Telegram a banni tous les canaux, NFT et boutiques liés à la plateforme P2P cambodgienne Haowang Guarantee. Cette dernière a été impliquée dans des escroqueries aux cryptomonnaies et du blanchiment de stablecoins via des transactions fictives.
La plateforme de vente entre particuliers Haowang Guarantee (anciennement Huione Guarantee) a été bannie de Telegram. La messagerie a supprimé des milliers de chaînes et de groupes liés aux boutiques P2P, ainsi que tous les NFT émis par les vendeurs. Suite à ces interdictions, Haowang Guarantee a également annoncé la fermeture de sa plateforme.
Suite à une enquête du magazine Wired révélant l'ampleur de la fraude aux cryptomonnaies sur ce réseau P2P, la plateforme Haowang Guarantee a été bannie de Telegram. Cette interdiction fait suite à une enquête récente d' Elliptic, indiquant que Haowang Guarantee fonctionnait comme un marché parallèle, malgré des vitrines en apparence inoffensives.
Les groupes Haowang ont perdu leur refuge sur Telegram
Les marchés occultes comme Haowang Guarantee et une plateforme similaire, mais plus petite, Xinbi Guarantee, ont perdu leur refuge sur Telegram, a déclaré Tom Robinson, scientifique en chef et cofondateur d'Elliptic.
Quel avenir pour les marchés criminels en ligne ?
Xinbi et Huione pensaient que Telegram était un refuge sûr. Il s’est avéré que ce n’était pas le cas, ce qui pourrait favoriser le développement de communications décentralisées et résistantes à la censure, parallèlement aux paiements en cryptomonnaie, eux aussi résistants à la censure. https://t.co/m7aJ5hUOSJ— Tom Robinson (@tomrobin) 14 mai 2025
Bien que ces suppressions ne permettent pas d'éliminer toutes les arnaques liées aux cryptomonnaies, la suppression massive des groupes Telegram pourrait sérieusement dent leur niveau d'activité, car les outils d'escroquerie devraient alors être diffusés sur d'autres plateformes.
Un représentant de Telegram a confirmé que les chaînes bannies étaient bien liées aux articles de Wired et Elliptic. La suppression de ces chaînes, qui existaient sans être inquiétées depuis des années, pourrait freiner les dent aux cryptomonnaies. Cependant, certains indices laissent penser que des groupes pourraient tenter de se relancer sous de nouveaux noms, comme le suggère une recherche avec le nom « Haowang » sur Telegram.
Le rapport a révélé que des marchés proposaient encore des outils de blanchiment d'argent, des technologies et d'autres biens illicites, pour un volume d'échanges atteignant 27 milliards de dollars. Telegram héberge toujours d'autres plateformes vendant des logiciels d'exploitation de failles et d'autres produits du marché noir, mais l'application a commencé à supprimer d'autres canaux similaires en dehors de Haowang Guarantee.
Des escrocs ont également utilisé Haowang Guarantee pour vendre de faux modèles de sites web imitant les investissements en cryptomonnaies. Ces modèles illégaux pourraient être la principale cause des vols sur les comptes Coinbase, révélant ainsi l'ampleur des conséquences des marchés parallèles sur le monde des cryptomonnaies.
Malgré les indices concernant la fraude et le blanchiment d'USDT, les boutiques, groupes et chaînes Telegram ont pu continuer d'exister pendant des années. L'application, connue pour faciliter les transactions du marché noir, tente désormais d'améliorer son image dans le cadre de son expansion sur le marché américain.
Le groupe Haowang interdit d'activités bancaires aux États-Unis
Le groupe Huione, opérateur de la plateforme Haowang Guarantee, s'est vu interdire l'accès au système bancaire américain. Cette interdiction est fondée sur le Patriot Act et fait état de soupçons de blanchiment d'argent, notamment l'utilisation d'une juridiction étrangère et le dent des transactions.
L'opérateur du marché continue de s'appuyer sur les stablecoins, devenant ainsi l'un des plus importants utilisateurs d'USDT. La nature P2P des transferts rend le blanchiment d'argent quasimenttrac, les fonds étant déclarés comme des ventes P2P.
L'activité du darknet est l'une des raisons du renforcement de la surveillance des portefeuilles USDT, même si, pour l'instant, les gels d'actifs ne représentent qu'une faible fraction du montant total des fonds volés ou piratés. Les marchés noirs ont recours à diverses techniques de blanchiment, notamment les plateformes d'échange sans vérification d'identité (KYC).
