- Telegram a supprimé toutes les chaînes, groupes et NFT liés à la marketplace Haowang Guarantee.
- L'opérateur du marché a annoncé qu'il allait se mettre hors ligne après avoir perdu son refuge Telegram.
- Ces interdictions sont intervenues quelques jours seulement après que les États-Unis ont proposé de retirer Huione Group de ses services bancaires, en invoquant des activités illégales.
Telegram a banni toutes les chaînes, NFT et boutiques liés au marché P2P cambodgien Haowang Guarantee. Le marché a été associé à des arnaques crypto et au blanchiment de stablecoins via des transactions fictives.
Le marché P2P Haowang Guarantee (anciennement Huione Guarantee) a été banni de Telegram. La plateforme de chat a supprimé des milliers de chaînes et de groupes liés aux magasins P2P, ainsi que tous les NFT émis par les propriétaires de magasins. Suite aux bannissements sur Telegram, Haowang Guarantee a également envoyé un message indiquant que le marché passait hors ligne.
Le marché Haowang Guarantee a perdu sa représentation sur Telegram suite à une enquête du magazine Wired, révélant l'ampleur de la fraude crypto sur le réseau P2P. Le bannissement a suivi une récente enquête de Elliptic, signalant que Haowang Guarantee fonctionnait comme un marché noir, malgré les vitrines apparemment inoffensives.
Les groupes Haowang ont perdu leur havre de paix sur Telegram
Les marchés noirs comme Haowang Guarantee et une plateforme similaire mais plus petite, Xinbi Guarantee, ont perdu leur havre de paix sur Telegram, a déclaré le scientifique en chef et co-fondateur d'Elliptic, Tom Robinson.
Quelle est la suite pour les marchés criminels en ligne ?
Xinbi et Huione pensaient que Telegram était un foyer sûr. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas, et cela pourrait stimuler le développement de communications décentralisées et résistantes à la censure – ainsi que des paiements résistants à la censure via la crypto.https://t.co/m7aJ5hUOSJ— Tom Robinson (@tomrobin) Mai 14, 2025
Bien que les démantèlements ne résolvent pas toutes les arnaques crypto, la suppression massive des groupes Telegram pourrait réduire sérieusement les niveaux d'activité, car les outils d'arnaque devraient être publicisés sur d'autres plateformes.
Un représentant de Telegram a déclaré que les chaînes bannies provenaient effectivement des rapports de Wired et d'Elliptic. La suppression des chaînes qui existaient sans encombre pendant des années pourrait réduire les arnaques crypto. Cependant, il y a des signes que certains groupes pourraient essayer de relance reparaître sous de nouveaux noms, selon une recherche de « Haowang » sur Telegram.
Le rapport a découvert que les marchés proposaient toujours des outils de blanchiment d'argent, de la technologie et d'autres biens illicites, avec un volume de trading allant jusqu'à 27 milliards de dollars. Telegram héberge toujours d'autres vitrines vendant des logiciels d'exploitation et d'autres biens de marchés noirs, mais l'application a commencé à nettoyer d'autres chaînes similaires en dehors de Haowang Guarantee.
Les escrocs ont également utilisé Haowang Guarantee pour vendre des modèles de sites falsifiés imitant des investissements crypto. Des modèles de sites illégaux pourraient être la principale raison de vols de comptes Coinbase, révélant les effets étendus des marchés noirs sur le monde de la crypto.
Malgré les pistes sur la fraude et le blanchiment de USDT, les vitrines, groupes et canaux ont été autorisés à exister pendant des années sur Telegram. L'application, connue pour faciliter les transactions de marchés noirs, tente désormais de nettoyer son image alors qu'elle vise à s'étendre sur le marché américain.
Groupe Haowang banni des activités bancaires américaines
Huione Group, l'opérateur derrière le marché Haowang Guarantee, a été a interdit interdit d'utiliser le système bancaire américain. L'interdiction cite le Patriot Act, trouvant des cas de blanchiment d'argent potentiel, y compris une juridiction en dehors des États-Unis et le caractère confidentiel des transactions.
L'opérateur du marché s'appuie toujours sur les stablecoins, devenant l'un des plus grands utilisateurs de USDT. La nature P2P des transferts rend le blanchiment des transferts presque introuvable, car les fonds sont déclarés comme des ventes P2P.
L'activité sur le darknet est l'une des raisons de la surveillance accrue des portefeuilles USDT, bien que pour l'instant, les gelos d'actifs ne représentent qu'une petite fraction du montant total des fonds volés ou piratés. Les marchés noirs ont utilisé diverses techniques de blanchiment, y compris des échanges sans KYC.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
