- Telegramは、Haowang保証マーケットプレイスに関連するすべてのチャンネル、グループ、NFTを削除しました。
- 市場の運営者は、Telegramでの活動の場を失った後、オフラインになる予定だと述べています。
- これらの禁止措置は、米国が違法行為を理由にHuione Groupを銀行サービスから除外するよう提案してから数日後に実施されました。
Telegramは、カンボジアのP2Pマーケット「Haowang Guarantee」に関連するすべてのチャンネル、NFT、ショップを禁止しました。このマーケットは、暗号資産詐欺や架空の取引を通じたステーブルコインのマネーロンダリングと関連付けられています。
P2Pマーケット「Haowang Guarantee」（旧称：Huione Guarantee）はTelegramから禁止されました。チャットプラットフォームは、P2Pストアに関連する数千のチャンネルとグループ、ならびにストアオーナーが発行したすべてのNFTを削除しました。Telegramでの禁止後、Haowang Guaranteeもマーケットがオフラインになるというメッセージを送信しました。
Haowang Guaranteeマーケットは、Wired magazineの調査により、P2Pネットワーク上の暗号資産詐欺の規模が明らかになった後、Telegramでの代表を失いました。この禁止は、 Ellipticによる 最近の調査に続き、Haowang Guaranteeが表面上は害のない店舗にもかかわらず、ダークマーケットのように運営していたことを示唆しています。
HaowangグループはTelegramでの安全な避難所を失った
Haowang Guaranteeや、同規模ではあるが小さなプラットフォーム「Xinbi Guarantee」のようなダークマーケットは、Telegramでの安全な避難所を失ったと、Ellipticのチーフサイエンティスト兼共同創設者であるTom Robinsonは述べています。
オンライン犯罪マーケットの今後
XinbiとHuioneは、Telegramが安全な場所だと考えていました。これは実際には真実ではなく、暗号資産の検閲耐性のある支払いとともに、分散型で検閲耐性のあるコミュニケーションの開発を促す可能性があります。https://t.co/m7aJ5hUOSJ— Tom Robinson (@tomrobin) 5月 14日、 2025
これらの取り締まりがすべての暗号資産詐欺を解決するわけではないかもしれませんが、Telegramグループの一括削除は、詐欺ツールが他のプラットフォームで宣伝されなければならないため、活動レベルに深刻な打撃を与える可能性があります。
Telegramの代表者は、禁止されたチャンネルが確かにWiredとEllipticのレポートに由来していると述べました。長年無 disturbance で存在していたチャンネルを削除することは、暗号資産詐欺に打撃を与える可能性があります。しかし、一部のグループが 再始動 新しい名前で活動しようとしている兆候があります。Telegramで「Haowang」を検索すると確認できます。
レポートは、マーケットがまだ資金洗浄ツール、技術、およびその他の違法商品を取引しており、取引高は最大270億ドルに達していることを発見しました。Telegramには、エクスプロイトソフトウェアやその他のダークマーケット商品を販売する他の店舗も残っていますが、同アプリはHaowang Guarantee以外の類似チャンネルの整理を開始しています。
詐欺師たちはまた、Haowang Guaranteeを使用して、暗号資産投資を模倣した偽のサイトテンプレートを販売しました。違法なサイトテンプレートは、 盗難 の主な理由である可能性があり、ダークマーケットが暗号資産の世界に与える影響の広範さを示しています。
USDTの詐欺と洗浄に関する手がかりにもかかわらず、店舗、グループ、チャンネルは長年にわたりTelegram上で存在が許可されていました。ダークマーケット取引の促進で知られるこのアプリは、 米国市場
への拡大を目指し、イメージの浄化を図っています。
Haowangグループ、米国の銀行活動から禁止 は Haowang Guaranteeマーケットの運営者であるHuione Groupは、 米国の銀行システムの使用から 禁止されました。この禁止は
パトリオット法を引用し、米国以外の管轄区域や取引の機密性など、潜在的なマネーロンダリングの事例を指摘しています。
マーケットの運営者は依然としてステーブルコインに依存しており、USDTの最大ユーザーの一つとなっています。P2P送金の性質上、資金はP2P販売として報告されるため、洗浄された送金はほぼ追跡不可能です。
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クリスティーナ・バシレワ
Hristina Vasileva氏は、DeFi、ビジネス、経済ニュースを専門としています。ソフィア大学で哲学の修士号を取得し、その前には経営学、ジャーナリズム、マスメディアの4年間の学士課程を修了しました。同国の主要新聞の一つで商品市場や企業業績を担当し、現在はCryptopolitanの寄稿記者を務めています。
