الخزانة الأمريكية تسعى لحظر مجموعة Huione بسبب علاقات غسل الأموال مع كوريا الشمالية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها اقترحت قاعدة فيدرالية لقطع وصول مجموعة Huione الكمبودية إلى النظام المالي الأمريكي، مشيرة إلى تورط الشركة المزعوم في غسل مليارات الدولارات المرتبطة بالجرائم السيبرانية لكوريا الشمالية ومخططات الاحتيال عبر الإنترنت.

ووفقاً لشبكة إنفاذ القانون المالي (FinCEN) التابعة للخزانة الأمريكية، فقد سهلت Huione وشركاتها التابعة معاملات غير مشروعة بشكل كبير منذ أغسطس 2021. وترتبط هذه المعاملات بمخططات الاحتيال عبر الإنترنت المتعلقة بالروابط العاطفية والاستثمارات.

ستجعل الإجراء المقترح من الصعب على المجرمين السيبرانيين مثل مجموعة Lazarus غسل أرباحهم غير المشروعة. ومن الجدير بالذكر أنه يجب إكمال فترة تعليق عامة مدتها 30 يومًا قبل أن تصبح القاعدة المقترحة سارية.

تصبح مجموعة هويون سوقاً مفضلاً للمجرمين لإجراء عمليات غسل الأموال

وقال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت في بيان بتاريخ 1 مايو إن مجرمي الإنترنت الخبيثين، مثل مجموعة Lazarus، سرقوا مليارات الدولارات من الأمريكيين العاديين، وأن مجموعة Huione أصبحت سوقهم المفضلة.

وجاءت هذه التعليقات بعد تحقيقات أظهرت أن مجموعة Huione أنشأت شبكة من الشركات، بما في ذلك منصة تداول العملات المشفرة Huione Crypto، ومنصة خدمات الدفع Huione Pay PLC، وسوق Haowang Guarantee عبر الإنترنت الذي باع سلعاً وخدمات غير قانونية.

علاوة على ذلك، كشفت هيئة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) أن مجموعة هويون اغتسلت زعمياً بأكثر من 4 مليارات دولار من العائدات غير المشروعة، بما في ذلك أكثر من 36 مليون دولار من مخططات "ذبح الخنازير" في العملات المشفرة. ووفقاً للخزانة، كان ما لا يقل عن 37 مليون دولار من قيمة العملات المشفرة المغسولة مرتبطة بـ "السرقات الإلكترونية" لكوريا الشمالية.

شملت إحدى الحالات البارزة غسل 35 مليون دولار من اختراق منصة DMM Bitcoin اليابانية بقيمة 305 مليون دولار من خلال شركة هويون غارانتى، وهي شركة تابعة لمجموعة هويون.

لقد عانى ضحايا هذه المخططات من خسائر مالية كبيرة. وقالت Beth Hyland، إحدى ضحايا مخطط "تسمين الخنزير"، إنها كانت ضحية لمحتال على تطبيق Tinder في عام 2024، استمر في "التلاعب بها وإقناعها بأوهام" حتى أرسلت مبلغاً كبيراً عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة (Bitcoin ATMs).

"بدأنا الدردشة وتوافقنا على الفور. كنا سنلتقي. قال إنه مدير مستقل لشركة مقاولات بناء"، استذكر هايلاند، موضحاً كيف استمر المحتال المقيم في نيجيريا في الادعاء بأنه مقفل خارج حساباته المصرفية ويعاني من ضيق في الأموال لدفع رواتب عماله.

قالت الخزانة إن شركة هاووانغ غارانتى حوّلت مجموعة هويون إلى "متجر شامل" للمجرمين لغسل العملات المشفرة التي حصلوا عليها بطرق غير قانونية ثم تحويلها إلى عملات ورقية.

علاوة على ذلك، أُبلغ أن شركة هويون باي، المقيمة في بنوم بنه، تلقت أكثر من 150,000 دولار من العملات المشفرة العام الماضي من محفظة تابعة لمجموعة القرصنة اللازاروس الكورية الشمالية الشهيرة، التي يشتبه في سرقتها مليارات الدولارات من العملات المشفرة على مر السنين، على الأرجح لتمويل المشاريع المحلية.

وفقاً لبيسنت، ستقطع الإجراء المقترح اليوم وصول مجموعة هويون إلى الخدمات المصرفية المراسلة، مما يضعف قدرة هذه المجموعات على غسل أرباحها غير المشروعة. وتظل الخزانة ملتزمة بإعاقة محاولات الجهات الفاعلة السيئة في الفضاء السيبراني للحصول على إيرادات من مخططاتها الإجرامية أو لها.

مجموعة هويون تواجه مشاكل بسبب أنشطة غسل الأموال بالعملات المشفرة

كما طورت المجموعة عملة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي تسمى هويون دولار أمريكي (USDH)، زعمت هيئة إنفاذ الجرائم المالية أنها كانت غير مجمدة وساعدت في غسل الأموال.

وبالتالي، حُظر على شركات الدفع التعامل مع الأصول الرقمية أو تداولها في كمبوديا، وفقاً للبنك الوطني لكمبوديا، مما أدى إلى سحب ترخيصها المصرفي المحلي في مارس.

بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق باقتراح وزارة الخزانة الأمريكية بعزل مجموعة Huione الكمبودية عن النظام المالي الأمريكي، حاولت FinCEN استخدام القسم 311 من قانون USA PATRIOT Act، الذي يمنحها سلطة "الخيار النووي"، لجعل ذلك ممكناً.

في تقديمها الخاص بإصدار القواعد، أشارت هيئة إنفاذ الجرائم المالية التابعة للخزانة إلى أنه على الرغم من أن المجموعة لم تكن لديها حسابات مراسلة مع مؤسسات مالية أمريكية، إلا أنها كانت لديها حسابات مع شركات أجنبية لديها حسابات مراسلة أمريكية.

إجراء الخزانة ضد هويون جزء من جهد أوسع لمكافحة استخدام كوريا الشمالية للجرائم الإلكترونية وسرقة الأصول الرقمية لتمويل برامج أسلحتها. في ديسمبر 2024، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صينيين اثنين وشركة مقيمة في الإمارات العربية المتحدة لتسهيل عمليات غسل الأموال التي وجهت العائدات غير المشروعة مرة أخرى إلى بيونغ يانغ.