O Tesouro dos EUA busca bloquear o Grupo Huione por laços de lavagem de dinheiro da Coreia do Norte

O Departamento do Tesouro dos EUA propôs uma regra federal para cortar o acesso do Grupo Huione, baseado no Camboja, ao sistema financeiro dos EUA, citando o suposto envolvimento da empresa na lavagem de bilhões de dólares vinculados ao cibercrime da Coreia do Norte e a esquemas de fraude online.

De acordo com a Rede de Aplicação da Lei de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN), a Huione e suas afiliadas facilitaram transações ilícitas significativas desde agosto de 2021. Essas transações estão conectadas a golpes de romance e investimento online.

A ação proposta tornará mais difícil para cibercriminosos, como o Grupo Lazarus, lavarem seus lucros ilícitos. Notavelmente, um período de 30 dias para comentários públicos deve ser concluído antes que a regra proposta se torne operativa.

Grupo Huione torna-se um mercado preferido para criminosos realizarem operações de lavagem de dinheiro

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse em uma declaração em 1º de maio que cibercriminosos maliciosos, como o Grupo Lazarus, haviam roubado bilhões de dólares de cidadãos americanos comuns e que o Grupo Huione se tornou seu mercado preferido.

Esses comentários seguiram investigações que mostraram que o Grupo Huione estabeleceu uma rede de empresas, incluindo a exchange de criptomoedas Huione Crypto, a plataforma de serviços de pagamento Huione Pay PLC e o marketplace online Haowang Guarantee, que vendia bens e serviços ilegais.

Além disso, o FinCEN revelou que, de agosto de 2021 a janeiro de 2025, o Grupo Huione supostamente lavou pelo menos US$ 4 bilhões em lucros ilícitos, incluindo mais de US$ 36 milhões de esquemas de 'pig slaughtering' (abate de porcos) em criptomoedas. De acordo com o Tesouro, pelo menos US$ 37 milhões do valor das criptomoedas lavadas estavam conectados aos 'roubos cibernéticos' da Coreia do Norte.

Um caso notável envolveu a lavagem de US$ 35 milhões do hackeamento de US$ 305 milhões da exchange japonesa DMM Bitcoin através da Huione Guarantee, uma subsidiária do Grupo Huione.

As vítimas desses golpes sofreram perdas financeiras significativas. Beth Hyland, uma das vítimas do golpe do 'pig butchering', disse que foi vítima de um golpista do Tinder em 2024 que a manteve “manipulando e gaslighting” até que ela enviou uma quantia significativa por meio de caixas eletrônicos de Bitcoin.

“Começamos a conversar e demos certo na hora. Íamos nos encontrar. Ele disse que era gerente freelancer de uma empresa de construção”, lembrou Hyland, explicando como o golpista baseado na Nigéria continuava afirmando que estava bloqueado de suas contas bancárias e precisava de fundos para pagar seus trabalhadores.

O Tesouro disse que a Haowang Guarantee transformou o Grupo Huione em uma “loja completa” para criminosos lavarem criptomoedas que haviam adquirido por meios ilegais e depois trocá-las por moeda fiduciária.

Além disso, a Huione Pay, uma empresa baseada em Phnom Penh, foi relatada como tendo recebido mais de US$ 150.000 em criptomoedas no ano passado de uma carteira pertencente ao notório grupo de hackers Lazarus da Coreia do Norte, que era suspeito de ter roubado bilhões de dólares em criptomoedas ao longo dos anos, provavelmente para financiar projetos domésticos.

De acordo com Bessent, a ação proposta de hoje cortará o acesso do Grupo Huione ao banco de correspondência, degradando a capacidade desses grupos de lavarem seus ganhos ilícitos. O Tesouro permanece comprometido em interromper as tentativas de cibercriminosos maliciosos de obterem receita de ou para seus esquemas criminosos.

O Grupo Huione se mete em problemas por suas atividades de lavagem de criptomoedas

O conglomerado também havia desenvolvido o U.S. Dollar Huione (USDH), uma stablecoin atrelada ao dólar dos EUA que o FinCEN alegou ter sido desbloqueada e ajudado na lavagem de dinheiro.

Consequentemente, as empresas de pagamento foram proibidas de lidar ou negociar ativos digitais no Camboja, de acordo com o Banco Nacional do Camboja, revogando a licença bancária local da empresa em março.

Além disso, em relação à sugestão do Departamento do Tesouro dos EUA de cortar o Grupo Huione, baseado no Camboja, do sistema financeiro dos EUA, o FinCEN tentou usar a Seção 311 da Lei PATRIOT dos EUA, que lhe deu o poder da 'opção nuclear', para tornar isso possível.

Em sua submissão de regulamentação, o FinCEN do Tesouro apontou que, embora o conglomerado não tivesse contas de correspondência com instituições financeiras dos EUA, ele tinha contas com empresas estrangeiras que tinham contas de correspondência nos EUA.

A ação do Tesouro contra a Huione faz parte de um esforço mais amplo para combater o uso da Coreia do Norte de cibercrime e roubo de ativos digitais para financiar seus programas de armas. Em dezembro de 2024, os EUA sancionaram dois cidadãos chineses e uma empresa baseada nos Emirados Árabes Unidos por facilitarem operações de lavagem de dinheiro que canalizavam lucros ilícitos de volta a Pyongyang.