- 米国財務省は、カンボジア拠点のHuioneグループを米国の金融システムから排除する措置を進めています。
- 当局によると、同グループは自社のネットワークを通じて詐欺や違法な暗号資産取引を仲介していました。
- 今回の規則案は、ラザルス集団のような組織が使用するマネーロンダリング経路を断つことを目的としており、発効前に一般からの意見募集が行われます。
米国財務省は、カンボジア拠点のHuione Groupの米国金融システムへのアクセスを遮断する連邦規則を提案した。同社が北朝鮮のサイバー犯罪およびオンライン詐欺スキームに関連する数十億ドルのマネーロンダリングに関与したとされているためである。
財務省の金融犯罪取り締まりネットワーク（FinCEN）によると、Huioneおよびその関連企業は2021年8月以降、重要な違法取引を仲介してきた。これらの取引は、オンラインロマンス詐欺および投資詐欺に関連している。
提案された措置により、ラザルスグループのようなサイバー犯罪者が違法な収益をマネーロンダリングすることがより困難になる。注目すべきは、提案された規則が機能するためには、30日間の公衆コメント期間を完了しなければならないことである。
Huione Group、犯罪者がマネーロンダリング活動を行うための好ましい市場となる
スコット・ベッサン米財務長官は5月1日の声明で、ラザルスグループのような悪意のあるサイバー犯罪者が一般アメリカ人から数十億ドルを盗み出し、Huione Groupが彼らの好ましい市場になっていると述べた。
これらの発言は、Huione Groupが暗号資産取引所Huione Crypto、決済サービスプラットフォームHuione Pay PLC、および違法な商品やサービスを販売するオンラインマーケットプレイスHaowang Guaranteeなど、企業ネットワークを構築したという調査に続いたものである。
さらに、FinCENは、2021年8月から2025年1月の間に、Huione Groupが少なくとも40億ドルの違法収益をマネーロンダリングしたと明らかにした。これには、3,600万ドル以上の暗号資産豚殺しスキームからの収益も含まれる。財務省によると、マネーロンダリングされた暗号資産のうち少なくとも3,700万ドル相当が、北朝鮮の「サイバー強盗」に関連していた。
注目すべき事例の一つとして、Huione Groupの子会社であるHuione Guaranteeを通じて、日本のDMM Bitcoin取引所に対する3億500万ドルのハッキング事件から3,500万ドルがマネーロンダリングされたケースがある。
これらの詐欺の被害者は大きな金銭的損失を被ってきた。豚殺し詐欺の被害者の一人であるベス・ハイランド氏は、2024年にTinderの詐欺師の被害者となり、彼が「操作し、ガスライティングし続ける」まで、ビットコインATMを通じて多額の資金を送金させられたと語った。
「チャットを始め、すぐに打ち解けた。会う予定だった。彼は建設会社のフリーランスマネージャーだと言っていた」と、ハイランド氏は回想し、ナイジェリア拠点の詐欺師が銀行口座にロックアウトされ、労働者に支払う資金が不足していると主張し続けた方法を説明した。
財務省は、Haowang GuaranteeがHuione Groupを、違法な手段で取得した暗号資産をマネーロンダリングし、その後法定通貨に交換する犯罪者向けの「ワンストップショップ」に変えたと述べた。
さらに、プノンペンに拠点を置くHuione Payは、過去数年にわたり数十億ドル相当の暗号資産を盗んだと疑われている、北朝鮮の悪名高いラザルスハッキンググループのウォレットから、昨年15万ドル以上の暗号資産を受け取ったと報告されている。これはおそらく国内プロジェクトの資金調達のためであった。
ベッサン氏によると、今日の提案された措置により、Huione Groupの対応銀行へのアクセスが遮断され、これらのグループが不正に得た収益をマネーロンダリングする能力が低下する。財務省は、悪意のあるサイバーアクターの犯罪スキームからの収益確保またはそのための試みを妨害することにコミットし続けている。
Huione Group、暗号資産マネーロンダリング活動でトラブルに
同コンglomerateはまた、FinCENが凍結解除され、マネーロンダリングを助けたと主張する、米ドルペグのステーブルコインであるU.S. Dollar Huione（USDH）も開発していた。
その結果、カンボジア国立銀行によると、カンボジアでの決済会社はデジタル資産の取引や取扱いが禁止され、同社の地元の銀行ライセンスは3月に取り消された。
さらに、米財務省がカンボジア拠点のHuione Groupを米国金融システムから遮断するよう提案したことを受け、FinCENは、これを可能にするために米国パトリオット法第311条を用い、その「核オプション」権限を発動しようとした。
規則制定の提出文書において、財務省のFinCENは、同コンglomerateが米国金融機関との対応銀行口座を持っていなかった一方で、米国対応銀行口座を持つ外国企業との口座は持っていたと指摘した。
Huioneに対する財務省の行動は、北朝鮮がサイバー犯罪およびデジタル資産窃盗を兵器プログラム資金調達に利用することに反対するより広範な取り組みの一環である。2024年12月、米国は、違法な収益を平壌に流すマネーロンダリング活動を仲介したとして、中国人2名とUAE拠点の企業に制裁を科した。
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ネリウス・イレーネ
Nellius はビジネス管理と IT の卒業生で、暗号通貨業界で 5 年の経験があります。また、Bitcoin Dada の卒業生でもあります。Nellius は BanklessTimes、Cryptobasic、Riseup Media など主要なメディア出版物に寄稿しています。
