Le truffe di "pig butchering" privano gli investitori di 5,5 miliardi di dollari, probabilmente la minaccia più grande per gli investitori al dettaglio

La società di sicurezza on-chain Cyvers ha rivelato che le truffe di "pig butchering" erano una delle minacce più pervasive per gli investitori crittografici, con perdite che hanno raggiunto i 5,5 miliardi di dollari nel 2024. Il rapporto ha anche indicato che le truffe di "pig butchering" hanno truffato gli investitori in 200.000 casi identificati lo scorso anno.

deposito complementare rapporto da Chainalysis ha anche rivelato che il "pig butchering", un tipo di truffa romantica e di investimento, ha ricevuto il 33,2% del totale delle criptovalute tra le sottoclassi di truffe. Le truffe di "pig butchering" hanno anche registrato un aumento del 40% anno su anno delle entrate delle truffe. Il numero di depositi verso le truffe di "pig butchering" è cresciuto di quasi il 210% nello stesso periodo.

Le truffe di "pig butchering" rubano quasi $5.5B in 2024

Le truffe di "pig butchering" hanno rubato 5,5 miliardi di dollari agli investitori crittografici nel 2024. Queste truffe manipolano le vittime per settimane o mesi, ingannandole affinché invino fondi a piattaforme false.
200,000 casi identificati solo su Ethereum. pic.twitter.com/0KCuIl6ufE

— 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) febbraio 20, 2025

Cyvers ha riportato che le truffe di "pig butchering" avevano ricevuto oltre 5,5 miliardi di dollari in 1,15 milioni di transazioni fraudolente. Le truffe di "pig butchering" sono tattiche manipolative che ingannano le vittime facendogli trasferire miliardi a piattaforme di investimento false.

Il rapporto ha indicato che gli schemi sulla rete Ethereum sono costati all'industria oltre 5,5 miliardi di dollari attraverso 200.000 casi identificati nel 2024. Ha anche identificato truffe di "pig butchering" che hanno colpito tre dei cinque più grandi exchange centralizzati (CEX), una banca amica delle criptovalute e una piattaforma di trading istituzionale.  

Michael Pearl, vicepresidente della strategia GMT presso Cyvers, crede che gli schemi di "pig butchering" siano "di gran lunga la minaccia più grande", anche rispetto agli hacker crittografici. Nel 2024, gli hacker di criptovalute hanno rubato oltre 2,3 miliardi di dollari in attività digitali in 165 incidenti. C'è stato anche un aumento del 40% degli hacker crittografici nel 2024 rispetto al 2023, quando le perdite sono state di 1,69 miliardi di dollari.

Cyvers ha mantenuto che le truffe di "pig butchering" erano un tipo di schema di phishing diverso dagli hacker, dove gli attaccanti ingannano gli utenti facendogli inviare volontariamente le proprie attività. La società ha riferito che il periodo medio di "grooming" (preparazione) delle vittime è durato tra una e due settimane nel 35% dei casi. Il 10% delle truffe di "pig butchering" ha anche coinvolto periodi di "grooming" fino a tre mesi.

I dati hanno mostrato che il 75% delle vittime delle truffe di "pig butchering" ha perso oltre la metà del proprio patrimonio netto a causa delle truffe. Secondo l'azienda, le truffe di "pig butchering" hanno colpito principalmente uomini di età compresa tra 30 e 49 anni. Cyvers ha anche scoperto che l'intelligenza artificiale generativa e i chatbot social media basati sull'AI stavano aiutando gli truffatori a scalare i loro attacchi.

Deddy Lavid, co-fondatore e CEO di Cyvers, ha che gli exchange centralizzati sono stati i più colpiti dalle truffe di "pig butchering". Lavid ha aggiunto che i CEX stavano sanguinando milioni, affrontando una crisi reputazionale, lottando per mantenere le relazioni bancarie e affrontando un maggiore scrutinio normativo. Ha anche riconosciuto che gli sforzi per combattere le truffe erano in corso e andrebbero da iniziative guidate dall'industria ad azioni normative e di enforcement guidate dal governo.

Cyvers ha anche rivelato che dicembre 2024 è stato il mese più ricco di schemi di "pig butchering". Le truffe sono costate all'industria oltre 468 milioni di dollari, rispetto ai 424 milioni di novembre 2024. 

Le truffe di tipo "pig butchering" sono aumentate in 2024

L'Ufficio dell'Avvocato Generale del Distretto di Columbia ha presentato una causa nel luglio 2024 per recuperare le attività digitali sequestrate dall'FBI dalle truffe "pig butchering" all'estero. L'Ufficio dell'Avvocato Generale intendeva confiscare 2,5 milioni di USDT sequestrati da due conti controllati da un autore di truffe "pig butchering" in Thailandia.

“Il tasso con cui i cattivi attori utilizzano elaborati schemi di "pig butchering" per truffare persone innocenti è riprovevole. L'FBI e i nostri partner delle forze dell'ordine continuano a evolvere le tecniche investigative per ostacolare la progressione di questa minaccia e utilizzare tutte le risorse disponibili per garantire di interrompere e smantellare le organizzazioni responsabili di contribuire a questi crimini.”

– Agente Speciale Stacey Moy dell'Ufficio di Campo dell'FBI di San Diego.

Chainalysis ha riferito che gli truffatori di tipo "pig butchering" si sono evoluti diversificando il proprio modello di business oltre la "lunga attesa" tipica di queste truffe. Le truffe "pig butchering" potevano richiedere mesi o addirittura anni per sviluppare inizialmente una relazione, ma gli truffatori ora preferiscono truffe relative a occupazione o lavoro da casa che tipicamente generano depositi delle vittime più piccoli.

La ricerca ha notato che l'azienda di cybersecurity Proofpoint ha individuato un sito di lavoro fraudolento che impersonava un'etichetta discografica offrendo lavori da casa. Il sito di lavoro aveva inviato criptovalute a portafogli di consolidamento e anche una truffa "pig butchering" ha inviato fondi. Proofpoint ha condiviso gli indirizzi di consolidamento e Chainalysis è stata in grado di collegare i domini delle truffe on-chain.

L'azienda di ricerca ha inoltre notato che l'agenzia anti-corruzione della Nigeria ha arrestato quasi 800 persone in un'irruzione in un edificio a dicembre dell'anno scorso. I sospettati erano accusati di gestire truffate romantiche che prendevano di mira persone principalmente dall'Europa e dagli Stati Uniti.