텔레그램, 캄보디아 다크 마켓 하오왕 가오정(Haowang Guarantee) 차단

텔레그램은 캄보디아 P2P 시장인 하오왕 가오정(Haowang Guarantee)과 연결된 모든 채널, NFT 및 상점을 차단했다. 이 시장은 암호화폐 사기와 허위 거래를 통한 스테이블코인 세탁과 연결되어 있다. 

P2P 시장 하오왕 가오정(구 후이온 가오정)이 텔레그램에서 금지되었습니다. 채팅 플랫폼은 P2P 상점과 연결된 수천 개의 채널과 그룹, 그리고 상점 주인이 발행한 모든 NFT를 제거했습니다. 텔레그램 금지 이후, 하오왕 가오정도 시장이 오프라인으로 전환된다는 메시지를 보냈습니다. 

하오왕 가오정 마켓플레이스는 와이어(Wired) 매거진의 조사로 인해 텔레그램에서의 대표성을 잃었습니다. 이 조사는 P2P 네트워크상의 암호화폐 사기의 규모를 드러냈습니다. 이 금지는 최근 일리티크(Elliptic) 의 조사에 이어졌으며, 하오왕 가오정이 겉보기에 무해한 상점들과는 달리 다크 마켓처럼 운영되었음을 시사했습니다. 

하오왕 그룹은 텔레그램에서 안전지대를 잃었습니다

하오왕 가오정과 유사하지만 더 작은 플랫폼 신비 가오정(Xinbi Guarantee)과 같은 다크 마켓들이 텔레그램에서 안전지대를 잃었다고, 일리티크의 수석 과학자이자 공동 창립자 톰 로빈슨은 밝혔습니다. 

온라인 범죄 마켓의 미래는?
신비와 후이온은 텔레그램이 안전한 거처라고 생각했습니다. 하지만 이는 사실이 아니며, 이는 암호화폐의 검열 저항성 결제와 함께 분산형이고 검열에 저항하는 통신 수단의 발전을 촉진할 수 있습니다.https://t.co/m7aJ5hUOSJ

— 톰 로빈슨(@tomrobin) 14월 14일, 2025

삭제 작업이 모든 암호화폐 사기를 해결하지는 못할 수 있지만, 텔레그램 그룹들의 일괄 제거는 사기 수단이 다른 플랫폼에서 광고되어야 하므로 활동 수준에 심각한 타격을 줄 수 있습니다. 

텔레그램 대변인은 금지된 채널들이 실제로 와이어와 일리티크 보고서에서 기원했다고 밝혔습니다. 수년간 방해받지 않고 존재했던 채널들을 제거하는 것은 암호화폐 사기에 타격을 줄 수 있습니다. 그러나 일부 그룹이 재개 텔레그램에서 '하오왕'을 검색하여 새로운 이름을 기반으로 재출현할 징후가 있습니다.

보고서는 여전히 시장들이 자금 세탁 도구, 기술 및 기타 불법 상품을 $270억까지의 거래량으로 제공했음을 발견했습니다. 텔레그램은 여전히 익스플로잇 소프트웨어와 기타 다크 마켓 상품을 판매하는 다른 상점들을 보유하고 있지만, 하오왕 가오정 외의 유사한 채널들을 정리하기 시작했습니다.

사기꾼들은 또한 하오왕 가오정을 사용하여 암호화폐 투자를 사칭하는 가짜 사이트 템플릿을 판매했습니다. 불법 사이트 템플릿은 도난 의 주요 원인일 수 있으며, 이는 다크 마켓이 암호화폐 세계에 미치는 광범위한 영향을 보여줍니다. 코인베이스 계정에서의

사기와 USDT 자금 세탁에 대한 단서에도 불구하고, 상점, 그룹 및 채널은 수년간 텔레그램에서 존재가 허용되었습니다. 다크 마켓 거래를 촉진하는 것으로 알려진 이 앱은 미국 시장에서의 확장을 목표로 하며 이미지를 정리하려고 노력하고 있습니다. 

하오왕 그룹, 미국 은행 활동 금지

하오왕 가오정 마켓플레이스를 운영하는 후이온 그룹은 수출을 금지 미국 은행 시스템 사용을 금지당했습니다. 이 금지 조치는 爱国자법(Patriot Act)을 인용하여, 미국 외 관할권 및 거래의 기밀성 등 잠재적인 자금 세탁 사례를 발견했습니다. 

시장 운영자는 여전히 스테이블코인에 의존하고 있으며, USDT의 최대 사용자 중 하나가 되었습니다. P2P 전송의 특성상 자금이 P2P 판매로 보고되므로 자금 세탁 전송은 거의 추적 불가능합니다. 

다크넷 활동은 USDT 지갑에 대한 감시 강화의 이유 중 하나이지만, 현재 자산 동결은 도난 또는 해킹된 자금의 총액 중 작은 비율만 차지합니다. 다크 마켓은 KYC(신원 확인) 없는 거래소 등 다양한 자금 세탁 기술을 사용했습니다.