- Telegram eliminó todos los canales, grupos y NFTs relacionados con el mercado Haowang Guarantee.
- El operador del mercado declaró que se iría a la baja tras perder su refugio en Telegram.
- Las prohibiciones llegaron apenas días después de que Estados Unidos propusiera retirar al Grupo Huione de sus servicios bancarios, citando actividades ilegales.
Telegram ha prohibido todos los canales, NFT y tiendas vinculados al mercado P2P camboyano Haowang Guarantee. El mercado ha estado vinculado a estafas de criptomonedas y al lavado de stablecoins a través de transacciones ficticias.
El mercado P2P Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee) ha sido prohibido en Telegram. La plataforma de chat eliminó miles de canales y grupos vinculados a tiendas P2P, así como cualquier NFT emitido por los propietarios de las tiendas. Tras las prohibiciones en Telegram, Haowang Guarantee también envió un mensaje de que el mercado se iba a desconectar.
El mercado Haowang Guarantee perdió su representación en Telegram tras una investigación de la revista Wired, que descubrió la escala del fraude de criptomonedas en la red P2P. La prohibición siguió a una investigación reciente de Elliptic, lo que indica que Haowang Guarantee operaba como un mercado oscuro, a pesar de las fachadas aparentemente inofensivas.
Los grupos de Haowang perdieron su refugio seguro en Telegram
Los mercados oscuros como Haowang Guarantee y una plataforma similar pero más pequeña, Xinbi Guarantee, perdieron su refugio seguro en Telegram, declaró el científico jefe y cofundador de Elliptic, Tom Robinson.
¿Qué sigue para los mercados criminales en línea?
Xinbi y Huione pensaban que Telegram era un hogar seguro. Esto resultó no ser cierto, y puede impulsar el desarrollo de comunicaciones descentralizadas y resistentes a la censura, junto con los pagos resistentes a la censura de las criptomonedas.https://t.co/m7aJ5hUOSJ— Tom Robinson (@tomrobin) May 14, 2025
Aunque las retiradas pueden no resolver todas las estafas de criptomonedas, la eliminación masiva de grupos de Telegram puede reducir seriamente los niveles de actividad, ya que las herramientas de estafa tendrían que publicitarse en otras plataformas.
Un representante de Telegram declaró que los canales prohibidos efectivamente provenían de los informes de Wired y Elliptic. La eliminación de los canales que existían sin disturbios durante años puede reducir las estafas de criptomonedas. Sin embargo, hay señales de que algunos de los grupos pueden intentar relanzar bajo nuevos nombres, según una búsqueda de 'Haowang' en Telegram.
El informe descubrió que los mercados aún ofrecían herramientas de lavado de dinero, tecnología y otros bienes ilícitos, con un volumen de negociación de hasta 27.000 millones de dólares. Telegram aún alberga otras tiendas que venden software de explotación y otros bienes de mercados oscuros, pero la aplicación ha comenzado a limpiar otros canales similares fuera de Haowang Guarantee.
Los estafadores también han utilizado Haowang Guarantee para vender plantillas de sitios falsas que suplantan inversiones de criptomonedas. Las plantillas de sitios ilegales pueden ser la razón principal de el robo de cuentas de Coinbase, revelando los efectos de gran alcance de los mercados oscuros para el mundo de las criptomonedas.
A pesar de las pistas sobre fraude y lavado de USDT, las fachadas, grupos y canales se permitieron existir durante años en Telegram. La aplicación, conocida por facilitar acuerdos de mercados oscuros, ahora está intentando limpiar su imagen mientras busca expandirse en el mercado de EE. UU.
Grupo Haowang prohibido de las actividades bancarias de EE. UU.
Huione Group, el operador detrás del mercado Haowang Guarantee, ha sido prohibió prohibido de utilizar el sistema bancario de EE. UU. La prohibición cita la Ley Patriota, encontrando instancias de posible lavado de dinero, incluyendo una jurisdicción fuera de EE. UU. y el carácter confidencial de las transacciones.
El operador del mercado aún depende de stablecoins, convirtiéndose en uno de los mayores usuarios de USDT. La naturaleza P2P de las transferencias hace que el lavado de transferencias sea casi in追踪able, ya que los fondos se reportan como ventas P2P.
La actividad de la darknet es una de las razones del aumento del escrutinio de las billeteras de USDT, aunque por ahora los congelamientos de activos representan una pequeña fracción del monto total de fondos robados o hackeados. Los mercados oscuros utilizaron varias técnicas de lavado, incluidos exchanges sin KYC.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
