피그 버처링 스캠이 투자자로부터 55억 달러를 탈취, 소매 투자자에게 가장 큰 위협이 될 가능성

온체인 보안 기업 Cyvers는 피그 버처링 스캠이 암호화폐 투자자에게 가장 광범위한 위협 중 하나였으며, 2024년 손실이 55억 달러에 달했다고 밝혔다. 이 보고서 또한 피그 버처링 스캠이 작년 200,000건의 식별된 사례에서 투자자를 사기쳤다고 나타냈다.

A 보고서 Chainalysis의 보고서도 피그 버처링(로맨스 및 투자 사기의 일종)이 사기 하위 클래스 중 가장 많은 33.2%를 차지했다고 밝혔다. 피그 버처링 스캠은 사기 수익이 전년 대비 40% 증가했으며, 피그 버처링 스캠으로의 입금 수도 같은 기간 동안 거의 210% 증가했다.

피그 버처링 스캠은 2024 동안 거의 $5.5B를 탈취했다

피그 버처링 스캠은 2024년 암호화폐 투자자로부터 55억 달러를 탈취했다. 이러한 스캠은 피해자를 수주에서 수개월 동안 조종하여 가짜 플랫폼으로 자금을 보내도록 속인다.
이더리움에서만 200,000 건이 식별되었다. pic.twitter.com/0KCuIl6ufE

— 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) 2월 20일, 2025

Cyvers 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 피그 버처링 스캠이 115만 건의 사기성 거래를 통해 55억 달러 이상을 받았다고 한다. 피그 버처링 스캠은 피해자를 속여 수십억 달러를 가짜 투자 플랫폼으로 이체하도록 하는 조종적 전술이다.

보고서는 이더리움 네트워크의 사기가 2024년 200,000건의 식별된 사례를 통해 업계에 55억 달러 이상의 비용을 발생시켰다고 나타냈다. 또한 피그 버처링 스캠이 5대 중앙화 거래소(CEX) 중 3곳, 암호화폐 친화적 은행 및 기관 거래 플랫폼에 영향을 미친 것으로 확인되었다.  

Cyvers의 GMT 전략 부사장인 마이클 퍼르는 피그 버처링 사기가 “비교할 수 없이 가장 큰 위협”이라고 믿는다. 2024년 암호화폐 해커들은 165건의 사건에서 23억 달러 이상의 디지털 자산을 탈취했다. 또한 2023년 손실이 16억 9000만 달러였던 것과 비교하여 2024년 암호화폐 해커들이 40% 증가했다.

Cyvers는 피그 버처링 스캠이 해커와 달리 공격자가 사용자를 속여 자발적으로 자산을 보내게 하는 피싱 사기의 일종이라고 유지했다. 이 회사는 피해자 조종 기간이 사례의 35%에서 1주에서 2주 사이였다고 보고했다. 피그 버처링 스캠의 10%는 최대 3개월의 조종 기간을 포함했다.

데이터는 피그 버처링 스캠 피해자의 75%가 스캠으로 인해 순자산의 절반 이상을 잃었음을 보여준다. 회사에 따르면 피그 버처링 스캠은 주로 30세에서 49세 사이의 남성에게 영향을 미쳤다. Cyvers는 생성형 인공지능 및 AI 기반 소셜 미디어 채팅봇이 사기꾼들의 공격을 확대하는 데 도움이 되고 있음을 발견했다.

Cyvers의 공동 창립자이자 CEO인 Deddy Lavid는 는 중앙 거래소가 피그 버처링 스캠에 가장 많이 영향을 받았다고 밝혔다. Lavid는 CEX들이 수백만 달러를 잃고 있으며, 평판 위기에 직면하고, 은행 관계를 유지하는 데 어려움을 겪고 있으며, 증가하는 규제 감시에 직면해 있다고 덧붙였다. 그는 스캠 퇴치를 위한 노력이 진행 중이며, 업계 주도 이니셔티브부터 정부 주도 규제 조치 및 집행 노력에 이르기까지 다양할 것이라고 인정했다.

Cyvers는 또한 2024년 12월이 피그 버처링 사기의 가장 큰 달이었음을 밝혔다. 이 스캠은 2024년 11월의 4억 2400만 달러에서 4억 6800만 달러 이상을 업계에 비용으로 발생시켰다. 

피그 버처링 스캠이 2024 동안 증가했다

워싱턴 D.C. 지방검찰청은 2024년 7월 피그 버처링 스캠으로 해외에서 압수된 디지털 자산을 회수하기 위해 소송을 제기했다. 검찰청은 태국에 있는 피그 버처링 범인이 통제하는 두 계좌에서 압수된 250만 USDT를 몰수하고자 했다.

“나쁜 행위자들이 정교한 피그-버처링 스캠을 사용하여 무고한 사람들을 사기치는 속도는 참으로 혐오스럽다. FBI와 우리 법 집행 파트너들은 이 위협의 진전을 저지하기 위해 수사 기법을 지속적으로 진화시키고 있으며, 이러한 범죄에 기여한 조직을 방해하고 해체하기 위해 이용 가능한 모든 자원을 사용하고 있다.”

– 스태시 모이 특별 요원 FBI 샌디에고 현장 사무소 소속.

Chainalysis는 피그 버처링 사기꾼들이 피그 버처링 스캠의 “장기적 사기”를 넘어 비즈니스 모델을 다각화하기 위해 진화했다고 보고했다. 피그 버처링 스캠은 관계를 형성하는 데 수개월甚至 수년이 걸릴 수 있지만, 사기꾼들은 이제 일반적으로 더 작은 피해자 입금을 가져오는 고용 또는 재택 근무 스캠을 선호한다.

연구에 따르면 보안 회사 Proofpoint는 레이블을 사칭하는 재택 근무 직업을 제공하는 사기성 채용 사이트를 발견했다. 이 채용 사이트는 통합 지갑으로 암호화폐를 보냈으며, 피그 버처링 스캠도 자금을 보냈다. Proofpoint는 통합 주소를 공유했고, Chainalysis는 스캠 도메인을 온체인에서 연결할 수 있었다.

연구 기관은 또한 나이지리아의 반부패 기관이 작년 12월 한 건물에 대한 급습에서 거의 800명을 체포했다고 지적했습니다. 용의자들은 주로 유럽과 미국의 사람들을 대상으로 한 로맨스 사기를 운영한 것으로 의심받았습니다.