Las estafas de 'corte de cerdo' roban $5.500 millones a los inversores, posiblemente la mayor amenaza para los inversores minoristas

La firma de seguridad en cadena Cyvers reveló que las estafas de 'corte de cerdo' eran una de las amenazas más pervasive para los inversores en criptomonedas, con pérdidas que alcanzaron los $5.500 millones en 2024. El informe también indicó que las estafas de 'corte de cerdo' estafaron a inversores en 200.000 casos identificados el año pasado.

Un informe Chainalysis también reveló que el 'corte de cerdo', un tipo de estafa de romance e inversión, recibió el 33,2% de las criptomonedas más estafadas entre las subclases de estafas. Las estafas de 'corte de cerdo' también registraron un aumento del 40% interanual en los ingresos de las estafas. El número de depósitos en estafas de 'corte de cerdo' también creció casi un 210% durante el mismo período.

Las estafas de 'corte de cerdo' roban casi $5.5B en 2024

Las estafas de 'corte de cerdo' robaron $5.500 millones a los inversores en criptomonedas en 2024. Estas estafas manipulan a las víctimas durante semanas o meses, engañándolas para que envíen fondos a plataformas falsas.
200,000 casos identificados solo en Ethereum. pic.twitter.com/0KCuIl6ufE

— 🚨 Alertas de Cyvers 🚨 (@CyversAlerts) 21 de febrero de 20, 2025

Cyvers informó que las estafas de 'corte de cerdo' habían recibido más de $5.500 millones en 1,15 millones de transacciones fraudulentas. Las estafas de 'corte de cerdo' son tácticas manipulativas que engañan a las víctimas para que transfieran miles de millones a plataformas de inversión falsas.

El informe indicó que los esquemas en la red Ethereum costaron a la industria más de $5.500 millones en 200.000 casos identificados en 2024. También identificó estafas de 'corte de cerdo' que afectaron a tres de los cinco mayores intercambios centralizados (CEX), un banco amigable con las criptomonedas y una plataforma de negociación institucional.  

Michael Pearl, vicepresidente de estrategia de GMT en Cyvers, cree que los esquemas de "corte de cerdo" son "con diferencia la mayor amenaza", incluso en comparación con los hackeos de criptomonedas. En 2024, los hackers de criptomonedas robaron activos digitales por un valor superior a los 2.300 millones de dólares en 165 incidentes. También se registró un aumento del 40% en los hackers de criptomonedas en 2024 en comparación con 2023, cuando las pérdidas ascendieron a 1.690 millones de dólares.

Cyvers sostuvo que los estafas de "corte de cerdo" eran un tipo de esquema de phishing diferente a los hackeos, donde los atacantes engañan a los usuarios para que envíen voluntariamente sus activos. La firma informó que el período de "engorde" (grooming) de las víctimas duró entre una y dos semanas en el 35% de los casos. El 10% de las estafas de "corte de cerdo" también involucraron períodos de "engorde" de hasta tres meses.

Los datos mostraron que el 75% de las víctimas de las estafas de "corte de cerdo" perdieron más de la mitad de su patrimonio neto debido a estas estafas. Según la empresa, las estafas de "corte de cerdo" afectaron principalmente a hombres de entre 30 y 49 años. Cyvers también descubrió que la inteligencia artificial generativa y los chatbots de redes sociales basados en IA estaban ayudando a los estafadores a escalar sus ataques.

Deddy Lavid, cofundador y CEO de Cyvers, dijo señaló que los exchanges centralizados fueron los más afectados por las estafas de "corte de cerdo". Lavid añadió que los CEXs estaban perdiendo millones, lidiando con una crisis reputacional, luchando por mantener relaciones bancarias y enfrentando un mayor escrutinio regulatorio. También reconoció que se estaban llevando a cabo esfuerzos para combatir las estafas, los cuales variarían desde iniciativas lideradas por la industria hasta acciones regulatorias y de aplicación impulsadas por el gobierno.

Cyvers también reveló que diciembre de 2024 fue el mes más importante para los esquemas de "corte de cerdo". Las estafas costaron a la industria más de 468 millones de dólares, frente a los 424 millones de noviembre de 2024. 

Las estafas de "corte de cerdo" aumentaron en 2024

La Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia presentó una demanda en julio de 2024 para recuperar activos digitales incautados por el FBI procedentes de estafas de "corte de cerdo" en el extranjero. La Oficina del Fiscal quería confiscar 2,5 millones de USDT incautados de dos cuentas controladas por un perpetrador de "corte de cerdo" en Tailandia.

"La velocidad a la que los actores malintencionados utilizan elaboradas estafas de 'corte de cerdo' para defraudar a personas inocentes es despreciable. El FBI y nuestros socios de las fuerzas del orden continúan evolucionando las técnicas de investigación para frustrar el avance de esta amenaza y utilizan todos los recursos disponibles para garantizar que interrumpamos y desmantelamos las organizaciones responsables de contribuir a estos crímenes."

– Agente Especial Stacey Moy de la Oficina de Campo de San Diego del FBI.

Chainalysis informó que los estafadores de "corte de cerdo" habían evolucionado para diversificar su modelo de negocio más allá de la "larga estafa" (long con) de las estafas de "corte de cerdo". Las estafas de "corte de cerdo" podían tardar meses e incluso años en desarrollar una relación, pero los estafadores ahora prefieren estafas de empleo o trabajo desde casa que generalmente producen depósitos de víctimas más pequeños.

La investigación señaló que la empresa de ciberseguridad Proofpoint encontró un sitio web de empleo fraudulento que suplanta a un sello discográfico ofreciendo trabajos desde casa. El sitio web de empleo había enviado criptomonedas a billeteras de consolidación, y una estafa de "corte de cerdo" también envió fondos. Proofpoint había compartido direcciones de consolidación, y Chainalysis pudo conectar los dominios de la estafa en la cadena.

La firma de investigación también señaló que la agencia anticorrupción de Nigeria arrestó a casi 800 personas en una redada en un edificio en diciembre del año pasado. Se alegaba que los sospechosos estaban ejecutando estafas románticas que apuntaban principalmente a personas de Europa y EE. UU.