米財務省、北朝鮮とのマネーロンダリング関係を理由にフイオングループへの投資を阻止しようと試みる

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ネリウス・アイリーン

読了時間3分 2025年5月2日

米財務省、北朝鮮とのマネーロンダリング関係を理由にフイオングループへの投資を阻止しようと試みる

米財務省は、カンボジアに拠点を置くHuione Groupを米国の金融システムから締め出す動きを見せている。.
当局は、このグループがネットワークを通じて詐欺や違法な仮想通貨取引を助長していたと述べている。.
提案された規則は、ラザルスのようなグループが使用するマネーロンダリングのルートを遮断することを目的としており、発効前に一般からの意見を待っている。.

米財務省は、カンボジアに拠点を置くフイオン・グループが北朝鮮のサイバー犯罪やオンライン詐欺計画に関連した数十億ドルの資金洗浄に関与した疑いがあるとして、同社の米国金融システムへのアクセスを遮断する連邦規則を提案した。.

米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）によると、Huioneとその関連会社は2021年8月以降、重大な違法取引を。これらの取引は、オンライン恋愛詐欺や投資詐欺に関連している。

この提案により、Lazarus Groupのようなサイバー犯罪者による不正な利益のロンダリングがより困難になります。特に注目すべきは、この提案が施行される前に30日間のパブリックコメント期間を完了する必要があることです。.

Huione Groupは、マネーロンダリングを行う犯罪者にとっての優先市場となる

スコット・ベセント米財務長官は5月1日の声明で、悪質なサイバー犯罪者が一般の米国民から数十億ドルを盗み、フイオン・グループが彼らの好む市場になっていると述べた。

これらの発言は、Huioneグループが、暗号通貨取引所Huione Crypto、決済サービスプラットフォーム Huione Pay PLC、オンラインマーケットプレイスHaowang Guaranteeなどの企業ネットワークを構築し、違法な商品やサービスを販売していたことに対する調査を受けて行われたものである。

さらに、FinCENは、2021年8月から2025年1月にかけて、Huione Groupが少なくとも40億ドルの不正資金をロンダリングした疑いがあることを明らかにしました。これには、仮想通貨を使った豚の屠殺計画による3,600万ドル以上が含まれています。財務省によると、ロンダリングされた仮想通貨のうち少なくとも3,700万ドル相当は、北朝鮮の「サイバー強盗」に関連していたとのことです。

注目すべき事例としては、日本のDMM Bitcoin 取引所がハッキングされ、3億500万ドルが流出したが、Huione Groupの子会社であるHuione Guaranteeを通じて3500万ドルがロンダリングされたケースがある。.

これらの詐欺の被害者は、多額の金銭的損失を被っている。を通じて多額の金銭を送金するまで「操られ、精神的に追い詰められた」と語った Bitcoin 。

「チャットを始め、すぐに意気投合しました。会うことになりました。彼は建設会社のフリーランスマネージャーだと言っていました」とハイランドさんは振り返り、ナイジェリアを拠点とするこの詐欺師が、銀行口座にアクセスできなくなり、従業員に支払う資金に困っていると言い続けていた様子を説明した。.

財務省は、Haowang GuaranteeがHuione Groupを、犯罪者が違法な手段で入手した仮想通貨を洗浄し、法定通貨に交換するための「ワンストップショップ」に変えたと述べた。.

さらに、プノンペンに拠点を置く企業であるHuione Payは、北朝鮮の悪名高いハッカー集団「ラザルス」のウォレットから昨年15万ドル以上の仮想通貨を受け取ったと報じられている。同集団は長年にわたり、おそらく国内のプロジェクトに資金を提供するために、数十億ドル相当の仮想通貨を盗んだ疑いがある。.

ベセント氏によると、本日提案された措置により、Huione Groupのdent バンキングへのアクセスが遮断され、これらのグループが不正に得た利益を洗浄する能力が低下するとのことです。財務省は、悪意のあるサイバー犯罪者が犯罪計画から、あるいは犯罪計画のために収益を得ようとする試みを阻止することに引き続き尽力します。.