Golpes de abate de porcos roubam US$ 5,5B dos investidores, possivelmente a maior ameaça aos investidores de varejo

A empresa de segurança on-chain Cyvers revelou que os golpes de abate de porcos eram uma das ameaças mais pervasivas aos investidores de cripto, com perdas atingindo US$ 5,5 bilhões em 2024. O relatório também indicou que os golpes de abate de porcos enganaram investidores em 200.000 casos identificados no ano passado.

pedido complementar relatório pela Chainalysis também revelou que o abate de porcos, um tipo de golpe de romance e investimento, recebeu 33,2% do total de cripto entre as sub-classes de golpes. Os golpes de abate de porcos também registraram um aumento de 40% ano a ano na receita de golpes. O número de depósitos para golpes de abate de porcos também cresceu quase 210% no mesmo período.

Golpes de abate de porcos roubam quase US$ 5.5B em 2024

Golpes de abate de porcos roubaram US$ 5,5B de investidores de cripto em 2024. Esses golpes manipulam as vítimas por semanas ou meses, enganando-as para enviar fundos para plataformas falsas.
200,000 casos identificados apenas na Ethereum. pic.twitter.com/0KCuIl6ufE

— 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) fevereiro 20, 2025

Cyvers reportou que os golpes de abate de porcos haviam recebido mais de US$ 5,5 bilhões em 1,15 milhão de transações fraudulentas. Os golpes de abate de porcos são táticas manipulativas que enganam as vítimas para transferir bilhões para plataformas de investimento falsas.

O relatório indicou que os esquemas na rede Ethereum custaram à indústria mais de US$ 5,5B em 200.000 casos identificados em 2024. Também identificou golpes de abate de porcos que afetaram três das cinco maiores exchanges centralizadas (CEXs), um banco amigável a cripto e uma plataforma de negociação institucional.  

Michael Pearl, vice-presidente de estratégia da GMT na Cyvers, acredita que os esquemas de abate de porcos são “de longe a maior ameaça”, mesmo em comparação com hacks de cripto. Em 2024, hackers de cripto roubaram mais de US$ 2,3 bilhões em ativos digitais em 165 incidentes. Houve também um aumento de 40% nos hackers de cripto em 2024 em comparação com 2023, quando as perdas totalizaram US$ 1,69 bilhão.

A Cyvers manteve que os golpes de abate de porcos eram um tipo de esquema de phishing diferente de hacks, onde os atacantes enganam os usuários para enviar voluntariamente seus ativos. A empresa relatou que o período médio de preparação das vítimas durou entre uma e duas semanas em 35% dos casos. Dez por cento dos golpes de abate de porcos também envolveram períodos de preparação de até três meses.

Os dados mostraram que 75% das vítimas de golpes de abate de porcos perderam mais da metade de seu patrimônio líquido devido aos golpes. De acordo com a empresa, os golpes de abate de porcos afetaram principalmente homens entre 30 e 49 anos. A Cyvers também descobriu que a inteligência artificial generativa e chatbots de redes sociais baseados em IA estavam ajudando os golpistas a escalar seus ataques.

Deddy Lavid, co-fundador e CEO da Cyvers, disse que as exchanges centralizadas foram as mais afetadas pelos golpes de abate de porcos. Lavid acrescentou que as CEXs estavam sangrando milhões, enfrentando uma crise de reputação, lutando para manter relacionamentos bancários e enfrentando maior escrutínio regulatório. Ele também reconheceu que esforços para combater os golpes estavam em andamento e variariam de iniciativas lideradas pela indústria a ações regulatórias e de aplicação da lei impulsionadas pelo governo.

A Cyvers também revelou que dezembro de 2024 foi o maior mês para esquemas de abate de porcos. Os golpes custaram à indústria mais de US$ 468 milhões, contra US$ 424M em novembro de 2024. 

Golpes de abate de porcos aumentaram em 2024

O Escritório do Advogado do Distrito de Columbia entrou com uma ação em julho de 2024 para recuperar ativos digitais apreendidos pelo FBI de golpes de abate de porcos no exterior. O Escritório do Advogado queria confiscar 2,5M USDT apreendidos de duas contas controladas por um perpetrador de abate de porcos na Tailândia.

“A taxa na qual atores mal-intencionados utilizam golpes elaborados de ‘abate de porco’ para defraudar pessoas inocentes é despicable. O FBI e nossos parceiros das forças de segurança continuam a evoluir técnicas investigativas para frustrar a progressão dessa ameaça e utilizam todos os recursos disponíveis para garantir que desmantelamos e interrompamos as organizações responsáveis por contribuir para esses crimes.”

– Agente Especial Stacey Moy do Escritório de Campo do FBI em San Diego.

A Chainalysis relatou que os golpistas de ‘abate de porco’ evoluíram para diversificar seu modelo de negócios além do ‘longo prazo’ típico desses golpes. Os golpes de ‘abate de porco’ podiam levar meses ou até anos para desenvolver um relacionamento, mas os golpistas agora preferem golpes de emprego ou trabalho remoto, que geralmente resultam em depósitos menores das vítimas.

A pesquisa observou que a empresa de cibersegurança Proofpoint encontrou um site de emprego fraudulento que se passava por uma gravadora, oferecendo vagas de trabalho remoto. O site de emprego enviou criptomoedas para carteiras de consolidação, e um golpe de ‘abate de porco’ também enviou fundos. A Proofpoint compartilhou os endereços de consolidação, e a Chainalysis conseguiu conectar os domínios do golpe na cadeia de blocos.

A empresa de pesquisa também observou que a agência anticorrupção da Nigéria prendeu quase 800 pessoas em uma operação em um edifício em dezembro do ano passado. Os suspeitos eram acusados de executar golpes românticos que visavam pessoas principalmente da Europa e dos EUA.