미국 재무부는 북한의 사이버 범죄 및 온라인 사기 행각과 관련된 수십억 달러의 자금 세탁에 연루된 혐의를 이유로 캄보디아에 본사를 둔 후이오네 그룹의 미국 금융 시스템 접근을 차단하는 연방 규정을 제안했습니다.
미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 따르면, Huione과 그 계열사들은 2021년 8월 이후 상당한 규모의 불법 거래를 . 이러한 거래는 온라인 로맨스 사기 및 투자 사기와 관련이 있습니다.
제안된 조치는 라자루스 그룹과 같은 사이버 범죄자들이 불법 수익을 자금 세탁하는 것을 더욱 어렵게 만들 것입니다. 특히, 제안된 규칙이 발효되기 전에 30일간의 공개 의견 수렴 기간이 완료되어야 합니다.
휴이오네 그룹은 범죄자들이 자금 세탁을 위해 선호하는 시장이 되었습니다
스콧 베센트 미국 재무장관은 5월 1일 성명에서 악의적인 사이버 범죄자들이 일반 미국인들로부터 수십억 달러를 훔쳤으며, 휴이온 그룹이 그들이 선호하는 시장이 되었다고 밝혔습니다.
이오네 페이 PLC 를 포함한 기업 네트워크를 구축하여 불법 상품과 서비스를 판매했다는 조사 결과에 따른 것입니다.
더욱이, FinCEN은 2021년 8월부터 2025년 1월까지 Huione Group이 최소 40억 달러에 달하는 불법 수익금을 자금 세탁했으며, 여기에는 암호화폐를 이용한 돼지 도살 사기 사건으로 얻은 3,600만 달러 이상이 포함된다고 밝혔습니다. 미 재무부에 따르면 자금 세탁된 암호화폐 중 최소 3,700만 달러는 북한의 "사이버 해킹"과 연관되어 있습니다
주목할 만한 사례 중 하나는 일본의 DMM Bitcoin 거래소 해킹으로 발생한 3억 500만 달러의 자금 중 3,500만 달러가 휴이오네 그룹의 자회사인 휴이오네 개런티를 통해 자금 세탁된 사건입니다.
이러한 사기 피해자들은 상당한 금전적 손실을 입었습니다. Bitcoin 통해 상당한 금액을 송금할 때까지 계속해서 "조종하고 가스라이팅"당했다고 말했습니다 .
"우리는 대화를 시작했고 바로 마음이 맞았어요. 만나기로 했죠. 그는 자신이 건설 회사의 프리랜서 관리자라고 했어요." 하일랜드는 나이지리아에 거주하는 사기꾼이 은행 계좌에 접근할 수 없어서 직원들에게 급여를 줄 자금이 부족하다고 계속 주장했다고 회상했다.
재무부는 하오왕 개런티가 후이오네 그룹을 범죄자들이 불법적인 수단으로 획득한 암호화폐를 세탁하고 이를 법정화폐로 교환할 수 있는 "원스톱 쇼핑 장소"로 만들었다고 밝혔습니다.
게다가 프놈펜에 본사를 둔 휴이온 페이(Huione Pay)는 지난해 북한의 악명 높은 라자루스 해킹 그룹 소유의 지갑으로부터 15만 달러 이상의 암호화폐를 받은 것으로 알려졌습니다. 라자루스 그룹은 수년간 수십억 달러 상당의 암호화폐를 훔쳐 국내 프로젝트 자금으로 사용한 것으로 추정됩니다.
베센트에 따르면, 오늘 제안된 조치는 휴이오네 그룹의dent 은행 거래 접근을 차단하여 이러한 범죄 조직이 불법 수익을 자금 세탁하는 능력을 약화시킬 것입니다. 재무부는 악의적인 사이버 공격자들이 범죄 계획으로 수익을 확보하려는 시도를 차단하는 데 전념하고 있습니다.
휴이오네 그룹이 암호화폐 자금 세탁 혐의로 곤경에 처했습니다
해당 대기업은 또한 미국 달러에 고정된 스테이블 코인인 USDH(미국 달러 휴이온)를 개발했는데, 미국 금융범죄단속국(FinCEN)은 이 코인이 동결 해제되어 자금 세탁에 이용되었다고 주장했습니다.
결과적으로 캄보디아 중앙은행은 결제 회사들이 캄보디아에서 디지털 자산을 취급하거나 거래하는 것을 금지하고, 지난 3월 해당 회사의 현지 은행업 허가를 취소했습니다.
또한, 미국 재무부가 캄보디아에 본사를 둔 후이오네 그룹을 미국 금융 시스템에서 차단하자는 제안과 관련하여, 금융범죄 (FinCEN) 이를 실현하기 위해 미국 애국법 311조를 활용하려 시도했는데, 이 조항은 FinCEN에 최후의 수단으로 사용할 수 있는 권한을 부여합니다.
재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 규정 제정 제출 자료에서 해당 대기업이 미국 금융기관에dent 계좌를 보유하고 있지는 않지만, 미국에 직접dent 를 보유한 해외 기업에 계좌를 가지고 있다고 지적했습니다.
미 재무부의 휴이온 제재 조치는 북한이 사이버 범죄와 디지털 자산 절도를 이용해 무기 개발 자금을 조달하는 것을 막기 위한 광범위한 노력의 일환입니다. 2024년 12월, 미국은 불법 수익금을 평양으로 송금하는 자금 세탁을 도운 혐의로 중국인 2명과 아랍에미리트(UAE) 소재 기업 1곳에 제재를 가한 바 있습니다.
