米財務省は、カンボジアに拠点を置くフイオン・グループが北朝鮮のサイバー犯罪やオンライン詐欺計画に関連した数十億ドルの資金洗浄に関与した疑いがあるとして、同社の米国金融システムへのアクセスを遮断する連邦規則を提案した。.
財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）によると、Huioneとその関連会社は2021年8月以降、重大な違法取引を。これらの取引は、オンラインでの恋愛詐欺や投資詐欺に関連している。
この提案により、Lazarus Groupのようなサイバー犯罪者による不正な利益のロンダリングがより困難になります。特に注目すべきは、この提案が施行される前に30日間のパブリックコメント期間を完了する必要があることです。.
Huione Groupは、マネーロンダリングを行う犯罪者にとっての優先市場となる
スコット・ベセント米財務長官は5月1日の声明で、悪質なサイバー犯罪者が一般の米国民から数十億ドルを盗み、フイオン・グループが彼らの好む市場になっていると述べた。
これらの発言は、Huioneグループが、暗号通貨取引所Huione Crypto、決済サービスプラットフォームHuione Pay PLC 、オンラインマーケットプレイスHaowang Guaranteeなどの企業ネットワークを構築し、違法な商品やサービスを販売していたことに対する調査を受けて行われたものである。
さらに、FinCENは、2021年8月から2025年1月にかけて、Huione Groupが少なくとも40億ドルの不正資金をロンダリングした疑いがあることを明らかにしました。これには、仮想通貨を使った豚の屠殺計画による3,600万ドル以上が含まれています。財務省によると、ロンダリングされた仮想通貨のうち少なくとも3,700万ドル相当は、北朝鮮の「サイバー強盗」に関連していたとのことです。
注目すべき事例としては、日本のDMM Bitcoin 取引所がハッキングされ、3億500万ドルが流出したが、Huione Groupの子会社であるHuione Guaranteeを通じて3500万ドルがロンダリングされたケースがある。.
これらの詐欺の被害者は甚大な経済的損失を被っています。Bitcoinで多額の金額を送金させられたと述べています。
「チャットを始め、すぐに意気投合しました。会うことになりました。彼は建設会社のフリーランスマネージャーだと言っていました」とハイランドさんは振り返り、ナイジェリアを拠点とするこの詐欺師が、銀行口座にアクセスできなくなり、従業員に支払う資金に困っていると言い続けていた様子を説明した。.
財務省は、Haowang GuaranteeがHuione Groupを、犯罪者が違法な手段で入手した仮想通貨を洗浄し、法定通貨に交換するための「ワンストップショップ」に変えたと述べた。.
さらに、プノンペンに拠点を置く企業であるHuione Payは、北朝鮮の悪名高いハッカー集団「ラザルス」のウォレットから昨年15万ドル以上の仮想通貨を受け取ったと報じられている。同集団は長年にわたり、おそらく国内のプロジェクトに資金を提供するために、数十億ドル相当の仮想通貨を盗んだ疑いがある。.
ベセント氏によると、本日提案された措置により、Huione Groupのdent バンキングへのアクセスが遮断され、これらのグループが不正に得た利益を洗浄する能力が低下するとのことです。財務省は、悪意のあるサイバー犯罪者が犯罪計画から、あるいは犯罪計画のために収益を得ようとする試みを阻止することに引き続き尽力します。.
Huioneグループが暗号通貨のマネーロンダリングで問題に
同複合企業はまた、米ドルに連動するステーブルコイン「米ドル・フイオン（USDH）」も開発していたが、FinCENはこれが凍結解除されており、マネーロンダリングに役立っていると主張している。.
その結果、カンボジア国立銀行によると、決済会社はカンボジアでデジタル資産を扱ったり取引したりすることが禁止され、3月に同社の現地銀行免許が取り消された。.
さらに、米国財務省がカンボジアに拠点を置くHuione Groupを米国の金融システムから遮断するよう提案したことに関して、 FinCENは核オプションの権限を与えている米国愛国者法第311条を利用して、これを可能にしようとした。
財務省の金融情報センター（FinCEN）は規則制定の提出書類の中で、この複合企業は米金融機関にdent 口座を持っていないものの、米通信口座を持つ外国企業には口座を持っているとdent 。.
財務省によるフイオン社への措置は、北朝鮮がサイバー犯罪とデジタル資産の窃盗を武器開発資金に利用していることに対抗するための広範な取り組みの一環である。2024年12月、米国は違法な収益を平壌に送金するマネーロンダリングを助長したとして、中国人2名とUAEに拠点を置く企業1社に制裁を科した。.
