Telegram hat alle Kanäle, NFTs und Shops gesperrt, die mit dem kambodschanischen P2P-Marktplatz Haowang Guarantee in Verbindung stehen. Der Markt wird mit Kryptobetrug und Geldwäsche von Stablecoins durch fingierte Transaktionen in Verbindung gebracht.
Der P2P-Marktplatz Haowang Guarantee (ehemals Huione Guarantee) wurde von Telegram gesperrt. Die Chat-Plattform entfernte Tausende von Kanälen und Gruppen, die mit P2P-Shops in Verbindung standen, sowie alle von Shop-Betreibern ausgegebenen NFTs. Im Anschluss an die Sperrung auf Telegram gab Haowang Guarantee außerdem bekannt, dass der Marktplatz offline geht.
Der Marktplatz Haowang Guarantee verlor seine Präsenz auf Telegram, nachdem eine Recherche des Magazins Wired das Ausmaß des Kryptobetrugs im P2P-Netzwerk aufgedeckt hatte. Die Sperrung folgte einer kürzlich durchgeführten Untersuchung von Elliptic, die darauf hindeutete, dass Haowang Guarantee trotz scheinbar harmloser Online-Shops wie ein Darknet-Marktplatz agierte.
Die Haowang-Gruppen verloren ihren sicheren Hafen auf Telegram
Dunkle Märkte wie Haowang Guarantee und eine ähnliche, aber kleinere Plattform wie Xinbi Guarantee haben ihren sicheren Hafen auf Telegram verloren, erklärte Tom Robinson, Chef-Wissenschaftler und Mitbegründer von Elliptic.
Wie geht es mit den Online-Kriminalitätsmärkten weiter?
Xinbi und Huione glaubten, Telegram sei ein sicherer Hafen. Das erwies sich als Irrtum und könnte die Entwicklung dezentraler, zensurresistenter Kommunikationsplattformen – parallel zu zensurresistenten Kryptozahlungen – vorantreiben. https://t.co/m7aJ5hUOSJ— Tom Robinson (@tomrobin) 14. Mai 2025
Auch wenn die Löschungen nicht alle Krypto-Betrügereien aufklären können, dürfte die massenhafte Entfernung von Telegram-Gruppen die Aktivität deutlich dent , da Betrugswerkzeuge dann auf anderen Plattformen beworben werden müssten.
Ein Telegram-Sprecher bestätigte, dass die gesperrten Kanäle tatsächlich auf Berichte von Wired und Elliptic zurückgehen. Die Löschung der jahrelang ungestört existierenden Kanäle könnte Kryptobetrügereien einen dent Suchvorgänge nach „Haowang“ auf Telegram darauf hin, dass einige Gruppen versuchen könnten, wieder aktiv
Der Bericht stellte fest, dass auf den Märkten weiterhin Geldwäsche-Tools, -Technologien und andere illegale Güter mit einem Handelsvolumen von bis zu 27 Milliarden US-Dollar angeboten werden. Telegram beherbergt nach wie vor andere Verkaufsplattformen für Exploit-Software und andere Waren aus dem Darknet, hat aber damit begonnen, ähnliche Kanäle außerhalb von Haowang Guarantee zu entfernen.
Betrüger nutzen Haowang Guarantee auch, um gefälschte Website-Vorlagen zu verkaufen, die Krypto-Investitionen vortäuschen. Illegale Website-Vorlagen sind möglicherweise der Hauptgrund für Diebstähle von Coinbase-Konten und verdeutlichen die weitreichenden Folgen des Darknets für die Kryptowelt.
Trotz Hinweisen auf Betrug und Geldwäsche mit USDT konnten die entsprechenden Shops, Gruppen und Kanäle jahrelang auf Telegram bestehen bleiben. Die App, die für ihre Tätigkeit im Darknet bekannt ist, versucht nun, ihr Image aufzupolieren, um auf dem US-Markt zu expandieren.
Die Haowang-Gruppe ist von US-Bankgeschäften ausgeschlossen
Die Huione Group, Betreiberin des Haowang Guarantee-Marktplatzes, wurde von der Nutzung des US-Bankensystems ausgeschlossen stützt sich auf den Patriot Act und verweist auf mögliche Geldwäschefälle, darunter die Beteiligung an einer Gerichtsbarkeit außerhalb der USA und die Vertraulichkeit dent Transaktionen.
Der Marktbetreiber setzt weiterhin auf Stablecoins und gehört zu den größten Nutzern von USDT. Durch die P2P-Natur der Transaktionen ist Geldwäsche nahezu unmöglichtrac, da die Gelder als P2P-Verkäufe verbucht werden.
Die Aktivitäten im Darknet sind einer der Gründe für die verstärkte Überprüfung von USDT-Wallets, obwohl die Einfrierungen von Vermögenswerten derzeit nur einen kleinen Teil der gesamten gestohlenen oder gehackten Gelder ausmachen. Darknet-Märkte nutzten verschiedene Methoden der Geldwäsche, darunter auch Börsen ohne KYC-Verfahren.
