Telegram封禁柬埔寨暗市豪旺担保

Telegram已封禁所有与柬埔寨P2P交易平台Haowang Guarantee相关的频道、NFT和店铺。该平台被指控与加密货币诈骗和通过虚假交易洗钱稳定币有关。. 

P2P交易平台Haowang Guarantee（原名Huione Guarantee）已被Telegram封禁。该聊天平台删除了数千个与P2P商店相关的频道和群组，以及商店所有者发行的所有NFT。Telegram封禁后，Haowang Guarantee也发布消息称，该市场即将下线。. 

在《连线》杂志的一项调查揭露了P2P网络上加密货币诈骗的规模后，Haowang Guarantee交易平台被Telegram封禁。此前， Elliptic 表明，尽管Haowang Guarantee的店铺看起来无害，但其运作方式却如同一个暗网市场。 

Haowang 群组在 Telegram 上失去了他们的安全港湾

Elliptic 的首席科学家兼联合创始人 Tom Robinson 表示，像 Haowang Guarantee 和类似但规模较小的平台 Xinbi Guarantee 这样的暗网市场在 Telegram 上失去了安全港湾。. 

网络犯罪市场的未来走向如何？
Xinbi 和 Huione 曾以为 Telegram 是个安全的避风港。但事实证明并非如此，这或许会推动去中心化、抗审查的通信方式的发展——以及加密货币这种抗审查支付方式的兴起。https://t.co/m7aJ5hUOSJ

——汤姆·罗宾逊（@tomrobin） 2025年5月14日

虽然这些取缔行动可能无法解决所有加密货币诈骗问题，但批量删除 Telegram 群组可能会严重 dent 其活跃程度，因为诈骗工具将不得不在其他平台上进行宣传。. 

Telegram 的一位代表表示，被封禁的频道确实源自 Wired 和 Elliptic 的报道。移除这些多年来一直存在的频道或许能对加密货币诈骗活动起到一定的打击 dent 有迹象表明，部分诈骗团伙可能会 。然而， 根据在 Telegram 上搜索“Haowang”的结果来看，以新的名称重新出现。

报告发现，市场上仍然存在洗钱工具、技术和其他非法商品，交易额高达270亿美元。Telegram上仍然有一些店铺出售漏洞利用软件和其他暗网商品，但该应用已开始清理豪王担保之外的其他类似渠道。.

诈骗分子还利用豪旺担保出售虚假的加密货币投资网站模板。非法网站模板可能是Coinbase账户被盗的主要原因 ，揭示了暗网市场对加密货币领域的深远影响。

尽管有线索指向欺诈和洗钱USDT的行为，但这些店铺、群组和频道在Telegram上却被允许存在多年。这款以促成暗网交易而闻名的应用程序，如今正试图重塑形象，以期拓展美国 市场。 

昊望集团被禁止在美国从事银行业务

浩王担保交易平台的运营商汇丰集团已被 禁止 使用美国银行系统。禁令 依据 《爱国者法案》，认定其存在潜在的洗钱行为，包括涉及美国境外司法管辖区以及dent性。 

该市场运营商仍然依赖稳定币，成为USDT的最大用户之一。由于资金会被记录为P2P交易，点对点转账的特性使得洗钱几乎无法trac。. 

暗网活动是USDT钱包受到更严格审查的原因之一，尽管目前资产冻结仅占被盗或被黑客攻击资金总额的一小部分。暗网市场使用了多种洗钱手段，包括无需KYC认证的交易。.