O Telegram baniu todos os canais, NFTs e lojas ligados ao mercado P2P cambojano Haowang Guarantee. O mercado tem sido associado a golpes com criptomoedas e lavagem de stablecoins por meio de transações fictícias.
O mercado P2P Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee) foi banido do Telegram. A plataforma de bate-papo removeu milhares de canais e grupos ligados a lojas P2P, bem como todos os NFTs emitidos pelos proprietários das lojas. Após os banimentos no Telegram, a Haowang Guarantee também enviou uma mensagem informando que o mercado está sendo desativado.
O mercado Haowang Guarantee perdeu sua presença no Telegram após uma investigação da revista Wired, que revelou a escala de fraudes com criptomoedas na rede P2P. A proibição ocorreu após uma investigação recente da Elliptic, que indicou que o Haowang Guarantee operava como um mercado clandestino, apesar das fachadas aparentemente inofensivas.
Os grupos Haowang perderam seu refúgio seguro no Telegram
Mercados obscuros como o Haowang Guarantee e uma plataforma similar, porém menor, chamada Xinbi Guarantee, perderam seu refúgio seguro no Telegram, afirmou o cientista-chefe e cofundador da Elliptic, Tom Robinson.
Qual será o futuro dos mercados criminosos online?
Xinbi e Huione pensavam que o Telegram era um porto seguro. Isso se mostrou enganoso e pode impulsionar o desenvolvimento de comunicações descentralizadas e resistentes à censura — juntamente com os pagamentos em criptomoedas, também resistentes à censura. https://t.co/m7aJ5hUOSJ— Tom Robinson (@tomrobin) 14 de maio de 2025
Embora as remoções possam não resolver todos os golpes com criptomoedas, a remoção em massa de grupos do Telegram pode dent significativamente os níveis de atividade, já que as ferramentas de fraude teriam que ser anunciadas em outras plataformas.
Um representante do Telegram afirmou que os canais banidos de fato se originaram das reportagens da Wired e da Elliptic. A remoção dos canais que existiam sem serem incomodados por anos pode ter um dent nos golpes com criptomoedas. No entanto, há indícios de que alguns desses grupos podem tentar se relançar com novos nomes, com base em uma busca por 'Haowang' no Telegram.
O relatório descobriu que os mercados ainda ofereciam ferramentas de lavagem de dinheiro, tecnologia e outros produtos ilícitos, com um volume de negociação de até US$ 27 bilhões. O Telegram ainda mantém outras lojas que vendem softwares de exploração e outros produtos do mercado negro, mas o aplicativo começou a remover outros canais semelhantes fora da Haowang Guarantee.
Golpistas também têm usado a Haowang Guarantee para vender modelos de sites falsos que simulam investimentos em criptomoedas. Modelos de sites ilegais podem ser a principal razão para roubos em contas da Coinbase, revelando os efeitos abrangentes dos mercados obscuros no mundo das criptomoedas.
Apesar das pistas sobre fraude e lavagem de USDT, as lojas virtuais, grupos e canais puderam existir por anos no Telegram. O aplicativo, conhecido por facilitar transações no mercado paralelo, agora tenta limpar sua imagem enquanto busca expandir sua atuação no mercado americano.
O Grupo Haowang está proibido de exercer atividades bancárias nos EUA
O Grupo Huione, operador da plataforma Haowang Guarantee, foi proibido de usar o sistema bancário dos EUA. A proibição se baseia na Lei Patriota, que aponta indícios de potencial lavagem de dinheiro, incluindo uma jurisdição fora dos EUA e o caráter confidencial dent transações.
O operador de mercado ainda depende de stablecoins, tornando-se um dos maiores usuários de USDT. A natureza P2P das transferências torna as operações de lavagem de dinheiro praticamente impossíveistrac, já que os fundos são reportados como vendas P2P.
A atividade na darknet é um dos motivos para o aumento da fiscalização das carteiras de USDT, embora, por enquanto, o congelamento de ativos represente uma pequena fração do total de fundos roubados ou hackeados. Os mercados da darknet utilizam diversas técnicas de lavagem de dinheiro, incluindo corretoras que não exigem KYC (Conheça Seu Cliente).
