Le Trésor américain cherche à bloquer le groupe Huione en raison de ses liens avec le blanchiment d'argent avec la Corée du Nord

Le département du Trésor américain a proposé une réglementation fédérale visant à couper l'accès du groupe Huione, basé au Cambodge, au système financier américain, invoquant l'implication présumée de l'entreprise dans le blanchiment de milliards de dollars liés à la cybercriminalité nord-coréenne et à des systèmes de fraude en ligne.

Selon le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain, Huione et ses filiales ont facilité d'importantes transactions illicites depuis août 2021. Ces transactions sont liées à des escroqueries sentimentales et à des arnaques à l'investissement en ligne.

La mesure proposée vise à compliquer le blanchiment d'argent pour les cybercriminels tels que le groupe Lazarus. Il est à noter qu'une période de consultation publique de 30 jours est requise avant l'entrée en vigueur de cette réglementation.

Le groupe Huione devient un marché privilégié pour les criminels souhaitant mener des opérations de blanchiment d'argent

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré le 1er mai dans un communiqué que des cybercriminels malveillants tels que Lazarus Group avaient volé des milliards de dollars à des Américains ordinaires et que Huione Group était devenu leur plateforme de vente préférée.

Ces remarques faisaient suite à des enquêtes révélant que le groupe Huione avait mis en place un réseau de sociétés, dont la plateforme d'échange de cryptomonnaies Huione Crypto, la plateforme de services de paiement Huione Pay PLCet la place de marché en ligne Haowang Guarantee, qui vendaient des biens et des services illégaux.

Par ailleurs, le FinCEN a révélé qu'entre août 2021 et janvier 2025, le groupe Huione aurait blanchi au moins 4 milliards de dollars de produits illicites, dont plus de 36 millions provenant d'escroqueries liées à l'abattage de porcs via des cryptomonnaies. Selon le Trésor américain, au moins 37 millions de dollars de cryptomonnaies blanchies étaient liés aux cyberattaques nord-coréennes

Un cas notable concerne le blanchiment de 35 millions de dollars provenant du piratage de 305 millions de dollars de la plateforme d'échange Bitcoin japonaise DMM via Huione Guarantee, une filiale du groupe Huione.

Les victimes de ces escroqueries ont subi des pertes financières considérables. Beth Hyland, l'une des victimes de l'arnaque au porc, a déclaré avoir été la proie d'un escroc sur Tinder en 2024. Ce dernier l'a manipulée et a abusé de sa confiance jusqu'à ce qu'elle lui verse une somme importante via Bitcoin .

« Nous avons commencé à discuter et le courant est tout de suite passé. Nous allions nous rencontrer. Il a dit qu'il était gestionnaire indépendant pour une entreprise de construction », se souvient Hyland, expliquant comment l'escroc basé au Nigéria prétendait sans cesse être bloqué hors de ses comptes bancaires et avoir besoin de fonds pour payer ses employés.

Le Trésor a déclaré que Haowang Guarantee avait transformé Huione Group en un « guichet unique » permettant aux criminels de blanchir les cryptomonnaies qu'ils avaient acquises illégalement et de les échanger ensuite contre de la monnaie fiduciaire.

Par ailleurs, Huione Pay, une société basée à Phnom Penh, aurait reçu l'année dernière plus de 150 000 dollars en cryptomonnaie provenant d'un portefeuille appartenant au tristement célèbre groupe de pirates informatiques nord-coréen Lazarus, soupçonné d'avoir volé des milliards de dollars en cryptomonnaie au fil des ans, probablement pour financer des projets nationaux.

Selon Bessent, la mesure proposée aujourd'hui coupera l'accès du groupe Huione aux services bancairesdent , réduisant ainsi sa capacité à blanchir ses gains illicites. Le Trésor reste déterminé à contrer les tentatives des cybercriminels de financer leurs activités criminelles.

Le groupe Huione se retrouve en difficulté pour ses activités de blanchiment de cryptomonnaies

Le conglomérat avait également développé l'US Dollar Huione (USDH), un stablecoin indexé sur le dollar américain que le FinCEN affirmait avoir dégelé et utilisé dans le blanchiment d'argent.

En conséquence, la Banque nationale du Cambodge a interdit aux sociétés de paiement de traiter ou de commercialiser des actifs numériques au Cambodge, et a révoqué la licence bancaire locale de l'entreprise en mars.

En outre, concernant la suggestion du département du Trésor américain de couper le groupe Huione, basé au Cambodge, du système financier américain, le FinCEN a tenté d'utiliser l'article 311 du USA PATRIOT Act, qui lui donnait un pouvoir d'option nucléaire, pour rendre cela possible.

Dans son document de proposition de réglementation, le FinCEN du Trésor a souligné que, bien que le conglomérat n'ait pas de comptesdent auprès d'institutions financières américaines, il avait des comptes auprès de sociétés étrangères disposant de comptesdent américains.

Les mesures prises par le Trésor américain à l'encontre de Huione s'inscrivent dans un effort plus vaste visant à lutter contre le recours par la Corée du Nord à la cybercriminalité et au vol d'actifs numériques pour financer ses programmes d'armement. En décembre 2024, les États-Unis ont sanctionné deux ressortissants chinois et une société basée aux Émirats arabes unis pour avoir facilité des opérations de blanchiment d'argent ayant permis de rapatrier des fonds illicites vers Pyongyang.