Telegram ha prohibido todos los canales, NFT y tiendas vinculados a la garantía de Camboyian P2P Market Haowang. El mercado ha sido vinculado a las estafas criptográficas y el lavado de establo a través de oficios ficticios.
La Garantía P2P Market Haowang (anteriormente Garantía de Huione) ha sido prohibida de Telegram. La plataforma de chat eliminó miles de canales y grupos vinculados a las tiendas P2P, así como a cualquier NFT emitido por los propietarios de tiendas. Después de las prohibiciones en Telegram, Haowang Garante también envió un mensaje de que el mercado se desconectará.
El mercado de garantía de Haowang perdió su representación en Telegram luego de una investigación de revista Wired, descubriendo la escala de fraude criptográfico en la red P2P. La prohibición siguió a una investigación reciente realizada por elíptica, señalando que la garantía de Haowang funcionaba como un mercado oscuro, a pesar de los escaparates aparentemente inofensivos.
Los grupos de Haowang perdieron su refugio seguro en Telegram
Los mercados oscuros como Haowang garantizan y una garantía de plataforma Xinbi similar, pero más pequeña, perdió su refugio seguro en Telegram, declaró el científico jefe y cofundador de ellíptico, Tom Robinson.
¿Qué sigue para los mercados criminales en línea?
Xinbi y Huione pensaron que Telegram era un hogar seguro. Esto resultó no ser cierto, y puede estimular el desarrollo de comunicaciones descentralizadas y resistentes a la censura, junto con los pagos resistentes a la censura de la criptografía. https://t.co/m7aj5huosj- Tom Robinson (@tomrobin) 14 de mayo de 2025
Si bien los derribos pueden no resolver todas las estafas de criptografía, la eliminación de grupos de telegrama en a granel puede hacer una dent en los niveles de actividad, ya que las herramientas de estafación tendrían que anunciarse en otras plataformas.
Un representante de Telegram declaró que los canales prohibidos de hecho se originaron en los informes cableados y elípticos. Eliminar los canales que existieron sin ser molestados durante años puede hacer una dent en las estafas criptográficas. Sin embargo, hay señales de que algunos de los grupos pueden tratar de relanzarse con nuevos nombres, basados en una búsqueda de 'Haowang' en Telegram.
El informe descubrió que los mercados aún ofrecían herramientas de lavado de dinero, tecnología y otros bienes ilícitos, con un volumen de negociación de hasta $ 27B. Telegram todavía lleva otros escaparates que venden software de exploit y otros artículos de mercado oscuro, pero la aplicación ha comenzado a eliminar otros canales similares fuera de la garantía de Haowang.
Los estafadores también han utilizado la garantía de Haowang para vender plantillas falsas del sitio que falsifican las inversiones criptográficas. Las plantillas ilegales del sitio pueden ser la razón principal del robo de las cuentas de Coinbase, revelando los efectos de gran alcance de los mercados oscuros para el mundo de la criptografía.
A pesar de los protagonistas del fraude y el lavado del USDT, los frentes, grupos y canales se permitieron existir durante años en Telegram. La aplicación, conocida por facilitar las ofertas del mercado oscuro, ahora está tratando de limpiar su imagen, ya que su objetivo es expandirse en el mercado estadounidense.
Grupo Haowang prohibido en las actividades bancarias estadounidenses
Huione Group, el operador detrás del mercado de garantía de Haowang, se le ha prohibido usar el sistema bancario estadounidense. La prohibición cita la Ley Patriota, encontrando casos de potencial de lavado de dinero, incluida una jurisdicción fuera de los Estados Unidos y el dent de las transacciones.
El operador del mercado aún se basa en Stablecoins, convirtiéndose en uno de los mayores usuarios del USDT. La naturaleza P2P de las transferencias hace que las transferencias de lavado casi no seantrac, ya que los fondos se informan como ventas de P2P.
La actividad de DarkNet es una de las razones para el aumento del escrutinio de las billeteras de USDT, aunque por ahora las congelaciones de activos hacen una pequeña fracción de la cantidad total de fondos robados o pirateados. Los mercados oscuros utilizaron varias técnicas de lavado, incluidos los intercambios de NO-KYC.
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