Secondo l'investigatore in catena ZachXBT, gli utenti di Coinbase hanno subito perdite di oltre $ 45 milioni legate all'ingegneria sociale. L'analistadent Indepen ha condiviso una serie di indirizzi collegati ai presunti truffatori.
ZachXBT ha notato $ 45 milioni in deflussi dagli utenti di Coinbase solo nella scorsa settimana. Gli indirizzi di destinazione sono statidentcome appartenenti a truffatori di ingegneria sociale.
I ricercatori su Chain hanno intercettato dieci indirizzi BTC ed ETH, che hanno ricevuto somme forfettarie relativamente grandi e le hanno spostate in nuovi portafogli anonimi.
Sugli indirizzi Ethereum , gli sfruttatori hanno ricevuto fondi ETH e DAI, svuotando immediatamente il portafoglio di destinazione. In truffe simili, gli aggressori hanno utilizzato servizi DEX e DeFi anonimi, nonché miscelatori di monete.
Le indagini precedenti collegano le truffe ai messaggi di verifica. Gli obiettivi venivano chiamati personalmente da imitatori di supporto di Coinbase. Quindi, usano un sito a falsifica e modelli di posta elettronica copiati per convincere gli utenti a inviare tutti i fondi a un nuovo indirizzo. Ciò spiega anche il modello di transazione, che ha svuotato interi account in un grande trasferimento.
Gli utenti di Coinbase subiscono perdite significative da truffe personali
ZachXBT ha registrato una perdita di nove cifre da truffe che mirano ai clienti di Coinbase. La maggior parte dei deflussi non sono stati contrassegnati, poiché sono stati firmati e inviati dagli utenti in blocco, anche senza una transazione di prova.
I dati dei mesi precedenti hanno mostrato che i truffatori sono stati impegnati con i clienti di Coinbase. A marzo, ZachXBT ha notato $ 46 milioni in deflussi e fino a $ 65 milioni nel dicembre 2024 e gennaio 2025.
Nessuno degli indirizzi di destinazione è stato contrassegnato da strumenti di sicurezza Coinbase.
In totale, ZachXBT stima la dimensione delle truffe a $ 300 milioni su base annuale. Altri scambi non hanno mostrato prelievi simili. Uno dei motivi sottolineati dall'investigatore è che i pannelli di coinbase vengono venduti tramite telegramma, consentendo a più truffatori di impersonare lo scambio. Non sono disponibili pannelli e set di strumenti del genere per altri mercati.
ZachXBT ha ricevuto alcuni degli indirizzi nelle richieste di indagine. L'investigatore in catena ha anche osservato che alcuni utenti di Coinbase riportano direttamente alle autorità. I truffatori possono creare nuovi portafogli quasi costantemente, ma i vecchi portafogli non sono ancora nella lista nera da Coinbase.
I deflussi seguono un periodo in cui Coinbase era estremamente severo con attività sospette dagli account utente , portando spesso a congelamenti in base a piccoli sospetti. Tuttavia, non ci sono strumenti di mitigazione per l'invio di fondi a possibili truffatori. ZachXBT ha esortato per ulteriori protezioni dell'account e la sensibilizzazione della comunità per avvertire contro le tecniche di ingegneria sociale.
Coinbase ospita una percentuale più elevata di trader con sede negli Stati Uniti, che sono spesso presi di mira in truffe " macelleria di maiali ". La scoperta arriva dopo un recente evento, in cui i truffatori hanno convinto un titolare del BTC a trasferire l'intero portafoglio di 3.520 BTC .
Il targeting degli investitori con sede negli Stati Uniti attinge a un pool di portafogli con un valore medio di soli $ 300, ma con la possibilità di truffare i proprietari di vendita al dettaglio su larga scala. I portafogli con sede negli Stati Uniti detengono circa $ 8 miliardi di ricchezza di criptovalute al dettaglio totale.
Le transazioni dai conti personali sono state quindi inviate a Thorchain, scambiate in attività basate su Ethereume miscelate. Gli swap anonimi decentralizzati servono a nascondere l'origine dei fondi. Alcune monete sono state scambiate con il DAI, uno stablecoin che può anche essere facilmente mescolato con Casha tornado.
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