وزارة الخزانة الأمريكية تسعى إلى منع مجموعة هيون بسبب علاقاتها بغسيل الأموال مع كوريا الشمالية

اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية قاعدة اتحادية لقطع وصول مجموعة هيون، التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها، إلى النظام المالي الأمريكي، مشيرة إلى تورط الشركة المزعوم في غسل مليارات الدولارات المرتبطة بجرائم الإنترنت الكورية الشمالية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

وفقًا لشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN)، قامت شركة Huione والشركات التابعة لها بتسهيل معاملات غير مشروعة منذ أغسطس 2021. وترتبط هذه المعاملات بعمليات احتيال عاطفي واستثماري عبر الإنترنت.

سيُصعّب الإجراء المقترح على مجرمي الإنترنت، مثل مجموعة لازاروس، غسل أرباحهم غير المشروعة. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب استكمال فترة تعليق عامة مدتها 30 يومًا قبل أن يصبح القانون المقترح ساري المفعول.

أصبحت مجموعة هيون سوقًا مفضلة للمجرمين لإجراء عمليات غسيل الأموال

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان صدر في الأول من مايو إن مجرمي الإنترنت الخبيثين مثل مجموعة لازاروس سرقوا مليارات الدولارات من الأمريكيين العاديين وأن مجموعة هيون أصبحت سوقهم المفضل.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تحقيقات كشفت أن مجموعة Huione قد أنشأت شبكة من الشركات، بما في ذلك بورصة العملات المشفرة Huione Crypto، ومنصة خدمات الدفع Huione Pay PLC، والسوق الإلكتروني Haowang Guarantee، والتي كانت تبيع سلعًا وخدمات غير قانونية.

علاوة على ذلك، كشفت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أن مجموعة هيون قامت، خلال الفترة من أغسطس 2021 إلى يناير 2025، بغسل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من عائدات غير مشروعة، بما في ذلك أكثر من 36 مليون دولار من عمليات ذبح الخنازير باستخدام العملات المشفرة. ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن ما لا يقل عن 37 مليون دولار من العملات المشفرة التي تم غسلها كانت مرتبطة بعمليات "سرقة إلكترونية" في كوريا الشمالية

إحدى الحالات البارزة تضمنت غسل 35 مليون دولار من عملية اختراق بقيمة 305 مليون دولار لبورصة DMM Bitcoin اليابانية من خلال Huione Guarantee، وهي شركة تابعة لمجموعة Huione.

تكبّد ضحايا هذه الاحتيالات خسائر مالية فادحة. وقالت بيث هايلاند، إحدى ضحايا ذبح الخنازير، إنها وقعت ضحية لعملية احتيال عبر تطبيق تيندر عام 2024، حيث استمرّ المحتال في "التلاعب بها وخداعها" حتى أرسلت مبلغاً كبيراً عبر Bitcoin .

"بدأنا نتحدث وتوافقنا على الفور. كنا سنلتقي. قال إنه مدير مستقل لشركة إنشاءات"، هكذا تذكر هايلاند، موضحًا كيف استمر المحتال المقيم في نيجيريا في الادعاء بأنه ممنوع من الوصول إلى حساباته المصرفية وأنه يعاني من ضائقة مالية لدفع أجور عماله.

وقالت وزارة الخزانة إن شركة هاوانغ للضمان حولت مجموعة هيون إلى "محطة واحدة" للمجرمين لغسل العملات المشفرة التي حصلوا عليها بوسائل غير قانونية ثم استبدالها بالعملات الورقية.

علاوة على ذلك، أفادت التقارير أن شركة Huione Pay، ومقرها في بنوم بنه، قد تلقت أكثر من 150 ألف دولار من العملات المشفرة العام الماضي من محفظة تابعة لمجموعة القرصنة سيئة السمعة Lazarus في كوريا الشمالية، والتي يشتبه في أنها سرقت مليارات الدولارات من العملات المشفرة على مر السنين، على الأرجح لتمويل مشاريع محلية.

بحسب بيسنت، فإن الإجراء المقترح اليوم سيقطع وصول مجموعة هيون إلى الخدمات المصرفيةdent ، مما يُضعف قدرة هذه المجموعات على غسل أموالها غير المشروعة. وتؤكد وزارة الخزانة التزامها بتعطيل محاولات الجهات الإلكترونية الخبيثة للحصول على عائدات من أو لصالح مخططاتها الإجرامية.

مجموعة هيون تواجه مشكلة بسبب أنشطتها في غسيل العملات المشفرة

كما طورت المجموعة عملة الدولار الأمريكي Huione (USDH)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، زعمت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أنها غير مجمدة وتساعد في غسيل الأموال.

ونتيجة لذلك، مُنعت شركات الدفع من التعامل مع الأصول الرقمية أو تداولها في كمبوديا، وفقًا للبنك الوطني لكمبوديا، الذي ألغى ترخيص الشركة المصرفي المحلي في مارس.

بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق باقتراح وزارة الخزانة الأمريكية بقطع مجموعة هيون التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها عن النظام المالي الأمريكي، (FinCEN) استخدام المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي، والتي منحتها سلطة الخيار النووي، لجعل ذلك ممكناً.

أشارت وحدة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية في طلبها لإصدار القواعد إلى أنه في حين لم يكن لدى المجموعة حساباتdent مع المؤسسات المالية الأمريكية، إلا أنها كانت لديها حسابات مع شركات أجنبية لديها حساباتdent أمريكية.

يُعدّ إجراء وزارة الخزانة الأمريكية ضد هيون جزءًا من جهد أوسع لمكافحة استخدام كوريا الشمالية للجرائم الإلكترونية وسرقة الأصول الرقمية لتمويل برامجها التسليحية. في ديسمبر/كانون الأول 2024، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مواطنين صينيين وشركة مقرها الإمارات العربية المتحدة لتسهيلهم عمليات غسل الأموال التي حوّلت عائدات غير مشروعة إلى بيونغ يانغ.