Les arnaques au « porc haché » volent 5,5 milliards de dollars aux investisseurs, potentiellement la plus grande menace pour les investisseurs particuliers

La firme de sécurité on-chain Cyvers a révélé que les arnaques au « porc haché » étaient l'une des menaces les plus répandues pour les investisseurs crypto, avec des pertes atteignant 5,5 milliards de dollars en 2024. Le rapport a également indiqué que les arnaques au « porc haché » ont escroqué des investisseurs dans 200 000 cas identifiés l'année dernière.

Un rapport par Chainalysis a également révélé que le « porc haché », un type d'arnaque sentimentale et d'investissement, a reçu 33,2 % du plus grand volume crypto parmi les sous-classes d'arnaques. Les arnaques au « porc haché » ont également enregistré une augmentation de 40 % en glissement annuel du revenu des arnaques. Le nombre de dépôts vers des arnaques au « porc haché » a également augmenté de près de 210 % sur la même période.

Les arnaques au « porc haché » volent près de 5.5 milliards de dollars en 2024

Les arnaques au « porc haché » ont volé 5,5 milliards de dollars aux investisseurs crypto en 2024. Ces arnaques manipulent les victimes pendant des semaines ou des mois, les incitant à envoyer des fonds vers de fausses plateformes.
200,000 cas identifiés sur Ethereum uniquement. pic.twitter.com/0KCuIl6ufE

— 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) février 20, 2025

Cyvers a rapporté que les arnaques au « porc haché » avaient reçu plus de 5,5 milliards de dollars dans 1,15 million de transactions frauduleuses. Les arnaques au « porc haché » sont des tactiques manipulatives qui trompent les victimes pour qu'elles transfèrent des milliards vers de fausses plateformes d'investissement.

Le rapport a indiqué que les schémas sur le réseau Ethereum ont coûté à l'industrie plus de 5,5 milliards de dollars à travers 200 000 cas identifiés en 2024. Il a également identifié des arnaques au « porc haché » qui ont affecté trois des cinq plus grandes plateformes centralisées (CEX), une banque favorable aux crypto, et une plateforme de trading institutionnelle.  

Michael Pearl, vice-président de la stratégie GMT chez Cyvers, estime que les schémas de « porc haché » sont « de loin la plus grande menace », même par rapport aux piratages crypto. En 2024, les pirates crypto ont volé plus de 2,3 milliards de dollars d'actifs numériques à travers 165 incidents. Il y a également eu une augmentation de 40 % des pirates crypto en 2024 par rapport à 2023, lorsque les pertes s'élevaient à 1,69 milliard de dollars.

Cyvers a maintenu que les arnaques au « porc haché » étaient un type de hameçonnage différent des piratages, où les attaquants trompent les utilisateurs pour qu'ils envoient volontairement leurs actifs. La firme a rapporté que la période de préparation moyenne des victimes durait entre une et deux semaines dans 35 % des cas. Dix pour cent des arnaques au « porc haché » impliquaient également des périodes de préparation allant jusqu'à trois mois.

Les données ont montré que 75 % des victimes d'arnaques au « porc haché » ont perdu plus de la moitié de leur patrimoine net à cause des arnaques. Selon l'entreprise, les arnaques au « porc haché » affectaient principalement les hommes âgés de 30 à 49 ans. Cyvers a également constaté que l'intelligence artificielle générative et les chatbots sociaux basés sur l'IA aidaient les escrocs à amplifier leurs attaques.

Deddy Lavid, cofondateur et PDG de Cyvers, a déclaré que les échanges centralisés étaient les plus touchés par les arnaques au « porc haché ». Lavid a ajouté que les CEX perdaient des millions, affrontant une crise de réputation, luttant pour maintenir leurs relations bancaires et faisant face à un examen réglementaire accru. Il a également reconnu que des efforts pour combattre les arnaques étaient en cours et s'étendraient des initiatives menées par l'industrie aux actions réglementaires et d'application de la loi menées par les gouvernements.

Cyvers a également révélé que décembre 2024 était le mois le plus important pour les schémas de « porc haché ». Les arnaques ont coûté à l'industrie plus de 468 millions de dollars, contre 424 millions de dollars en novembre 2024. 

Les arnaques au « porc haché » ont augmenté en 2024

Le Bureau du Procureur du district de Columbia avait intenté un procès en juillet 2024 pour récupérer les actifs numériques saisis par le FBI provenant d'arnaques au « porc haché » à l'étranger. Le Bureau du Procureur souhaitait confisquer 2,5 millions de USDT saisis de deux comptes contrôlés par un auteur d'arnaque au « porc haché » en Thaïlande.

« Le rythme auquel les mauvais acteurs utilisent des arnaques au « porc haché » élaborées pour escroquer des personnes innocentes est dégoûtant. Le FBI et nos partenaires des forces de l'ordre continuent d'évoluer dans leurs techniques d'enquête pour contrer la progression de cette menace et utilisent toutes les ressources disponibles pour s'assurer que nous perturbons et démantelons les organisations responsables de contribuer à ces crimes. »

– Agent spécial Stacey Moy du bureau de terrain du FBI de San Diego.

Chainalysis a rapporté que les escrocs au « porc haché » avaient évolué pour diversifier leur modèle d'affaires au-delà de la « longue manipulation » des arnaques au « porc haché ». Les arnaques au « porc haché » pouvaient prendre des mois, voire des années, pour développer une relation, mais les escrocs préfèrent désormais les arnaques à l'emploi ou de travail à domicile qui génèrent généralement des dépôts de victimes plus faibles.

La recherche a noté que l'entreprise de cybersécurité Proofpoint a trouvé un site d'emploi frauduleux imitant un label discographique offrant des emplois à domicile. Le site d'emploi avait envoyé des crypto vers des portefeuilles de consolidation, et une arnaque au « porc haché » a également envoyé des fonds. Proofpoint avait partagé des adresses de consolidation, et Chainalysis a pu connecter les domaines d'arnaque on-chain.

La firme de recherche a également noté que l'agence anti-corruption du Nigeria avait arrêté près de 800 personnes lors d'une rafle dans un bâtiment en décembre de l'année dernière. Les suspects étaient accusés de mener des arnaques sentimentales ciblant principalement des personnes en Europe et aux États-Unis.