美国财政部寻求切断 Huione Group 与朝鲜洗钱活动的联系

美国财政部提出了一项联邦法规，旨在切断总部位于柬埔寨的 Huione Group 进入美国金融体系的渠道，理由是该公司涉嫌参与清洗与朝鲜网络犯罪和在线欺诈计划相关的数十亿美元资金。

根据财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的数据，Huione 及其附属机构自 2021 年 8 月以来促进了大量的 非法交易。这些交易与在线浪漫和投资骗局有关。

拟议的行动将使 Lazarus Group 等网络犯罪分子更难清洗其非法利润。值得注意的是，在拟议规则生效之前，必须完成30天的公众评论期。

Huione Group 成为犯罪分子进行洗钱活动的首选市场

美国财政部长斯科特·贝森特在5月1日发表的一份声明中表示，恶意网络犯罪分子（如 Lazarus 集团）已从普通美国人那里窃取了数十亿美元，而 Huione Group 已成为他们首选的市场平台。

这些言论紧随对 Huione Group 的调查之后，调查显示该集团建立了一个公司网络，包括加密货币交易所 Huione Crypto、支付服务平台 Huione Pay PLC 以及在线市场 Haowang Guarantee，后者销售非法商品和服务。

此外，FinCEN 透露，从2021年8月到2025年1月，Huione Group 涉嫌清洗了至少40亿美元的非法所得，其中包括超过3600万美元来自加密货币“杀猪盘”计划的资金。据财政部称，至少3700万美元的加密货币洗钱活动与朝鲜的“网络盗窃”有关。

一个著名的案例涉及通过 Huione Group 的子公司 Huione Guarantee 清洗了日本 DMM Bitcoin 交易所3.05亿美元黑客攻击案中的3500万美元。

这些骗局的受害者遭受了巨大的经济损失。“杀猪盘”受害者之一 Beth Hyland 表示，她在2024年成为 Tinder 骗子的受害者，对方不断“操纵和煤气灯效应（gaslighting）”她，直到她通过比特币自动取款机汇出了一大笔钱。

“我们开始聊天并一见如故。我们打算见面。他说他是建筑公司的自由职业经理，”Hyland 回忆道，并解释说这位位于尼日利亚的骗子不断声称他无法访问自己的银行账户，并且缺乏支付工人工资的资金。

财政部表示，Haowang Guarantee 使 Huione Group 成为了犯罪分子清洗通过非法手段获得的加密货币并将其兑换为法币的“一站式商店”。

此外，据报道，总部位于金边的 Huione Pay 去年从一个属于朝鲜臭名昭著的 Lazarus 黑客组织的钱包接收了超过15万美元的加密货币，该组织涉嫌多年来窃取了价值数十亿美元的加密货币，很可能用于资助国内项目。

根据贝森特的说法，今天提出的行动将切断 Huione Group 进入代理银行体系的渠道，削弱这些集团清洗非法所得的能力。财政部致力于破坏恶意网络行为者为其犯罪计划获取或寻求收入的企图。

Huione Group 因加密货币洗钱活动陷入麻烦

该集团还开发了美元挂钩的稳定币 USD Huione (USDH)，FinCEN 声称该稳定币被解冻并协助了洗钱活动。

因此，根据柬埔寨国家银行的规定，支付公司被禁止与数字资产进行交易或买卖，该公司在3月被撤销了当地银行牌照。

此外，针对美国财政部建议切断总部位于柬埔寨的 Huione Group 与美国金融体系的联系，金融犯罪执法局（FinCEN）试图利用《美国爱国者法案》第311条赋予的“核选项”权力来实现这一目标。

在其规则制定提交文件中，财政部的 FinCEN 指出，虽然该集团没有与美国金融机构的代理账户，但它确实拥有拥有美国代理账户的外国公司的账户。

财政部对 Huione 的行动是更广泛努力的一部分，旨在打击朝鲜利用网络犯罪和数字资产盗窃为其武器计划提供资金。2024年12月，美国制裁了两名中国公民和一家位于阿联酋的公司，因为他们协助洗钱活动，将非法所得输送回平壤。