El Tesoro de EE. UU. busca bloquear a Huione Group por vínculos de lavado de activos con Corea del Norte

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto una norma federal para cortar el acceso del Grupo Huione, con sede en Camboya, al sistema financiero estadounidense, citando la presunta participación de la empresa en el lavado de miles de millones de dólares vinculados a delitos cibernéticos y esquemas de fraude en línea de Corea del Norte.

Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, Huione y sus filiales han facilitado importantes transacciones ilícitas desde agosto de 2021. Estas transacciones están relacionadas con estafas románticas y de inversión en línea.

La medida propuesta dificultará que ciberdelincuentes como Lazarus Group blanqueen sus ganancias ilícitas. Cabe destacar que se requiere un período de consulta pública de 30 días antes de que la norma propuesta entre en vigor.

Huione Group se convierte en un mercado preferido por los delincuentes para realizar operaciones de lavado de dinero

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo en una declaración el 1 de mayo que ciberdelincuentes maliciosos como Lazarus Group habían robado miles de millones de dólares a estadounidenses comunes y que Huione Group se había convertido en su mercado preferido.

Estos comentarios siguieron a las investigaciones de que el Grupo Huione había establecido una red de empresas, incluida la plataforma de intercambio de criptomonedas Huione Crypto, la plataforma de servicios de pago Huione Pay PLCy el mercado en línea Haowang Guarantee, que vendían bienes y servicios ilegales.

Además, la FinCEN reveló que, entre agosto de 2021 y enero de 2025, el Grupo Huione presuntamente blanqueó al menos 4000 millones de dólares en ganancias ilícitas, incluyendo más de 36 millones de dólares provenientes de esquemas de sacrificio de cerdos con criptomonedas. Según el Tesoro, al menos 37 millones de dólares de las criptomonedas blanqueadas estaban relacionadas con los ciberataques de Corea del Norte

Un caso notable involucró el lavado de 35 millones de dólares provenientes del hackeo de 305 millones de dólares al exchange Bitcoin DMM de Japón a través de Huione Guarantee, una subsidiaria de Huione Group.

Las víctimas de estas estafas han sufrido importantes pérdidas económicas. Beth Hyland, una de las víctimas del fraude del matadero de cerdos, declaró que en 2024 fue víctima de un estafador de Tinder que la manipuló y la engatusó hasta que le envió una cantidad considerable de dinero a través de Bitcoin .

“Empezamos a charlar y nos entendimos enseguida. Íbamos a reunirnos. Dijo que era gerente autónomo de una constructora”, recordó Hyland, explicando cómo el estafador nigeriano insistía en que le habían bloqueado el acceso a sus cuentas bancarias y que le faltaba dinero para pagar a sus trabajadores.

El Tesoro afirmó que Haowang Guarantee había convertido a Huione Group en una “ventanilla única” para que los delincuentes blanquearan las criptomonedas que habían adquirido por medios ilegales y luego las cambiaran por moneda fiduciaria.

Además, se informó que Huione Pay, una empresa con sede en Phnom Penh, recibió más de 150.000 dólares en criptomonedas el año pasado de una billetera perteneciente al notorio grupo de piratería Lazarus de Corea del Norte, que era sospechoso de robar miles de millones de dólares en criptomonedas a lo largo de los años, probablemente para financiar proyectos nacionales.

Según Bessent, la medida propuesta hoy cortará el acceso del Grupo Huione a la bancadent , lo que reducirá la capacidad de estos grupos para blanquear sus ganancias ilícitas. El Tesoro mantiene su compromiso de desmantelar los intentos de los ciberdelincuentes de obtener ingresos de sus planes delictivos.

El Grupo Huione se mete en problemas por sus actividades de lavado de criptomonedas

El conglomerado también había desarrollado US Dollar Huione (USDH), una moneda estable vinculada al dólar estadounidense que, según FinCEN, estaba descongelada y ayudaba al lavado de dinero.

En consecuencia, a las empresas de pago se les prohibió tratar o comercializar activos digitales en Camboya, según el Banco Nacional de Camboya, revocando la licencia bancaria local de la empresa en marzo.

Además, en relación con la sugerencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de excluir al Grupo Huione, con sede en Camboya, del sistema financiero estadounidense, la FinCEN intentó utilizar la Sección 311 de la Ley Patriota de Estados Unidos, que le otorgaba la facultad de tomar medidas drásticas, para hacerlo posible.

En su presentación reglamentaria, la FinCEN del Tesoro señaló que si bien el conglomerado no tenía cuentasdent con instituciones financieras estadounidenses, sí tenía cuentas con empresas extranjeras con cuentasdent en Estados Unidos.

La acción del Tesoro contra Huione forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir el uso de la ciberdelincuencia y el robo de activos digitales por parte de Corea del Norte para financiar sus programas de armas. En diciembre de 2024, Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos chinos y a una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos por facilitar operaciones de lavado de dinero que canalizaban ganancias ilícitas a Pyongyang.