Минфин США стремится заблокировать группу Huione из-за связей с отмыванием денег Северной Кореей

Министерство финансов США предложило федеральное правило, которое лишило бы базирующуюся в Камбодже группу Huione доступа к финансовой системе США, сославшись на предполагаемое участие компании в отмывании миллиардов долларов, связанных с киберпреступностью Северной Кореи и схемами онлайн-мошенничества.

Согласно Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), Huione и ее аффилированные лица способствовали осуществлению значительных незаконных транзакций с августа 2021 года. Эти транзакции связаны с онлайн-мошенничеством в сфере знакомств и инвестиционным мошенничеством.

Предлагаемые меры затруднят киберпреступникам, таким как группа Lazarus, отмывание их незаконной прибыли. Примечательно, что перед вступлением предлагаемого правила в силу должен быть завершен 30-дневный период общественных обсуждений.

Группа Huione стала предпочтительной площадкой для преступников, проводящих операции по отмыванию денег

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в заявлении от 1 мая, что злоумышленники-киберпреступники, такие как группа Lazarus, украли миллиарды долларов у обычных американцев, и что группа Huione стала их предпочтительной площадкой.

Эти заявления последовали за расследованиями, в ходе которых было установлено, что группа Huione создала сеть компаний, включая криптовалютную биржу Huione Crypto, платформу платежных услуг Huione Pay PLC и онлайн-маркетплейс Haowang Guarantee, на котором продавались незаконные товары и услуги.

Более того, FinCEN раскрыл, что с августа 2021 года по январь 2025 года группа Huione, по предварительным данным, отмыла не менее $4 млрд незаконной прибыли, включая более $36 млн от схем «отбивной свиньи» в криптовалюте. По данным Минфина, по меньшей мере $37 млн отмытой криптовалюты были связаны с «киберкражами» Северной Кореи.

Один из заметных случаев включал отмывание $35 млн от взлома японской биржи DMM Bitcoin на сумму $305 млн через Huione Guarantee, дочернюю компанию группы Huione.

Жертвы этих мошеннических схем понесли значительные финансовые потери. Бет Хайланд, одна из жертв схемы «отбивной свиньи» (pig butchering), рассказала, что в 2024 году стала жертвой мошенника из Tinder, который постоянно «манипулировал и газлайтил» ее, пока она не перевела значительную сумму через банкоматы Bitcoin.

"Мы начали общаться и сразу же нашли общий язык. Мы собирались встретиться. Он сказал, что работает фрилансером менеджером в строительной компании", — вспомнила Хайланд, объяснив, как нигерийский мошенник постоянно утверждал, что он заблокирован в своих банковских счетах и испытывает нехватку средств для выплаты зарплаты работникам.

Минфин заявил, что Haowang Guarantee превратила группу Huione в «магазин одного окна» для преступников, чтобы отмывать криптовалюту, полученную незаконным путем, и затем обменивать ее на фиатные деньги.

Кроме того, сообщалось, что компания Huione Pay, базирующаяся в Пномпене, получила в прошлом году более $150 000 в криптовалюте с кошелька, принадлежащего известной северокорейской хакерской группе Lazarus, которая, как подозревают, похищала криптовалюту на миллиарды долларов на протяжении многих лет, вероятно, для финансирования внутренних проектов.

По словам Бессента, сегодняшнее предлагаемое действие лишит группу Huione доступа к корреспондентскому банковскому делу, что ухудшит способность этих групп отмывать их незаконно полученные средства. Минфин остается приверженным пресечению попыток злонамеренных киберакторов получать доход от своих преступных схем или для них.

Группа Huione попала в неприятности из-за своей деятельности по отмыванию криптовалют

Конгломерат также разработал стейблкоин, привязанный к доллару США, USDH (U.S. Dollar Huione), который, по утверждению FinCEN, был разморожен и способствовал отмыванию денег.

В результате, согласно Национальному банку Камбоджи, платежным компаниям было запрещено заниматься деятельностью или торговать цифровыми активами в Камбодже, что привело к отзыву лицензии местного банка у компании в марте.

Кроме того, в связи с предложением Министерства финансов США отрезать базирующуюся в Камбодже группу Huione от финансовой системы США, FinCEN попыталась использовать раздел 311 Закона USA PATRIOT Act, который предоставлял ей полномочия «ядерного варианта», чтобы сделать это возможным.

В своем заявлении о правилах FinCEN указала, что, хотя у конгломерата не было корреспондентских счетов в финансовых учреждениях США, у него были счета в иностранных компаниях, имеющих корреспондентские счета в США.

Действия Минфина в отношении Huione являются частью более широких усилий по борьбе с использованием Северной Кореей киберпреступности и кражи цифровых активов для финансирования программ разработки оружия. В декабре 2024 года США ввели санкции против двух граждан Китая и компании, базирующейся в ОАЭ, за содействие операциям по отмыванию денег, которые направляли незаконную прибыль обратно в Пхеньян.