حظرت Telegram جميع القنوات و NFTs والمحلات التجارية المرتبطة بضمان Haowang Market P2P كمبودي. تم ربط السوق بالاحتيال التشفير وغسل stablecoins من خلال الصفقات الوهمية.
تم حظر ضمان Haowang Market Market (ضمان Huione سابقًا) من Telegram. قامت منصة الدردشة بإزالة الآلاف من القنوات والمجموعات المرتبطة بمتاجر P2P ، وكذلك أي NFTs الصادرة عن أصحاب المتاجر. بعد الحظر على Telegram ، أرسل Haowang Contructe رسالة مفادها أن السوق يسير في وضع عدم الاتصال.
فقدت سوق ضمان Haowang تمثيلها على Telegram بعد تحقيق في مجلة Wired ، حيث كشفت عن مقياس الاحتيال على Crypto على شبكة P2P. جاء الحظر بعد تحقيق حديث من خلال الإهليلجي ، مما يشير إلى أن ضمان Haowang يعمل مثل السوق المظلم ، على الرغم من واجهات المتاجر غير الضارة على ما يبدو.
فقدت مجموعات Haowang ملاذها الآمن على Telegram
وذكرت أسواق داكنة مثل Haowang ضمان وضمان منصة مشابهة ، ولكن ضمان منصة أصغر ، ملاذها الآمن على Telegram ، رئيسًا كبيرًا للمؤسس المشارك لـ Elliptic ، Tom Robinson.
ماذا بعد للأسواق الجنائية عبر الإنترنت؟
اعتقد شينبي وهويون أن Telegram كان منزلًا آمنًا. اتضح أن هذا ليس صحيحًا ، وقد يحفز تطوير COMMS اللامركزية المقاومة للرقابة-إلى جانب مدفوعات التشفير المقاومة للرقابة. https://t.co/m7aj5huosj- توم روبنسون (tomrobin) 14 مايو 2025
على الرغم من أن عمليات الإزالة قد لا تحل جميع عمليات احتيال التشفير ، إلا أن إزالة مجموعات البرقية بكميات كبيرة قد تؤدي إلى dent خطيرة على مستويات النشاط ، حيث يجب الإعلان عن أدوات الاحتيال على منصات أخرى.
صرح ممثل برقية أن القنوات المحظورة نشأت بالفعل من التقارير السلكية والإهليلجية. قد يؤدي إزالة القنوات التي لم تكن مضطربة لسنوات إلى حدوث dent في عمليات الاحتيال المشفرة. ومع ذلك ، هناك علامات على أن بعض المجموعات قد تحاول إعادة إطلاقها تحت أسماء جديدة ، استنادًا إلى البحث عن "Haowang" على Telegram.
اكتشف التقرير أن الأسواق لا تزال تقدم أدوات غسل الأموال والتكنولوجيا والسلع غير المشروعة الأخرى ، مع حجم تداول يصل إلى 27 مليار دولار. لا يزال Telegram يحمل واجهات المتاجر الأخرى التي تبيع برامج الاستغلال وغيرها من سلع السوق الداكنة ، لكن التطبيق بدأ في إزالة القنوات الأخرى المماثلة خارج ضمان Haowang.
استخدم المحتالون أيضًا ضمان Haowang لبيع قوالب مواقع مزيفة التي تحكم استثمارات Crypto. قد تكون قوالب الموقع غير القانونية هي السبب الرئيسي لسرقة حسابات Coinbase ، مما يكشف عن الآثار البعيدة للأسواق المظلمة لعالم التشفير.
على الرغم من العملاء المتوقعين في الاحتيال وغسل USDT ، فقد تم السماح لوجود واجهات المتجر والمجموعات والقنوات لسنوات على Telegram. يحاول التطبيق ، المعروف بتسهيل صفقات السوق المظلمة ، تنظيف صورته لأنه يهدف إلى التوسع في السوق الأمريكية.
حظرت مجموعة هاوانغ من الأنشطة المصرفية الأمريكية
حظر مجموعة Huione Group ، المشغل وراء سوق ضمان Haowang ، من استخدام النظام المصرفي الأمريكي. يستشهد الحظر بقانون باتريوت ، ويجد حالات غسل الأموال المحتملة ، بما في ذلك الولاية القضائية خارج الولايات المتحدة الأمريكية والطابع المعامل dent .
لا يزال مشغل السوق يعتمد على StableCoins ، ليصبح أحد أكبر مستخدمي USDT. تجعل طبيعة P2P للتحويلات نقل عملياتtracالغسيل تقريبًا ، حيث يتم الإبلاغ عن الأموال كمبيعات P2P.
يعد نشاط Darknet أحد أسباب زيادة التدقيق في محافظ USDT ، على الرغم من أن تجميد الأصول في الوقت الحالي يصنع جزءًا صغيرًا من إجمالي كمية الأموال المسروقة أو المخترقة. استخدمت الأسواق المظلمة تقنيات غسل مختلفة ، بما في ذلك التبادلات NO-KYC.
سلك الاختلاف الرئيسي يساعد العلامات التجارية المشفرة على اختراق العناوين الرئيسية للسيطرة على العناوين الرئيسية