- Telegram удалил все каналы, группы и NFT, связанные с маркетплейсом Haowang Guarantee.
- Оператор рынка заявил о переходе в офлайн после потери убежища в Telegram.
- Блокировки последовали всего через несколько дней после того, как США предложили исключить группу Huione из своих банковских услуг, сославшись на незаконную деятельность.
Telegram заблокировал все каналы, NFT и магазины, связанные с камбоджийским P2P-рынком Haowang Guarantee. Этот рынок был связан с криптомошенничеством и отмыванием стейблкоинов через фиктивные сделки.
P2P-рынок Haowang Guarantee (ранее Huione Guarantee) был заблокирован в Telegram. Мессенджер удалил тысячи каналов и групп, связанных с P2P-магазинами, а также любые NFT, выпущенные владельцами магазинов. После блокировки в Telegram Haowang Guarantee также распространил сообщение о том, что рынок переходит в офлайн.
Рынок Haowang Guarantee потерял свое представительство в Telegram после расследования журнала Wired, которое выявило масштабы криптомошенничества в P2P-сети. Блокировка последовала за недавним расследованием Elliptic, показавшим, что Haowang Guarantee функционировал как темный рынок, несмотря на кажущиеся безобидными витрины.
Группы Haowang потеряли свое безопасное убежище в Telegram
Темные рынки, такие как Haowang Guarantee и аналогичная, но меньшая платформа Xinbi Guarantee, потеряли свое безопасное убежище в Telegram, заявил главный научный сотрудник и сооснователь Elliptic Том Робинсон.
Что дальше с онлайн-криминальными рынками?
Xinbi и Huione считали Telegram безопасным домом. Это оказалось не так, и это может стимулировать развитие децентрализованных, устойчивых к цензуре средств связи — наряду с устойчивыми к цензуре платежами в криптовалюте.https://t.co/m7aJ5hUOSJ— Том Робинсон (@tomrobin) мая 14, 2025
Хотя эти меры не решат все проблемы криптомошенничества, массовое удаление групп в Telegram может существенно снизить уровень активности, так как инструменты для мошенничества придется рекламировать на других платформах.
Представитель Telegram заявил, что заблокированные каналы действительно были упомянуты в отчетах Wired и Elliptic. Удаление каналов, которые существовали без помех годами, может нанести удар по криптомошенничеству. Однако есть признаки того, что некоторые группы могут попытаться возобновить возродиться под новыми именами, судя по поиску «Haowang» в Telegram.
В отчете обнаружено, что рынки все еще предлагали инструменты для отмывания денег, технологии и другие незаконные товары, с объемом торгов до 27 млрд долларов. Telegram все еще содержит другие витрины, продающие эксплойты и другие товары темных рынков, но приложение начало очищать другие подобные каналы, не связанные с Haowang Guarantee.
Мошенники также использовали Haowang Guarantee для продажи поддельных шаблонов сайтов, имитирующих криптоинвестиции. Нелегальные шаблоны сайтов могут быть основной причиной краж с аккаунтов Coinbase, что демонстрирует далеко идущие последствия темных рынков для мира криптовалют.
Несмотря на улики в отношении мошенничества и отмывания USDT, витрины, группы и каналы годами существовали в Telegram. Приложение, известное тем, что способствует сделкам на темных рынках, теперь пытается очистить свой имидж, стремясь расширить присутствие на рынке США.
Группа Haowang заблокирована в банковской сфере США
Группа Huione, оператор рынка Haowang Guarantee, была запретил запрещена в использовании банковской системы США. Запрет ссылается на Закон о патриотизме (Patriot Act), выявляя случаи потенциального отмывания денег, включая юрисдикции за пределами США и конфиденциальный характер транзакций.
Оператор рынка все еще полагается на стейблкоины, став одним из крупнейших пользователей USDT. P2P-характер переводов делает отмывание средств практически необнаружимым, так как средства декларируются как P2P-продажи.
Деятельность в даркнете является одной из причин усиления внимания к кошелькам USDT, хотя на данный момент заморозка активов составляет лишь малую долю от общей суммы украденных или взломанных средств. Темные рынки использовали различные методы отмывания, включая биржи без KYC.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
