O Departamento do Tesouro dos EUA propôs uma norma federal para cortar o acesso do Grupo Huione, com sede no Camboja, ao sistema financeiro americano, citando o suposto envolvimento da empresa na lavagem de bilhões de dólares ligados a crimes cibernéticos e esquemas de fraude online norte-coreanos.
Segundo a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, a Huione e suas afiliadas facilitaram transações ilícitas desde agosto de 2021. Essas transações estão ligadas a golpes românticos e de investimento online.
A medida proposta dificultará a lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilícitas por cibercriminosos como o Grupo Lazarus. É importante ressaltar que um período de 30 dias para consulta pública deverá ser cumprido antes que a regra proposta entre em vigor.
O Grupo Huione se torna um mercado preferencial para criminosos realizarem operações de lavagem de dinheiro
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou em um comunicado em 1º de maio que cibercriminosos maliciosos, como o Lazarus Group, roubaram bilhões de dólares de cidadãos americanos comuns e que o Huione Group se tornou seu mercado preferido.
Essas declarações surgiram após investigações que apontaram que o Grupo Huione havia estabelecido uma rede de empresas, incluindo a corretora de criptomoedas Huione Crypto, a plataforma de serviços de pagamento Huione Pay PLC e o mercado online Haowang Guarantee, que vendiam produtos e serviços ilegais.
Além disso, a FinCEN revelou que, de agosto de 2021 a janeiro de 2025, o Grupo Huione teria lavado pelo menos US$ 4 bilhões em lucros ilícitos, incluindo mais de US$ 36 milhões provenientes de esquemas de abate de porcos com criptomoedas. Segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, pelo menos US$ 37 milhões em criptomoedas lavadas estavam ligados a "roubos cibernéticos" da Coreia do Norte
Um caso notável envolveu a lavagem de US$ 35 milhões provenientes do desfalque de US$ 305 milhões sofrido pela corretora Bitcoin DMM, no Japão, por meio da Huione Guarantee, uma subsidiária do Grupo Huione.
As vítimas desses golpes sofreram perdas financeiras significativas. Beth Hyland, uma das vítimas do golpe do abate de porcos, disse que foi vítima de um golpista do Tinder em 2024, que a manipulou e fez gaslighting repetidamente até que ela enviasse uma quantia significativa por meio de Bitcoin .
“Começamos a conversar e nos demos bem imediatamente. Íamos nos encontrar. Ele disse que era gerente freelancer de uma construtora”, lembrou Hyland, explicando como o golpista, que morava na Nigéria, insistia que estava sem acesso às suas contas bancárias e precisava de dinheiro para pagar seus funcionários.
O Departamento do Tesouro afirmou que a Haowang Guarantee transformou o Grupo Huione em um "balcão único" para criminosos lavarem criptomoedas adquiridas por meios ilegais e, em seguida, trocá-las por moeda fiduciária.
Além disso, foi relatado que a Huione Pay, uma empresa sediada em Phnom Penh, recebeu mais de US$ 150.000 em criptomoedas no ano passado de uma carteira pertencente ao notório grupo de hackers norte-coreano Lazarus, suspeito de roubar bilhões de dólares em criptomoedas ao longo dos anos, provavelmente para financiar projetos domésticos.
Segundo Bessent, a ação proposta hoje irá cortar o acesso do Grupo Huione ao sistema bancáriodent , prejudicando a capacidade desses grupos de lavar dinheiro obtido ilegalmente. O Departamento do Tesouro permanece empenhado em interromper as tentativas de agentes cibernéticos maliciosos de obterem receita para seus esquemas criminosos.
O Grupo Huione se envolve em problemas por suas atividades de lavagem de dinheiro com criptomoedas
O conglomerado também desenvolveu o US Dollar Huione (USDH), uma stablecoin atrelada ao dólar americano que, segundo a FinCEN, foi desbloqueada e utilizada em lavagem de dinheiro.
Consequentemente, as empresas de pagamento foram proibidas de lidar com ou negociar ativos digitais no Camboja, de acordo com o Banco Nacional do Camboja, que revogou a licença bancária local da empresa em março.
Além disso, em relação à sugestão do Departamento do Tesouro dos EUA de excluir o Grupo Huione, com sede no Camboja, do sistema financeiro americano, a FinCEN tentou usar a Seção 311 do USA PATRIOT Act, que lhe conferia poder de decisão drástica, para tornar isso possível.
Em sua proposta de regulamentação, a FinCEN do Departamento do Tesouro destacou que, embora o conglomerado não possuísse contas dedent em instituições financeiras americanas, ele tinha contas em empresas estrangeiras que possuíam contas dedent nos EUA.
A ação do Departamento do Tesouro contra a Huione faz parte de um esforço mais amplo para combater o uso de crimes cibernéticos e roubo de ativos digitais pela Coreia do Norte para financiar seus programas de armamento. Em dezembro de 2024, os EUA sancionaram dois cidadãos chineses e uma empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos por facilitarem operações de lavagem de dinheiro que canalizavam recursos ilícitos de volta para Pyongyang.
