美国财政部提议制定一项联邦规则，切断总部位于柬埔寨的Huione集团与美国金融系统的联系，理由是该公司涉嫌参与洗钱，涉及数十亿美元，这些资金与朝鲜网络犯罪和网络诈骗计划有关。.
根据美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的数据，自 2021 年 8 月以来，Huione 及其关联公司参与了大量非法交易。这些交易与网络恋爱和投资诈骗有关。
拟议措施将加大拉扎勒斯集团等网络犯罪分子洗钱的难度。值得注意的是，该拟议规则生效前必须经过30天的公众评议期。.
Huione集团成为犯罪分子进行洗钱活动的首选市场
美国财政部长斯科特·贝森特在 5 月 1 日的一份声明中表示，恶意网络犯罪分子已经从普通美国人手中窃取了数十亿美元，而 Huione Group 已成为他们首选的市场。
此前有调查显示，Huione集团建立了一个公司网络，其中包括加密货币交易所Huione Crypto、支付服务平台Huione Pay PLC和在线市场Haowang Guarantee，这些公司销售非法商品和服务。
此外，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）披露，从2021年8月到2025年1月，Huione集团涉嫌洗钱至少40亿美元非法所得，其中包括超过3600万美元的加密货币猪屠宰骗局所得。据美国财政部称，至少有价值3700万美元的被洗钱加密货币与朝鲜的“网络盗窃”有关。
其中一个值得注意的案例是，通过 Huione Group 的子公司 Huione Guarantee，洗白了日本 DMM Bitcoin 交易所被黑客攻击损失的 3.05 亿美元中的 3500 万美元。.
这些骗局的受害者遭受了巨大的经济损失。其中一位受害者贝丝·海兰德（Beth Hyland）表示，她在2024年也曾遭遇过Tinder诈骗，对方不断“操纵和精神控制”她，直到她通过BitcoinATM机向其汇款一大笔钱。
“我们开始聊天，很快就聊得很投机。我们约好见面。他说他是一家建筑公司的自由职业经理人，”海兰德回忆道，并解释说，这个来自尼日利亚的骗子一直声称他的银行账户被锁了，急需资金支付工人工资。.
财政部表示，浩王担保已将汇丰集团变成犯罪分子洗钱的“一站式”场所，他们通过非法手段获得加密货币，然后将其兑换成法定货币。.
此外，据报道，总部位于金边的 Huione Pay 公司去年从朝鲜臭名昭著的 Lazarus 黑客组织的钱包中收到了超过 15 万美元的加密货币。该组织被怀疑多年来窃取了价值数十亿美元的加密货币，很可能是为了资助国内项目。.
贝森特表示，今天提出的行动方案将切断Huione集团的代理dent 服务渠道，削弱这些集团洗钱的能力。财政部将继续致力于打击恶意网络犯罪分子企图通过犯罪活动获取收入的行为。.
Huione集团因其加密货币洗钱活动而陷入困境
该集团还开发了美元稳定币 USDH，FinCEN 声称该稳定币已解冻并被用于洗钱。.
因此，柬埔寨国家银行禁止支付公司在柬埔寨进行数字资产交易，并在 3 月份吊销了该公司的本地银行牌照。.
此外，针对美国财政部建议将总部位于柬埔寨的 Huione 集团与美国金融体系隔离开来，金融网络 (FinCEN)试图利用《美国爱国者法案》第 311 条赋予其“核选项”权力来实现这一目标。
财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 在提交的规则制定文件中指出，虽然该集团没有在美国金融机构开设dent 账户，但它确实在拥有美国dent 账户的外国公司开设了账户。.
美国财政部对胡伊内采取的行动是打击朝鲜利用网络犯罪和数字资产盗窃为其武器项目筹集资金的更广泛行动的一部分。2024年12月，美国制裁了两名中国公民和一家阿联酋公司，理由是他们协助洗钱活动，将非法所得输送回平壤。.
