El Tesoro de EE. UU. busca bloquear al Grupo Huione por vínculos de lavado de dinero con Corea del Norte

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha propuesto una regla federal para cortar el acceso del Grupo Huione con sede en Camboya al sistema financiero de EE. UU., citando la supuesta participación de la empresa en el lavado de miles de millones de dólares vinculados al cibercrimen norcoreano y esquemas de fraude en línea.

Según la Red de Aplicación de la Ley de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro, Huione y sus afiliados han facilitado transacciones ilícitas significativas desde agosto de 2021. Estas transacciones están conectadas con estafas de romance e inversión en línea.

La acción propuesta dificultará a delincuentes cibernéticos como el Grupo Lazarus lavar sus ganancias ilícitas. Cabe destacar que debe completarse un período de comentarios públicos de 30 días antes de que la regla propuesta entre en vigor.

El Grupo Huione se convierte en un mercado preferido para que los delincuentes realicen operaciones de lavado de dinero

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, dijo en un comunicado el 1 de mayo que delincuentes cibernéticos maliciosos como el Grupo Lazarus habían robado miles de millones de dólares a ciudadanos estadounidenses comunes y que el Grupo Huione se ha convertido en su mercado preferido.

Estas declaraciones siguieron a investigaciones que revelaron que el Grupo Huione había establecido una red de empresas, incluido el exchange de criptomonedas Huione Crypto, la plataforma de servicios de pago Huione Pay PLC y el mercado en línea Haowang Guarantee, que vendía bienes y servicios ilegales.

Además, FinCEN reveló que desde agosto de 2021 hasta enero de 2025, el Grupo Huione supuestamente lavó al menos 4.000 millones de dólares en ganancias ilícitas, incluyendo más de 36 millones de dólares de esquemas de "pig slaughtering" (estafas de sacrificio de cerdos) en criptomonedas. Según el Tesoro, al menos 37 millones de dólares en valor de la criptomoneda que fue lavada estaban conectados con los "ciberrobos" de Corea del Norte.

Un caso notable involucró el lavado de 35 millones de dólares del hackeo de 305 millones de dólares del exchange japonés DMM Bitcoin a través de Huione Guarantee, una filial del Grupo Huione.

Las víctimas de estas estafas han sufrido pérdidas financieras significativas. Beth Hyland, una de las víctimas de la estafa "pig butchering", dijo que había sido víctima de un estafador de Tinder en 2024 que la mantuvo "manipulando y gaslighting" hasta que envió una cantidad significativa a través de cajeros automáticos de Bitcoin.

"Empezamos a chatear y nos llevamos bien al instante. Íbamos a reunirnos. Él dijo que era un gerente freelance para una empresa de construcción", recordó Hyland, explicando cómo el estafador con sede en Nigeria seguía afirmando que estaba bloqueado fuera de sus cuentas bancarias y le faltaban fondos para pagar a sus trabajadores.

El Tesoro dijo que Haowang Guarantee había convertido al Grupo Huione en una "tienda todo en uno" para que los delincuentes lavaran criptomonedas que habían adquirido por medios ilegales y luego las intercambiaran por moneda fiduciaria.

Además, se informó que Huione Pay, una empresa con sede en Phnom Penh, recibió más de 150.000 dólares en criptomonedas el año pasado de una billetera perteneciente al notorio grupo de hackers Lazarus de Corea del Norte, que se sospecha que robó miles de millones de dólares en criptomonedas a lo largo de los años, probablemente para financiar proyectos domésticos.

Según Bessent, la acción propuesta de hoy cortará el acceso del Grupo Huione a la banca de correspondencia, degradando la capacidad de estos grupos para lavar sus ganancias ilícitas. El Tesoro sigue comprometido a interrumpir los intentos de actores cibernéticos maliciosos de obtener ingresos de o para sus esquemas criminales.

El Grupo Huione se mete en problemas por sus actividades de lavado de criptomonedas

El conglomerado también había desarrollado el U.S. Dollar Huione (USDH), una stablecoin vinculada al dólar estadounidense que FinCEN afirmó que fue descongelada y ayudó en el lavado de dinero.

En consecuencia, las empresas de pago fueron prohibidas de tratar o negociar activos digitales en Camboya, según el Banco Nacional de Camboya, revocando la licencia bancaria local de la empresa en marzo.

Además, en relación con la sugerencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. de cortar al Grupo Huione con sede en Camboya del sistema financiero de EE. UU., la FinCEN intentó utilizar la Sección 311 de la Ley PATRIOT de EE. UU., que le dio poder de opción nuclear, para hacer esto posible.

En su presentación de regulación, la FinCEN del Tesoro señaló que, aunque el conglomerado no tenía cuentas de correspondencia con instituciones financieras de EE. UU., sí tenía cuentas con empresas extranjeras que tenían cuentas de correspondencia en EE. UU.

La acción del Tesoro contra Huione es parte de un esfuerzo más amplio para combatir el uso de Corea del Norte del cibercrimen y el robo de activos digitales para financiar sus programas de armas. En diciembre de 2024, EE. UU. sancionó a dos ciudadanos chinos y a una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos por facilitar operaciones de lavado de dinero que canalizaban ganancias ilícitas de vuelta a Pyongyang.