- O Telegram removeu todos os canais, grupos e NFTs relacionados ao marketplace Haowang Guarantee.
- O operador do mercado afirmou que iria sair do ar após perder seu refúgio no Telegram.
- As proibições ocorreram poucos dias depois de os EUA proporem remover o Grupo Huione de seus serviços bancários, citando atividades ilegais.
O Telegrama proibiu todos os canais, NFTs e lojas vinculados ao mercado P2P cambojano Haowang Guarantee. O mercado tem sido associado a golpes de criptomoedas e à lavagem de stablecoins por meio de transações fictícias.
O mercado P2P Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee) foi banido do Telegrama. A plataforma de chat removeu milhares de canais e grupos vinculados a lojas P2P, bem como quaisquer NFTs emitidos pelos proprietários das lojas. Após os banimentos no Telegrama, o Haowang Guarantee também enviou uma mensagem de que o mercado está indo para offline.
O mercado Haowang Guarantee perdeu sua representação no Telegrama após uma investigação da revista Wired, que revelou a escala da fraude de criptomoedas na rede P2P. O banimento seguiu uma investigação recente da Elliptic, sinalizando que o Haowang Guarantee operava como um mercado negro, apesar das fachadas aparentemente inofensivas.
Grupos Haowang perderam seu refúgio seguro no Telegrama
Mercados negros como o Haowang Guarantee e uma plataforma semelhante, mas menor, Xinbi Guarantee, perderam seu refúgio seguro no Telegrama, afirmou o cientista-chefe e co-fundador da Elliptic, Tom Robinson.
O que esperar dos mercados criminosos online?
Xinbi e Huione achavam que o Telegrama era um lar seguro. Isso não se mostrou verdadeiro e pode estimular o desenvolvimento de comunicações descentralizadas e resistentes à censura — junto com os pagamentos resistentes à censura das criptomoedas.https://t.co/m7aJ5hUOSJ— Tom Robinson (@tomrobin) de 14 de 2025
Embora as remoções possam não resolver todos os golpes de criptomoedas, a remoção em massa de grupos do Telegrama pode reduzir significativamente os níveis de atividade, pois as ferramentas de golpe teriam que ser anunciadas em outras plataformas.
Um representante do Telegrama afirmou que os canais banidos realmente originaram-se dos relatórios da Wired e da Elliptic. A remoção dos canais que existiam sem perturbações por anos pode reduzir os golpes de criptomoedas. No entanto, há sinais de que alguns dos grupos podem tentar relançar sob novos nomes, com base em uma busca por 'Haowang' no Telegrama.
O relatório descobriu que os mercados ainda ofereciam ferramentas de lavagem de dinheiro, tecnologia e outros bens ilícitos, com um volume de negociação de até US$ 27 bilhões. O Telegrama ainda possui outras lojas vendendo software de exploração e outros bens de mercados negros, mas o aplicativo começou a limpar outros canais semelhantes fora do Haowang Guarantee.
Golpistas também usaram o Haowang Guarantee para vender modelos de sites falsos que imitam investimentos em criptomoedas. Modelos de sites ilegais podem ser a principal razão para roubo de contas da Coinbase, revelando os efeitos de longo alcance dos mercados negros para o mundo das criptomoedas.
Apesar das pistas sobre fraude e lavagem de USDT, as fachadas, grupos e canais foram permitidos a existir por anos no Telegrama. O aplicativo, conhecido por facilitar negócios de mercados negros, agora está tentando limpar sua imagem enquanto busca se expandir no mercado dos EUA.
Haowang Group banido de atividades bancárias nos EUA
O Huione Group, operador por trás do mercado Haowang Guarantee, foi banira proibido de usar o sistema bancário dos EUA. O banimento cita a Lei Patriota, encontrando instâncias de possível lavagem de dinheiro, incluindo uma jurisdição fora dos EUA e o caráter confidencial das transações.
O operador do mercado ainda depende de stablecoins, tornando-se um dos maiores usuários de USDT. A natureza P2P das transferências torna as transferências de lavagem quase impossíveis de rastrear, pois os fundos são relatados como vendas P2P.
A atividade na darknet é uma das razões para o aumento da fiscalização das carteiras USDT, embora, por enquanto, os congelamentos de ativos representem uma pequena fração do total de fundos roubados ou hackeados. Mercados negros usaram várias técnicas de lavagem, incluindo exchanges sem KYC.
Se você está lendo isso, já está à frente. Mantenha-se assim com nosso boletim informativo.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
