Telegram ha prohibido todos los canales, NFT y tiendas vinculadas al mercado P2P camboyano Haowang Guarantee. Este mercado ha sido vinculado a estafas con criptomonedas y al blanqueo de stablecoins mediante transacciones ficticias.
El mercado P2P Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee) ha sido bloqueado en Telegram. La plataforma de chat eliminó miles de canales y grupos vinculados a tiendas P2P, así como cualquier NFT emitido por sus propietarios. Tras las prohibiciones en Telegram, Haowang Guarantee también anunció que el mercado cerrará.
La plataforma de pago Haowang Guarantee perdió su representación en Telegram tras una investigación de la revista Wired, que reveló la magnitud del fraude de criptomonedas en la red P2P. La prohibición se produjo tras una investigación reciente de Elliptic, que indicó que Haowang Guarantee operaba como un mercado negro, a pesar de sus tiendas aparentemente inofensivas.
Los grupos de Haowang perdieron su refugio seguro en Telegram
Los mercados oscuros como Haowang Guarantee y una plataforma similar, pero más pequeña, Xinbi Guarantee perdieron su refugio seguro en Telegram, afirmó el científico jefe y cofundador de Elliptic, Tom Robinson.
¿Qué les depara el futuro a los mercados criminales en línea?
Xinbi y Huione creían que Telegram era un refugio seguro. Esto resultó ser falso y podría impulsar el desarrollo de comunicaciones descentralizadas y resistentes a la censura, junto con los pagos de criptomonedas resistentes a la censura. https://t.co/m7aJ5hUOSJ— Tom Robinson (@tomrobin) 14 de mayo de 2025
Si bien las eliminaciones pueden no resolver todas las estafas de criptomonedas, la eliminación masiva de grupos de Telegram puede dent seriamente los niveles de actividad, ya que las herramientas de estafa tendrían que publicitarse en otras plataformas.
Un representante de Telegram afirmó que los canales prohibidos se originaron a partir de los informes de Wired y Elliptic. Eliminar los canales que existieron sin interrupciones durante años podría reducir las dent de criptomonedas. Sin embargo, hay indicios de que algunos grupos podrían intentar relanzarse con nuevos nombres, según una búsqueda de "Haowang" en Telegram.
El informe descubrió que los mercados aún ofrecían herramientas de lavado de dinero, tecnología y otros bienes ilícitos, con un volumen de transacciones de hasta 27 000 millones de dólares. Telegram aún cuenta con otras tiendas que venden software de explotación y otros bienes del mercado negro, pero la aplicación ha comenzado a eliminar otros canales similares fuera de Haowang Guarantee.
Los estafadores también han utilizado la Garantía Haowang para vender plantillas de sitios web falsas que simulan inversiones en criptomonedas. Las plantillas de sitios web ilegales podrían ser la principal causa del robo de cuentas de Coinbase, lo que revela los profundos efectos de los mercados oscuros en el mundo de las criptomonedas.
A pesar de las pistas sobre fraude y blanqueo de USDT, las tiendas, grupos y canales se permitieron durante años en Telegram. La aplicación, conocida por facilitar transacciones en el mercado negro, ahora intenta limpiar su imagen con el objetivo de expandirse al mercado estadounidense.
El Grupo Haowang fue vetado de realizar actividades bancarias en EE.UU
A Huione Group, el operador del mercado Haowang Guarantee, se le ha prohibido usar el sistema bancario estadounidense. La prohibición se basa en la Ley Patriota, que detecta casos de posible lavado de dinero, incluyendo una jurisdicción fuera de EE. UU. y el carácter confidencial dent las transacciones.
El operador del mercado aún depende de las monedas estables, convirtiéndose en uno de los mayores usuarios de USDT. La naturaleza P2P de las transferencias hace que las transferencias de blanqueo sean prácticamente imposiblestrac, ya que los fondos se reportan como ventas P2P.
La actividad en la darknet es una de las razones del mayor escrutinio de las billeteras USDT, aunque por ahora la congelación de activos representa una pequeña fracción del total de fondos robados o pirateados. Los mercados oscuros utilizan diversas técnicas de lavado de activos, incluyendo intercambios sin verificación de identidad (KYC).
