلة أخرى خارج نطاق ضمان هاوانج.
استغل المحتالون أيضًا ضمان هاوانغ لبيع قوالب مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي استثمارات العملات الرقمية. وقد تكون قوالب المواقع غير القانونية السبب الرئيسي للسرقة من حسابات كوين بيس، مما يكشف عن الآثار بعيدة المدى للأسواق المظلمة على عالم العملات الرقمية.
على الرغم من الأدلة التي كشفت عن عمليات احتيال وغسيل عملة USDT، فقد سُمح للمتاجر والمجموعات والقنوات الوهمية بالعمل لسنوات على تطبيق تيليجرام. ويسعى التطبيق، المعروف بتسهيله لصفقات السوق السوداء، الآن إلى تحسين صورته في إطار سعيه للتوسع في السوق الأمريكية.
حظر مجموعة هاوانغ من ممارسة الأنشطة المصرفية في الولايات المتحدة
مُنعت مجموعة هيون، المشغلة لمنصة ضمان هاوانغ، ويستند الحظر إلى قانون باتريوت، الذي رصد حالات غسيل أموال محتملة، بما في ذلك وجود جهة قضائية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى dent للمعاملات.
لا يزال مشغل السوق يعتمد على العملات المستقرة، ليصبح أحد أكبر مستخدمي عملة USDT. إن طبيعة التحويلات من شخص لآخر تجعل عمليات غسيل الأموال شبه مستحيلةtrac، حيث يتم الإبلاغ عن الأموال على أنها مبيعات من شخص لآخر.
يُعدّ نشاط الإنترنت المظلم أحد أسباب زيادة التدقيق في محافظ عملة USDT، مع أن تجميد الأصول لا يُمثّل حاليًا سوى نسبة ضئيلة من إجمالي الأموال المسروقة أو المخترقة. وقد استخدمت الأسواق المظلمة أساليب متنوعة لغسل الأموال، بما في ذلك منصات التداول التي لا تتطلب التحقق من الهوية.
