Министерство казначейства США предложило федеральное правило для разрыва доступа Huione Group в Камбодже к финансовой системе США, сославшись на предполагаемое участие компании в отмывании миллиардов долларов, связанных с северокорейскими схемами киберпреступности и онлайн-мошенничества.
Согласно Сети по обеспечению соблюдения финансовых преступлений Казначейства (FINCEN), Huione и ее филиалы способствовали значительным незаконным операциям с августа 2021 года. Эти транзакции связаны с онлайн -романтическими и инвестиционными мошенничествами.
Предложенное действие затрудняет киберпреступники, такие как Lazarus Group, отмыть свою незаконную прибыль. Примечательно, что 30-дневный период общественного комментария должен быть завершен до того, как предложенное правило станет действующим.
Huione Group становится предпочтительным рынком для преступников для проведения операций по отмыванию денег
Министр финансов США Скотт Бессент заявил в своем заявлении 1 мая, что злонамеренные киберпреступники , такие как Lazarus Group, украли миллиарды долларов от обычных американцев и что Huione Group стала их предпочтительным рынком.
Эти замечания последовали за расследованиями, что Huione Group создала сеть компаний, в том числе криптовалют Crypto Huione, платформу платежной услуги Huione Pay Plc и онлайн -рынок Haowang Guarty, которая продала нелегальные товары и услуги.
Более того, Fincen сообщил, что с августа 2021 года по январь 2025 года Huione Group якобы отмыла не менее 4 миллиардов долларов в виде незаконных доходов, в том числе более 36 миллионов долларов от схем убоя криптовалюты. Согласно Казначейству, криптовалюта на 37 миллионов долларов, которая была отмывана, была связана с «кибер -ограблениями Северной Кореи».
Один из заметных случаев включал отмывание в размере 35 миллионов долларов США от взлома в размере 305 миллионов долларов Японии DMM Bitcoin Exchange через Huione Guary, дочернюю компанию Huione Group.
Жертвы этих мошенничества понесли значительные финансовые потери. Бет Хайленд, одна из жертв свиньи, сказала, что в 2024 году она стала жертвой мошенника Tinder, которая продолжала «манипулировать и зажигать газеты», пока она не отправила значительную сумму через Bitcoin .
«Мы начали общаться и сразу же снимали его. Мы собирались встретиться. Он сказал, что он был внештатным менеджером в строительной компании»,-вспоминает Хайленд, объяснив, как базирующийся в Нигерии мошенник продолжал утверждать, что он был заблокирован со своих банковских счетов, и ему было трудно платить свои работники.
Казначейство заявило, что гарантия Хауанга превратила Huione Group в «универсальный магазин» для преступников, чтобы отмыть криптовалюту, которую они приобрели незаконными средствами, а затем обменяйте его на кадровую валюту.
Кроме того, Huione Pay, компания, базирующаяся в Phnom Penh, в прошлом году получила более 150 000 долларов США по криптовалюте от кошелька, принадлежащего к пресловутой группе в Северной Кореи, которая была подозревана в краже миллиардов долларов криптовалюты в течение многих лет, скорее всего, финансировала внутренние проекты.
Согласно Бесценту, сегодняшние предложенные сегодня действия будут разорвать доступ Huione Group к Correspondent Banking, унижая способность этих групп отмыть свои неприятные успехи. Казначейство по -прежнему привержена нарушению попыток злонамеренных кибер -актеров обеспечить доход от их уголовных схем.
Группа Huione попадает в беду за свою криптовалюту
Конгломерат также разработал доллар США Huione (USDH), US Dollar-Pegged Stablecoin Fincen, который утверждал, что он был несмерзом и помогал в отмывании денег.
Следовательно, платежным компаниям было запрещено иметь дело или торговать цифровыми активами в Камбодже, согласно данным Национального банка Камбоджи, отзывая местную банковскую лицензию компании в марте.
Кроме того, что касается предложения Министерства финансов США отключить группу Huione из Камбоджи из финансовой системы США, Fincen попыталась использовать раздел 311 Закона США Патриота, который дал ему силу ядерного опциона, чтобы сделать это возможным.
В своем представлении о нормотворчестве Fincen от казначейства отметило, что, хотя конгломерат не имелdent счетов с финансовыми учреждениями США, у него были учетные записи с иностранными компаниями с учетнымиdent .
Действие Казначейства против Хуоне является частью более широких усилий по борьбе с использованием Северной Кореи с киберпреступностью и кражей цифровых активов для финансирования своих программ оружия. В декабре 2024 года США санкционировали двух китайских граждан и компанию из ОАЭ для облегчения операций по отмыванию денег, которые направили незаконную выручку обратно в Пхеньян.
Криптополитическая академия: устал от рыночных колебаний? Узнайте, как DeFi может помочь вам получить стабильный пассивный доход. Зарегистрироваться сейчас
