US-Finanzministerium will Huione Group wegen Verbindungen zur Geldwäsche für Nordkorea blockieren

Das US-Finanzministerium hat einen bundesweiten Rechtsakt vorgeschlagen, um den Zugang der in Kambodscha ansässigen Huione Group zum US-Finanzsystem zu unterbinden, da das Unternehmen angeblich an der Geldwäsche von Milliarden von Dollar beteiligt war, die mit nordkoreanischen Cyberkriminalitäts- und Online-Betrugsprogrammen verknüpft sind.

Laut dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat Huione und ihre verbundenen Unternehmen seit August 2021 erhebliche illegale Transaktionen ermöglicht. Diese Transaktionen stehen im Zusammenhang mit Online-Romanz- und Anlagemogeleien.

Die vorgeschlagene Maßnahme wird es Cyberkriminellen wie der Lazarus-Gruppe erschweren, ihre illegalen Gewinne zu waschen. Bemerkenswerterweise muss eine 30-tägige öffentliche Kommentierungsfrist abgeschlossen sein, bevor der vorgeschlagene Rechtsakt in Kraft tritt.

Huione Group wird zum bevorzugten Marktplatz für Kriminelle, um Geldwäscheoperationen durchzuführen

Der US-Finanzminister Scott Bessent erklärte in einer am 1. Mai veröffentlichten Erklärung, dass bösartige Cyberkriminelle wie die Lazarus-Gruppe Milliarden von Dollar von normalen Amerikanern gestohlen hätten und die Huione Group zu deren bevorzugtem Marktplatz geworden sei.

Diese Äußerungen folgten auf Untersuchungen, die ergaben, dass die Huione Group ein Netzwerk von Unternehmen aufgebaut hatte, darunter die Kryptowährungsbörse Huione Crypto, die Zahlungsdienstplattform Huione Pay PLC und der Online-Marktplatz Haowang Guarantee, die illegale Waren und Dienstleistungen verkauften.

Darüber hinaus enthüllte das FinCEN, dass die Huione Group zwischen August 2021 und Januar 2025 angeblich mindestens 4 Milliarden US-Dollar an illegalen Erlösen gewaschen hat, darunter über 36 Millionen US-Dollar aus Kryptowährungs-Pig-Butchering-Schemata. Laut dem Finanzministerium waren mindestens 37 Millionen US-Dollar an Wert der gewaschenen Kryptowährung mit den „Cyber-Heists“ Nordkoreas verbunden.

Ein bemerkenswerter Fall betraf die Geldwäsche von 35 Millionen US-Dollar aus dem 305-Millionen-Dollar-Hack der japanischen DMM-Bitcoin-Börse über Huione Guarantee, eine Tochtergesellschaft der Huione Group.

Die Opfer dieser Betrügereien haben erhebliche finanzielle Verluste erlitten. Beth Hyland, eine der Opfer von „Pig-Butchering“-Betrug, sagte aus, sie sei 2024 Opfer eines Tinder-Betrügers geworden, der sie „manipulierte und gaslightete“, bis sie über Bitcoin-Geldautomaten einen erheblichen Betrag überwies.

„Wir haben angefangen zu chatten und haben uns sofort verstanden. Wir wollten uns treffen. Er sagte, er sei freiberuflicher Manager für ein Bauunternehmen“, erinnerte sich Hyland und erklärte, wie der in Nigeria ansässige Betrüger immer wieder behauptete, er sei von seinen Bankkonten ausgesperrt und habe keine Mittel, um seine Arbeiter zu bezahlen.

Das Finanzministerium sagte aus, Haowang Guarantee habe die Huione Group zu einem „One-Stop-Shop“ für Kriminelle gemacht, um Kryptowährungen, die sie auf illegale Weise erworben hatten, zu waschen, und sie dann in Fiat-Währung umzutauschen.

Darüber hinaus wurde berichtet, dass Huione Pay, ein in Phnom Penh ansässiges Unternehmen, im vergangenen Jahr mehr als 150.000 US-Dollar an Kryptowährung von einer Wallet erhalten hat, die der berüchtigten nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus gehört, die im Laufe der Jahre angeblich Milliarden an Kryptowährung gestohlen hat, wahrscheinlich um inländische Projekte zu finanzieren.

Laut Bessent wird die heute vorgeschlagene Maßnahme den Zugang der Huione Group zum Korrespondenzbankwesen unterbinden und die Fähigkeit dieser Gruppen, ihre unrechtmäßig erlangten Gewinne zu waschen, erheblich beeinträchtigen. Das Finanzministerium bleibt bestrebt, die Versuche bösartiger Cyber-Akteure zu stören, Einnahmen aus oder für ihre kriminellen Schemata zu sichern.

Die Huione Group gerät wegen ihrer Kryptowährungsgeldwäscheaktivitäten in Schwierigkeiten

Der Konglomerat hatte auch den US-Dollar Huione (USDH) entwickelt, einen an den US-Dollar gebundenen Stablecoin, von dem das FinCEN behauptete, er sei eingefroren worden und habe bei der Geldwäsche geholfen.

Folglich wurden Zahlungsdienstleister vom Nationalbank von Kambodscha verboten, mit digitalen Vermögenswerten zu handeln oder diese zu handeln, wodurch der lokalen Banklizenz des Unternehmens im März entzogen wurde.

Darüber hinaus versuchte das FinCEN, im Zusammenhang mit dem Vorschlag des US-Finanzministeriums, die in Kambodscha ansässige Huione Group vom US-Finanzsystem abzuschneiden, den Abschnitt 311 des USA PATRIOT Act zu nutzen, der ihm die sogenannte „Nuklearoption“ einräumte, um dies zu ermöglichen.

In seinem Einreichungsdokument zur Rechtssetzung wies das FinCEN des Finanzministeriums darauf hin, dass der Konglomerat zwar keine Korrespondenzkonten bei US-Finanzinstituten hatte, aber Konten bei ausländischen Unternehmen mit US-Korrespondenzkonten besaß.

Die Maßnahme des Finanzministeriums gegen Huione ist Teil einer breiteren Anstrengung, die Nutzung von Cyberkriminalität und Diebstahl digitaler Vermögenswerte durch Nordkorea zur Finanzierung seiner Waffenprogramme zu bekämpfen. Im Dezember 2024 verhängten die USA Sanktionen gegen zwei chinesische Staatsbürger und ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges Unternehmen, die Geldwäscheoperationen ermöglichten, die illegale Erlöse nach Pjöngjang umleiteten.