テレグラム、カンボジアの闇市場「Haowang Guarantee」を禁止

Telegramは、カンボジアのP2P市場「Haowang Guarantee」に関連するすべてのチャンネル、NFT、およびショップを禁止しました。この市場は、仮想通貨詐欺や、架空取引によるステーブルコインのロンダリングに関連しているとされています。. 

P2Pマーケット「Haowang Guarantee」（旧Huione Guarantee）がTelegramから追放されました。このチャットプラットフォームは、P2Pストアにリンクされた数千のチャンネルとグループ、そしてストアオーナーが発行したNFTを削除しました。Telegramでの追放を受け、Haowang Guaranteeはマーケットをオフライン化するというメッセージも発信しました。. 

Haowang Guaranteeマーケットプレイスは、Wired誌の調査を受け、P2Pネットワークにおける仮想通貨詐欺の規模が明らかになったことを受けて、Telegramでのプレゼンスを失いました。この禁止措置は 、Ellipticによる最近の調査に基づくもので、 一見無害な店舗とは裏腹に、Haowang Guaranteeがダークマーケットのように運営されていたことを示唆しています。 

HaowangグループはTelegram上の安全な避難場所を失った

エリプティックの主任科学者兼共同創設者であるトム・ロビンソン氏は、Haowang Guaranteeや、類似しているが規模が小さいプラットフォームであるXinbi Guaranteeのようなダークマーケットは、テレグラム上の安全な避難場所を失ったと述べた。. 

オンライン犯罪市場の今後はどうなるのか？
XinbiとHuioneはTelegramが安全な場所だと考えていた。しかし、それは間違いだったことが判明し、検閲に強い暗号通貨決済と並んで、分散型で検閲耐性のある通信手段の開発を促進する可能性がある。https://t.co/m7aJ5hUOSJ

— トム・ロビンソン (@tomrobin) 2025年5月14日

削除によってすべての仮想通貨詐欺が解決するわけではないが、テレグラムのグループを一括削除すると、詐欺ツールを他のプラットフォームで宣伝しなければならなくなるため、活動レベルに深刻な dent を与える可能性がある。. 

Telegramの担当者は、禁止されたチャンネルは確かにWiredとEllipticの報道に端を発していると述べた。長年放置されていたチャンネルを削除することで、 dent 。しかし、Telegramで「Haowang」を検索すると、一部のグループが 活動を再開しよ が見られる。

報告書によると、マネーロンダリングツール、テクノロジー、その他の違法商品が依然として販売されており、取引額は最大270億ドルに上る。Telegramには依然としてエクスプロイトソフトウェアやその他のダークマーケット商品を販売するストアフロントが存在するものの、Haowang Guarantee以外の類似チャネルの排除が開始されている。.

詐欺師たちはHaowang Guaranteeを利用して、仮想通貨投資を偽装する偽サイトテンプレートを販売している。違法なサイトテンプレートは 盗難 、仮想通貨の世界における闇市場の広範な影響を浮き彫りにしている。

USDTの詐欺やロンダリングに関する有力な情報にもかかわらず、Telegramでは長年にわたり、ショップ、グループ、チャンネルの存在が認められてきました。闇取引を助長することで知られるこのアプリは、現在、 米国市場への進出を目指し、イメージ改善に取り組んでいます。 

ハオワングループ、米国での銀行業務を禁止される

Haowang Guaranteeマーケットプレイスを運営するHuione Groupは、 米国の銀行システムの利用を 禁止されました。この禁止措置は愛国者法を根拠としており、米国外の管轄区域や取引の など、マネーロンダリングの可能性がある事例が認められていますdent。 性

市場運営者は依然としてステーブルコインに依存しており、USDTの最大の利用者の一つとなっています。P2P取引の性質上、資金はP2P取引として報告されるため、マネーロンダリングによる送金はtracがほぼ不可能です。. 

ダークネットでの活動は、USDTウォレットへの監視強化の理由の一つですが、現時点では資産凍結は盗難またはハッキングされた資金の総額のごく一部に過ぎません。ダークマーケットは、KYC不要の取引所を含む、様々なマネーロンダリング手法を用いていました。.