Das US-Finanzministerium will die Huione-Gruppe wegen ihrer Verbindungen zur Geldwäsche in Nordkorea blockieren

Das US-Finanzministerium hat eine Bundesverordnung vorgeschlagen, um der in Kambodscha ansässigen Huione-Gruppe den Zugang zum US-Finanzsystem zu entziehen. Als Grund wird die mutmaßliche Beteiligung des Unternehmens an der Geldwäsche von Milliarden von Dollar angeführt, die mit nordkoreanischen Cyberkriminalitäts- und Online-Betrugsmaschen in Verbindung stehen.

Laut dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums haben Huione und seine verbundenen Unternehmen seit August 2021 bedeutende illegale Transaktionen . Diese Transaktionen stehen im Zusammenhang mit Online-Liebesbetrug und Anlagebetrug.

Die geplante Maßnahme wird es Cyberkriminellen wie der Lazarus-Gruppe erschweren, ihre illegalen Gewinne zu waschen. Wichtig ist, dass vor Inkrafttreten der Regelung eine 30-tägige öffentliche Kommentierungsfrist abgeschlossen sein muss.

Die Huione-Gruppe wird zu einem bevorzugten Marktplatz für Kriminelle zur Durchführung von Geldwäscheoperationen

US-Finanzminister Scott Bessent erklärte am 1. Mai, dass bösartige Cyberkriminelle wie die Lazarus Group Milliarden von Dollar von normalen Amerikanern gestohlen hätten und dass die Huione Group zu ihrem bevorzugten Marktplatz geworden sei.

Diese Bemerkungen erfolgten im Anschluss an Untersuchungen, die ergaben, dass die Huione-Gruppe ein Netzwerk von Unternehmen aufgebaut hatte, darunter die Kryptowährungsbörse Huione Crypto, die Zahlungsdienstleistungsplattform Huione Pay PLCund den Online-Marktplatz Haowang Guarantee, auf denen illegale Waren und Dienstleistungen verkauft wurden.

Darüber hinaus enthüllte FinCEN, dass die Huione Group zwischen August 2021 und Januar 2025 mutmaßlich mindestens vier Milliarden US-Dollar an illegalen Erlösen gewaschen hat, darunter über 36 Millionen US-Dollar aus betrügerischen Schweineschlachtungen mit Kryptowährung. Laut US-Finanzministerium standen mindestens 37 Millionen US-Dollar der gewaschenen Kryptowährung in Verbindung mit Cyberangriffen Nordkoreas

Ein besonders bemerkenswerter Fall betraf die Geldwäsche von 35 Millionen Dollar aus dem 305 Millionen Dollar schweren Hackerangriff auf die japanische Bitcoin Börse DMM über Huione Guarantee, eine Tochtergesellschaft der Huione Group.

Die Opfer dieser Betrügereien haben erhebliche finanzielle Verluste erlitten. überwiesen habe Bitcoin .

„Wir kamen ins Gespräch und verstanden uns auf Anhieb. Wir wollten uns treffen. Er sagte, er sei freiberuflicher Manager für ein Bauunternehmen“, erinnerte sich Hyland und erklärte, wie der in Nigeria ansässige Betrüger immer wieder behauptete, er habe keinen Zugriff mehr auf seine Bankkonten und brauche dringend Geld, um seine Arbeiter zu bezahlen.

Das Finanzministerium erklärte, Haowang Guarantee habe die Huione Group in eine Art „One-Stop-Shop“ für Kriminelle verwandelt, um auf illegalem Wege erworbene Kryptowährungen zu waschen und anschließend gegen Fiatgeld einzutauschen.

Darüber hinaus wurde berichtet, dass Huione Pay, ein Unternehmen mit Sitz in Phnom Penh, im vergangenen Jahr Kryptowährung im Wert von über 150.000 US-Dollar aus einer Wallet der berüchtigten nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus erhalten hat, die im Verdacht steht, im Laufe der Jahre Kryptowährung im Wert von Milliarden von Dollar gestohlen zu haben, höchstwahrscheinlich zur Finanzierung inländischer Projekte.

Laut Bessent wird die heute vorgeschlagene Maßnahme den Zugang der Huione-Gruppe zumdent unterbinden und somit deren Möglichkeiten zur Geldwäsche illegal erworbener Gewinne einschränken. Das Finanzministerium ist weiterhin entschlossen, die Versuche krimineller Akteure im Cyberraum zu unterbinden, Einnahmen aus oder für ihre kriminellen Machenschaften zu generieren.

Die Huione-Gruppe gerät wegen ihrer Kryptowährungswäscheaktivitäten in Schwierigkeiten

Der Mischkonzern hatte außerdem den US Dollar Huione (USDH) entwickelt, einen an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin, der laut FinCEN wieder freigegeben wurde und zur Geldwäsche beitrug.

Infolgedessen wurde Zahlungsunternehmen laut der kambodschanischen Nationalbank der Handel mit digitalen Vermögenswerten in Kambodscha untersagt, indem dem Unternehmen im März die lokale Banklizenz entzogen wurde.

, den Vorschlag des US-Finanzministeriums, die in Kambodscha ansässige Huione-Gruppe vom US-Finanzsystem abzuschneiden, mithilfe von FinCEN Abschnitt 311 des USA PATRIOT Act, der ihm weitreichende Befugnisse einräumte, umzusetzen.

In ihrem Antrag auf Erlass einer neuen Verordnung wies das FinCEN des Finanzministeriums darauf hin, dass der Mischkonzern zwar keinedent bei US-Finanzinstituten unterhielt, aber sehr wohl Konten bei ausländischen Unternehmen mit US-dent besaß.

Die Maßnahmen des US-Finanzministeriums gegen Huione sind Teil umfassenderer Bemühungen, Nordkoreas Nutzung von Cyberkriminalität und Diebstahl digitaler Vermögenswerte zur Finanzierung seiner Waffenprogramme zu bekämpfen. Im Dezember 2024 verhängten die USA Sanktionen gegen zwei chinesische Staatsangehörige und ein Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, weil sie Geldwäscheoperationen ermöglichten, durch die illegale Erträge nach Pjöngjang zurückflossen.