북한 자금 세탁 연관성으로 후이온 그룹 차단 시도하는 미국 재무부

미국 재무부는 북한 사이버 범죄 및 온라인 사기 schemes와 연관된 수십억 달러의 자금 세탁에 관여한 것으로 alleged된 후이온 그룹의 미국 금융 시스템 접근을 차단하기 위한 연방 규칙을 제안했습니다.

재무부 산하 금융범죄단속망(FinCEN)에 따르면, 후이온(Huione)과 그 계열사는 2021년 8월 이후 상당한 불법 거래를 용이하게 해왔습니다. 이러한 거래는 온라인 로맨스 및 투자 사기와 연결되어 있습니다.

이러한 제안된 조치는 라자루스 그룹과 같은 사이버 범죄자들이 불법 수익을 세탁하는 것을 더 어렵게 만들 것입니다. 주목할 만한 점은 제안된 규칙이 발효되기 전에 30일간의 공개 의견 수렴 기간이 완료되어야 한다는 것입니다.

후이온 그룹은 범죄자들이 자금 세탁 작업을 수행하기 위한 선호 시장이 되었습니다

스콧 베센트 미국 재무부 장관은 5월 1자 성명에서 라자루스 그룹과 같은 악의적인 사이버 범죄자들이 일반 미국인들로부터 수십억 달러를 훔쳤으며, 후이온 그룹이 그들의 선호 시장이 되었다고 밝혔습니다.

이러한 발언은 후이온 그룹이 암호화폐 거래소 후이온 크립토, 결제 서비스 플랫폼 후이온 페이 PLC, 그리고 불법 상품과 서비스를 판매하는 온라인 마켓플레이스 하오왕 가란티(Haowang Guarantee)를 포함하는 기업 네트워크를 구축했다는 조사에 이어 나온 것입니다.

게다가 FinCEN은 2021년 8월부터 2025년 1월까지 후이온 그룹이 암호화폐 돼지 도살 schemes에서 3,600만 달러 이상을 포함한 적어도 40억 달러의 불법 수익을 세탁한 것으로 alleged했다고 밝혔습니다. 재무부에 따르면, 세탁된 암호화폐 중 적어도 3,700만 달러 상당이 북한의 "사이버 절도"와 연결되어 있었습니다.

한 가지 주목할 만한 사례는 후이온 그룹의 자회사인 후이온 가란티(Huione Guarantee)를 통해 일본의 DMM 비트코인 거래소 해킹 사건에서 발생한 3,050만 달러 중 3,500만 달러를 세탁한 사건이었습니다.

이러한 사기의 피해자들은 막대한 금전적 손실을 입었습니다. 돼지 도살(피그 버처링) 사기 피해자 중 한 명인 베스 하이랜드는 2024년 틴더(Tinder) 사기범의 피해자였으며, 그 사기범이 비트코인 ATM을 통해 상당한 금액을 송금할 때까지 그녀를 "조작하고 가스라이팅했다"고 말했습니다.

"우리는 채팅을 시작했고 바로 잘 맞았습니다. 우리는 만나기로 되어 있었습니다. 그는 건설 회사의 프리랜서 매니저라고 말했습니다," 하이랜드는 나이지리아 기반 사기꾼이 은행 계좌에 잠겨 있고 직원들에게 급여를 지급할 자금이 부족하다고 계속 주장하며 어떻게 속았는지 설명했습니다.

재무부는 하오왕 가란티(Haowang Guarantee)가 후이온 그룹을 불법적인 방법으로 획득한 암호화폐를 세탁하고 이를 법정 화폐로 교환하려는 범죄자들을 위한 "원스톱 샵"으로 만들었다고 말했습니다.

또한 프놈펜에 기반을 둔 후이온 페이(Huione Pay)는 지난 해 북한 notorious 라자루스 해킹 그룹의 지갑에서 15만 달러 이상의 암호화폐를 받은 것으로 보고되었습니다. 이 그룹은 수년간 수십억 달러 상당의 암호화폐를 훔쳐 대부분 국내 프로젝트 자금으로 사용한 것으로 의심받고 있습니다.

베센트에 따르면, 오늘 제안된 조치는 후이온 그룹의 대금 결제 은행(correspondent banking) 접근을 차단하여 이러한 그룹들이 불법 수익을 세탁하는 능력을 저하시킬 것입니다. 재무부는 악의적인 사이버 행위자들이 범죄 schemes를 위해 수익을 확보하거나 그들을 위해 확보하려는 시도를 방해하기 위해 전념하고 있습니다.

후이온 그룹은 암호화폐 세탁 활동으로 인해 문제를 겪고 있습니다

이 기업집단은 또한 FinCEN이 동결 해제되어 자금 세탁을 도운 것으로 주장하는 미국 달러 페그 스테이블코인인 미국 달러 후이온(USDH)을 개발하기도 했습니다.

결과적으로 캄보디아 중앙은행에 따르면 결제 회사들은 캄보디아에서 디지털 자산과 거래하거나 거래하는 것이 금지되었으며, 이는 3월에 회사의 현지 은행 면허를 박탈하는 결과를 낳았습니다.

또한 미국 재무부가 캄보디아 기반 후이온 그룹(Huione Group)을 미국 금융 시스템에서 차단하도록 제안한 것과 관련하여, FinCEN은 이를 가능하게 하기 위해 핵 옵션 권한을 부여한 미국 애국자법(USA PATRIOT Act) 제311조를 사용하려고 시도했습니다.

규정 제정 제출에서 재무부의 FinCEN은 이 기업집단이 미국 금융 기관과 대금 결제 계좌를 보유하고 있지 않았지만, 미국 대금 결제 계좌를 보유한 외국 기업들과 계좌를 보유하고 있었다고 지적했습니다.

재무부의 후이온에 대한 조치는 북한이 무기 프로그램을 자금 지원하기 위해 사이버 범죄와 디지털 자산 절도를 사용하는 것에 맞서 싸우는 더 넓은 노력의 일부입니다. 2024년 12월, 미국은 불법 수익을 평양으로 유입시키는 자금 세탁 operations를 용이하게 한 중국인 2명과 UAE 기반 회사를 제재했습니다.