عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير تسرق من المستثمرين 5.5 مليار دولار، وربما تشكل أكبر تهديد للمستثمرين الأفراد

كشفت شركة الأمن السيبراني "سايفرز" أن عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير كانت من أكثر التهديدات انتشارًا لمستثمري العملات المشفرة، حيث بلغت الخسائر 5.5 مليار دولار في عام 2024. وأشار التقرير أيضًا إلى أن عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير استهدفت المستثمرين في 200 ألف حالة تمdentالعام الماضي.

تقرير صادر عن شركة Chainalysis أن عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير، والتي تُصنف ضمن عمليات الاحتيال العاطفي والاستثماري، استحوذت على 33.2% من إجمالي العملات الرقمية بين فئات الاحتيال الأخرى. كما سجلت هذه العمليات زيادة بنسبة 40% في إيراداتها مقارنةً بالعام الماضي، وارتفع عدد الإيداعات فيها بنسبة تقارب 210% خلال الفترة نفسها.

عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير تسرق ما يقرب من 5.5 مليار دولار في عام 2024

في عام ٢٠٢٤، استولت عمليات احتيال ذبح الخنازير على ٥.٥ مليار دولار من مستثمري العملات الرقمية. تتلاعب هذه العمليات بالضحايا لأسابيع أو شهور، وتخدعهم لإرسال أموالهم إلى منصات وهمية.
٢٠٠ ألف حالةdentعلى Ethereum وحدها. pic.twitter.com/0KCuIl6ufE

— 🚨 تنبيهات سايفرز 🚨 (@CyversAlerts) ٢٠ فبراير ٢٠٢٥

سايفرز أفاد بأن عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير قد جمعت أكثر من 5.5 مليار دولار أمريكي من خلال 1.15 مليون معاملة احتيالية. وتُعدّ عمليات الاحتيال هذه أساليب تلاعبية تُستخدم لخداع الضحايا وحملهم على تحويل مليارات الدولارات إلى منصات استثمار وهمية.

أشار التقرير إلى أن المخططات على شبكة Ethereum كلفت الصناعة أكثر من 5.5 مليار دولار عبر 200 ألف حالة تمdentفي عام 2024. كماdentعمليات احتيال تتعلق بذبح الخنازير والتي أثرت على ثلاثة من أكبر خمس بورصات مركزية (CEXs)، وبنك صديق للعملات المشفرة، ومنصة تداول مؤسسية.  

يعتقد مايكل بيرل، نائب رئيسdent استراتيجية GMT في شركة سايفرز، أن مخططات ذبح الخنازير تُشكل "التهديد الأكبر على الإطلاق"، حتى بالمقارنة مع عمليات اختراق العملات الرقمية. ففي عام 2024، سرق قراصنة العملات الرقمية أصولًا رقمية بقيمة تزيد عن 2.3 مليار دولار أمريكي عبر 165dent. كما شهد عام 2024 زيادة بنسبة 40% في عدد قراصنة العملات الرقمية مقارنةً بعام 2023، حيث بلغت الخسائر 1.69 مليار دولار أمريكي.

أكدت شركة سايفرز أن عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير تُصنف ضمن أساليب التصيد الاحتيالي، وتختلف عن عمليات الاختراق الإلكتروني، حيث يقوم المهاجمون بخداع المستخدمين لحملهم على إرسال بياناتهم طواعيةً. وأفادت الشركة بأن متوسط ​​فترة استدراج الضحايا يتراوح بين أسبوع وأسبوعين في 35% من الحالات. كما تضمنت 10% من عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير فترات استدراج تصل إلى ثلاثة أشهر.

أظهرت البيانات أن 75% من ضحايا عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير فقدوا أكثر من نصف ثروتهم الصافية نتيجةً لهذه العمليات. ووفقًا للشركة، فإن عمليات الاحتيال هذه تستهدف في الغالب الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا. كما وجدت شركة سايفرز أن الذكاء الاصطناعي التوليدي وبرامج الدردشة الآلية على وسائل التواصل الاجتماعي القائمة على الذكاء الاصطناعي تُساعد المحتالين على توسيع نطاق هجماتهم.

ديدي لافيد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سايفرز، صرح بأن البورصات المركزية هي الأكثر تضررًا من عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير. وأضاف لافيد أن هذه البورصات تتكبد خسائر بملايين الدولارات، وتواجه أزمة سمعة، وتكافح للحفاظ على علاقاتها المصرفية، وتواجه تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا. كما أقر بأن الجهود المبذولة لمكافحة هذه العمليات الاحتيالية جارية، وستتراوح بين مبادرات يقودها القطاع وإجراءات تنظيمية وجهود إنفاذ حكومية.

وكشف سايفرز أيضاً أن شهر ديسمبر 2024 كان الشهر الأكثر نشاطاً في عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير. وقد كلّفت هذه العمليات القطاع أكثر من 468 مليون دولار، مقارنةً بـ 424 مليون دولار في نوفمبر 2024. 

ازدادت عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير في عام 2024

رفع مكتب المدعي العام لمنطقة كولومبيا دعوى قضائية في يوليو/تموز 2024 لاسترداد أصول رقمية صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من عمليات احتيال تتعلق بذبح الخنازير في الخارج. وكان مكتب المدعي العام يسعى إلى مصادرة 2.5 مليون دولار أمريكي (USDT) تم ضبطها من حسابين يديرهما أحد مرتكبي عمليات ذبح الخنازير في تايلاند.

إن معدل لجوء المجرمين إلى عمليات احتيال معقدة تتعلق بذبح الخنازير للنصب على الأبرياء أمرٌ مُشين. ويواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا في إنفاذ القانون تطوير أساليب التحقيق لإحباط تفاقم هذا التهديد، واستخدام جميع الموارد المتاحة لضمان تعطيل وتفكيك المنظمات المسؤولة عن المساهمة في هذه الجرائم

– العميلة الخاصة ستايسي موي من مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو.

أفادت شركة Chainalysis بأن محتالي ذبح الخنازير قد طوروا نموذج أعمالهم ليتجاوزوا أسلوب الاحتيال التقليدي الذي كان يعتمد على ذبح الخنازير. ففي حين كان بناء علاقة مع الضحية في عمليات الاحتيال هذه يستغرق شهورًا، بل سنوات، إلا أن المحتالين يفضلون الآن عمليات الاحتيال المتعلقة بالتوظيف أو العمل من المنزل، والتي عادةً ما تدرّ عليهم مبالغ أقل.

أشارت الدراسة إلى أن شركة الأمن السيبراني "بروفبوينت" اكتشفت موقعًا إلكترونيًا احتياليًا للتوظيف ينتحل صفة شركة إنتاج موسيقي، ويعرض وظائف عمل عن بُعد. وقد أرسل الموقع عملات مشفرة إلى محافظ تجميعية، كما تم إرسال أموال أيضًا من خلال عملية احتيال تتعلق بذبح الخنازير. وقد شاركت "بروفبوينت" عناوين التجميع، وتمكنت "تشيناليسيس" من ربط نطاقات الاحتيال على سلسلة الكتل.

وأشارت شركة الأبحاث أيضاً إلى أن هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا ألقت القبض على ما يقرب من 800 شخص في مداهمة لمبنى في ديسمبر من العام الماضي. ويُزعم أن المشتبه بهم كانوا يديرون عمليات احتيال عاطفي تستهدف أشخاصاً معظمهم من أوروبا والولايات المتحدة.