Мошеннические схемы, связанные с забоем свиней, лишили инвесторов 5,5 миллиардов долларов, что, возможно, представляет собой самую большую угрозу для розничных инвесторов

Компания Cyvers, специализирующаяся на безопасности блокчейна, сообщила, что мошенничество с забоем свиней является одной из наиболее распространенных угроз для криптоинвесторов, а потери в 2024 году достигли 5,5 миллиардов долларов. В отчете также указывается, что в прошлом году инвесторы стали жертвами 200 000 мошеннических схем,dentс забоем свиней.

В отчете Chainalysis также выявлено, что мошенничество с забоем свиней, являющееся разновидностью афер с романтическими отношениями и инвестициями, принесло 33,2% наибольшего объема криптовалюты среди всех подклассов мошенничества. Доходы от таких афер также выросли на 40% по сравнению с прошлым годом. Количество депозитов, поступивших через подобные схемы, за тот же период увеличилось почти на 210%.

Мошеннические схемы, связанные с забоем свиней, украли почти 5,5 миллиардов долларов в 2024 году

Мошеннические схемы, связанные с забоем свиней, украли у криптоинвесторов 5,5 миллиардов долларов в 2024 году. В рамках этих мошеннических схем жертв обманом заставляют переводить средства на поддельные платформы в течение нескольких недель или месяцев.
200 000 подобных случаевdentна Ethereum . pic.twitter.com/0KCuIl6ufE

— 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) 20 февраля 2025 г.

Сайверс сообщил , что в результате мошеннических схем по забою свиней было получено более 5,5 миллиардов долларов в 1,15 миллионах мошеннических транзакций. Мошенничество в сфере забоя свиней — это манипулятивная тактика, которая обманом заставляет жертв переводить миллиарды долларов на поддельные инвестиционные платформы.

В отчете указывалось, что мошеннические схемы в сети Ethereum обошлись отрасли более чем в 5,5 млрд долларов США вdent200 000 выявленных случаев в 2024 году. В нем также былиdentмошеннические схемы по забою свиней, затронувшие три из пяти крупнейших централизованных бирж (CEX), крипто-дружественный банк и институциональную торговую платформу.  

Майкл Перл, вице-dent по стратегии GMT в Cyvers, считает, что схемы по забою свиней представляют собой «безусловно, самую большую угрозу», даже по сравнению с криптохакингом. В 2024 году хакеры, занимающиеся криптовалютой, украли цифровые активы на сумму более 2,3 миллиарда долларов в результате 165dent. Также в 2024 году наблюдался 40-процентный рост числа криптохакеров по сравнению с 2023 годом, когда потери составили 1,69 миллиарда долларов.

Сайверс утверждал, что мошенничество с забоем свиней представляет собой разновидность фишинговой схемы, отличающейся от хакерских атак, когда злоумышленники обманом заставляют пользователей добровольно отправлять свои активы. Компания сообщила, что в среднем период подготовки жертв к мошенничеству составлял от одной до двух недель в 35% случаев. В 10% случаев мошенничество с забоем свиней также включало период подготовки до трех месяцев.

Данные показали, что 75% жертв мошенничества в сфере забоя свиней потеряли более половины своего состояния из-за этих афер. По данным компании, мошенничество в этой сфере чаще всего затрагивало мужчин в возрасте от 30 до 49 лет. Компания Cyvers также обнаружила, что генеративный искусственный интеллект и чат-боты для социальных сетей на основе ИИ помогают мошенникам расширять масштабы своих атак.

Дедди Лавид, соучредитель и генеральный директор Cyvers, заявил , что центральные биржи больше всего пострадали от мошенничества с забоем свиней. Лавид добавил, что центральные биржи теряют миллионы, борются с репутационным кризисом, испытывают трудности с поддержанием банковских отношений и сталкиваются с усиленным контролем со стороны регулирующих органов. Он также признал, что предпринимаются усилия по борьбе с мошенничеством, которые будут варьироваться от инициатив, возглавляемых отраслью, до государственных мер регулирования и правоприменения.

Сайверс также сообщил, что декабрь 2024 года стал самым крупным месяцем по количеству мошеннических схем в свиноводстве. В результате этих афер отрасль потеряла более 468 миллионов долларов, по сравнению с 424 миллионами долларов в ноябре 2024 года. 

В 2024 году участились случаи мошенничества на свиноводческих фермах

В июле 2024 года прокуратура округа Колумбия подала иск с целью возврата цифровых активов, изъятых ФБР в результате мошеннических схем по забою свиней за рубежом. Прокуратура хотела конфисковать 2,5 миллиона долларов США, изъятых с двух счетов, контролируемых лицом, занимавшимся забоем свиней в Таиланде.

«Темпы, с которыми злоумышленники используют изощренные схемы забоя свиней для обмана невинных людей, просто отвратительны. ФБР и наши партнеры из правоохранительных органов продолжают совершенствовать методы расследования, чтобы предотвратить распространение этой угрозы, и используют все доступные ресурсы для того, чтобы пресечь деятельность организаций, ответственных за содействие этим преступлениям»

– Специальный агент Стейси Мой из полевого офиса ФБР в Сан-Диего.

Компания Chainalysis сообщила, что мошенники, занимающиеся мошенничеством в сфере забоя свиней, эволюционировали, чтобы диверсифицировать свою бизнес-модель, выйдя за рамки «долгосрочной аферы». Раньше на установление отношений с жертвами мошенничества в этой сфере могли уйти месяцы и даже годы, но теперь мошенники предпочитают мошенничество с предложениями работы или удаленной работы, которое обычно приносит жертвам меньшие суммы в качестве первоначального взноса.

В ходе исследования было установлено, что компания Proofpoint, специализирующаяся на кибербезопасности, обнаружила мошеннический сайт по поиску работы, выдававший себя за звукозаписывающую компанию и предлагавший удаленную работу. Сайт отправлял криптовалюту на консолидационные кошельки, а также средства перечислялись через мошенническую схему, связанную с забоем свиней. Proofpoint предоставила адреса консолидации, и Chainalysis смогла связать домены мошенничества в блокчейне.

Исследовательская фирма также отметила, что нигерийское антикоррупционное агентство арестовало почти 800 человек во время рейда на здание в декабре прошлого года. Подозреваемые, предположительно, занимались мошенничеством на почве романтических отношений, жертвами которого становились преимущественно выходцы из Европы и США.