Telegram заблокировал все каналы, NFT и магазины, связанные с камбоджийским P2P-рынком Haowang Guarantee. Этот рынок связывают с криптовалютными мошенничествами и отмыванием стейблкоинов посредством фиктивных сделок.
P2P-рынок Haowang Guarantee (ранее Huione Guarantee) был заблокирован в Telegram. Платформа удалила тысячи каналов и групп, связанных с P2P-магазинами, а также все NFT, выпущенные владельцами магазинов. После блокировки в Telegram Haowang Guarantee также разослал сообщение о закрытии рынка.
Торговая площадка Haowang Guarantee лишилась представительства в Telegram после расследования журнала Wired, раскрывшего масштабы криптовалютного мошенничества в P2P-сети. Запрет последовал за недавним расследованием компании Elliptic, которое показало, что Haowang Guarantee функционировала как теневой рынок, несмотря на кажущуюся безобидность своих витрин.
Группы Хаован потеряли своё безопасное убежище в Telegram
«Тёмные рынки, такие как Haowang Guarantee и аналогичная, но меньшая по размеру платформа Xinbi Guarantee, потеряли своё безопасное убежище в Telegram», — заявил главный научный сотрудник и соучредитель Elliptic Том Робинсон.
Что ждет криминальные онлайн-рынки в будущем?
Xinbi и Huione считали Telegram безопасным пристанищем. Оказалось, это не так, и это может подстегнуть развитие децентрализованных, устойчивых к цензуре коммуникаций – наряду с устойчивыми к цензуре платежами в криптовалюте. https://t.co/m7aJ5hUOSJ— Том Робинсон (@tomrobin) 14 мая 2025 г.
Хотя удаление групп в Telegram, возможно, и не решит все проблемы с криптовалютным мошенничеством, массовое удаление таких групп может серьезно dent уровень активности, поскольку инструменты мошенничества придется рекламировать на других платформах.
Представитель Telegram заявил, что заблокированные каналы действительно появились благодаря сообщениям Wired и Elliptic. Удаление каналов, которые годами существовали без вмешательства, может нанести dent по криптовалютным мошенничествам. Однако есть признаки того, что некоторые группы могут попытаться возобновить свою деятельность под новыми названиями, судя по поиску «Haowang» в Telegram.
В отчете было обнаружено, что на рынках по-прежнему предлагаются инструменты для отмывания денег, технологии и другие незаконные товары, объем торгов которыми достигает 27 миллиардов долларов. Telegram по-прежнему содержит другие магазины, продающие эксплойт-программы и другие товары теневого рынка, но приложение начало закрывать другие подобные каналы, помимо Haowang Guarantee.
Мошенники также использовали Haowang Guarantee для продажи поддельных шаблонов сайтов, имитирующих инвестиции в криптовалюту. Незаконные шаблоны сайтов могут быть основной причиной краж со счетов Coinbase, что свидетельствует о далеко идущих последствиях теневых рынков для мира криптовалют.
Несмотря на улики, указывающие на мошенничество и отмывание USDT, магазины, группы и каналы годами существовали в Telegram. Приложение, известное тем, что способствует сделкам на теневом рынке, теперь пытается улучшить свой имидж, стремясь расширить свое присутствие на рынке США.
Компании Haowang Group запрещено осуществлять банковскую деятельность в США
Компания Huione Group, оператор платформы Haowang Guarantee, получила запрет на использование банковской системы США. Запрет основан на Законе о борьбе с терроризмом (Patriot Act) и указывает на потенциальные случаи отмывания денег, включая юрисдикцию за пределами США и конфиденциальный dent транзакций.
Участник рынка по-прежнему полагается на стейблкоины, став одним из крупнейших пользователей USDT. P2P-характер переводов делает отмывание денег практическиtrac, поскольку средства регистрируются как P2P-продажи.
Активность в даркнете — одна из причин усиленного контроля за кошельками USDT, хотя на данный момент замораживание активов составляет лишь небольшую часть от общей суммы украденных или взломанных средств. На теневых рынках используются различные методы отмывания денег, включая биржи без процедуры KYC (верификации личности).
