Министерство финансов США предложило принять федеральное постановление, которое ограничит доступ камбоджийской компании Huione Group к финансовой системе США, ссылаясь на предполагаемое участие компании в отмывании миллиардов долларов, связанных с киберпреступностью и мошенническими схемами в интернете со стороны Северной Кореи.
Согласно данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), компания Huione и ее филиалы с августа 2021 года способствовали осуществлению значительных незаконных транзакций. Эти транзакции связаны с онлайн-мошенничеством в сфере знакомств и инвестиций.
Предлагаемые меры затруднят отмывание незаконно полученных доходов киберпреступниками, такими как Lazarus Group. Следует отметить, что до вступления предлагаемого правила в силу должен быть завершен 30-дневный период общественного обсуждения.
Группа Huione становится предпочтительной площадкой для преступников, осуществляющих операции по отмыванию денег
Министр финансов США Скотт Бессент заявил 1 мая, что злонамеренные киберпреступники, такие как Lazarus Group, украли миллиарды долларов у обычных американцев, и что Huione Group стала для них предпочтительной торговой площадкой.
Эти заявления прозвучали после расследований, выявивших, что группа компаний Huione создала сеть предприятий, включая криптовалютную биржу Huione Crypto, платежную платформу Huione Pay PLC и онлайн-торговую площадку Haowang Guarantee, которые продавали незаконные товары и услуги.
Кроме того, FinCEN сообщила, что с августа 2021 года по январь 2025 года Huione Group предположительно отмыла не менее 4 миллиардов долларов незаконных доходов, включая более 36 миллионов долларов, полученных от схем забоя свиней с использованием криптовалюты. По данным Министерства финансов, по меньшей мере 37 миллионов долларов из отмытой криптовалюты были связаны с «киберграбежами» Северной Кореи
Один из примечательных случаев связан с отмыванием 35 миллионов долларов, полученных в результате взлома японской Bitcoin биржи DMM на сумму 305 миллионов долларов, через компанию Huione Guarantee, дочернюю компанию Huione Group.
Жертвы этих мошеннических схем понесли значительные финансовые потери. Бет Хайленд, одна из пострадавших от мошенничества с забоем свиней, рассказала, что в 2024 году стала жертвой мошенника из Tinder, который «манипулировал ею и вводил в заблуждение», пока она не перевела ей значительную сумму через Bitcoin банкоматы.
«Мы разговорились и сразу нашли общий язык. Мы договорились встретиться. Он сказал, что работает внештатным менеджером в строительной компании», — вспоминает Хайленд, объясняя, как этот мошенник из Нигерии постоянно утверждал, что у него заблокирован доступ к банковским счетам и ему не хватает денег на оплату труда рабочих.
Министерство финансов заявило, что компания Haowang Guarantee превратила Huione Group в «универсальный центр», где преступники могут отмывать криптовалюту, приобретенную незаконным путем, и затем обменивать ее на фиатную валюту.
Кроме того, сообщается, что компания Huione Pay, базирующаяся в Пномпене, в прошлом году получила более 150 000 долларов в криптовалюте с кошелька, принадлежащего печально известной северокорейской хакерской группе Lazarus, которая подозревается в краже криптовалюты на миллиарды долларов в течение многих лет, скорее всего, для финансирования внутренних проектов.
По словам Бессента, предложенные сегодня меры лишат Huione Group доступа кdent банковским услугам, что снизит возможности этих групп по отмыванию незаконно полученных доходов. Министерство финансов по-прежнему привержено пресечению попыток злонамеренных киберпреступников получить доход от своих преступных схем или для них.
Группа компаний Huione попала в неприятности из-за своей деятельности по отмыванию криптовалюты
Конгломерат также разработал US Dollar Huione (USDH), стейблкоин, привязанный к доллару США, который, по утверждению FinCEN, был разморожен и способствовал отмыванию денег.
В результате, по данным Национального банка Камбоджи, в марте банк отозвал у компании местную банковскую лицензию, платежным компаниям было запрещено работать с цифровыми активами или торговать ими в Камбодже.
Кроме того, в связи с предложением Министерства финансов США изолировать базирующуюся в Камбодже группу Huione от финансовой системы США, FinCEN попытался использовать статью 311 Закона США о борьбе с терроризмом (USA PATRIOT Act), которая предоставляла ему право применять «ядерный вариант», чтобы сделать это возможным.
В своем представлении по разработке правил FinCEN Министерства финансов указало, что, хотя у конгломерата не былоdent счетов в американских финансовых учреждениях, у него были счета в иностранных компаниях, имеющихdent счета в США.
Действия Министерства финансов США против компании Huione являются частью более широких усилий по борьбе с использованием Северной Кореей киберпреступности и кражи цифровых активов для финансирования своих программ вооружений. В декабре 2024 года США ввели санкции против двух граждан Китая и компании, зарегистрированной в ОАЭ, за содействие операциям по отмыванию денег, которые направлялись в Пхеньян в качестве незаконно полученных средств.
