텔레그램은 캄보디아 P2P 마켓인 하오왕 개런티(Haowang Guarantee)와 관련된 모든 채널, NFT 및 상점을 차단했습니다. 해당 마켓은 암호화폐 사기 및 허위 거래를 통한 스테이블코인 자금 세탁과 연루된 것으로 알려졌습니다.
P2P 마켓인 하오왕 개런티(구 후이온 개런티)가 텔레그램에서 차단되었습니다. 텔레그램 측은 P2P 상점과 관련된 수천 개의 채널과 그룹, 그리고 상점 운영자들이 발행한 모든 NFT를 삭제했습니다. 텔레그램 차단 조치 이후, 하오왕 개런티는 마켓 운영을 중단한다는 공지를 발표했습니다.
와이어드(Wired) 매거진의 조사로 암호화폐 사기 규모가 드러난 후, 하오왕 개런티(Haowang Guarantee)는 텔레그램에서 계정을 폐쇄당했습니다. 이번 조치는 엘립틱(Elliptic)의 최근 조사에 따른 것으로, 하오왕 개런티가 겉보기에는 무해해 보이는 상점과는 달리 암시장처럼 운영되었다는 점을 시사합니다.
하오왕 그룹은 텔레그램에서 안전한 피난처를 잃었습니다
엘립틱의 최고 과학자이자 공동 창립자인 톰 로빈슨은 하오왕 개런티와 유사하지만 규모가 더 작은 플랫폼인 신비 개런티와 같은 암시장이 텔레그램에서 안전한 피난처를 잃었다고 밝혔습니다.
온라인 범죄 시장의 미래는 어떻게 될까요?
신화(Xinbi)와 후이오네(Huione)는 텔레그램이 안전한 플랫폼이라고 생각했지만, 이는 사실이 아닌 것으로 드러났습니다. 이러한 상황은 탈중앙화되고 검열에 저항하는 통신 수단, 그리고 검열에 저항하는 암호화폐 결제 시스템의 발전을 촉진할 수 있습니다. https://t.co/m7aJ5hUOSJ— 톰 로빈슨 (@tomrobin) 2025년 5월 14일
텔레그램 그룹 삭제 조치가 모든 암호화폐 사기를 해결하지는 못하더라도, 사기 도구들이 다른 플랫폼에서 홍보될 수밖에 없도록 만들므로 활동 수준에 상당한 dent 줄 수 있을 것입니다.
텔레그램 관계자는 차단된 채널들이 와이어드(Wired)와 엘립틱(Elliptic)의 보도에서 비롯된 것이라고 밝혔습니다. 수년간 아무런 제재 없이 운영되어 온 채널들을 삭제하는 것은 dent 텔레그램에서 '하오왕(Haowang)'을 검색해본 결과, 일부 그룹들이 활동을 재개
보고서에 따르면 자금 세탁 도구, 기술 및 기타 불법 상품이 여전히 유통되는 암시장이 존재하며, 거래 규모는 최대 270억 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 텔레그램에는 악용 소프트웨어 및 기타 암시장 상품을 판매하는 다른 상점들이 여전히 존재하지만, 앱 자체적으로는 하오왕 개런티(Haowang Guarantee) 외의 유사 채널들을 정리하는 작업에 착수했습니다.
도난 의 주요 원인일 수 있으며 , 이는 암호화폐 업계에 만연한 암시장의 악영향을 보여줍니다.
사기 및 USDT 자금 세탁에 대한 제보에도 불구하고, 텔레그램에서는 관련 상점, 그룹, 채널들이 수년간 존속해 왔습니다. 암시장 거래를 조장하는 것으로 악명 높은 이 앱은 이제 미국 시장 진출을 목표로 이미지 개선에 나서고 있습니다.
하오왕 그룹, 미국 은행 업무 금지 조치
미국 은행 시스템 이용이 금지 되었습니다 근거로 하며 dent 거래 특성 등 자금 세탁 가능성이 있는 사례들이 발견되었다는 점을 근거
해당 시장 운영자는 여전히 스테이블코인에 의존하고 있으며, USDT의 최대 사용자 중 하나가 되었습니다. P2P 방식의 이체 특성상 자금이 P2P 매매로 보고되기 때문에 자금 세탁 추적이 거의trac합니다.
다크넷 활동은 USDT 지갑에 대한 감시가 강화되는 이유 중 하나이지만, 현재 자산 동결은 도난 또는 해킹된 자금의 전체 규모에 비하면 극히 일부에 불과합니다. 다크 마켓은 KYC(고객 신원 확인)를 거치지 않는 거래소를 포함하여 다양한 자금 세탁 기법을 사용합니다.
