Il Tesoro degli Stati Uniti cerca di bloccare il gruppo Huione per i legami con la Corea del Nord in materia di riciclaggio di denaro

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha proposto una norma federale per impedire al gruppo Huione, con sede in Cambogia, di accedere al sistema finanziario statunitense, citando il presunto coinvolgimento dell'azienda nel riciclaggio di miliardi di dollari legato a reati informatici e frodi online nordcoreani.

Secondo il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro, Huione e le sue affiliate hanno agevolato significative transazioni illecite a partire da agosto 2021. Queste transazioni sono collegate a truffe sentimentali e finanziarie online.

L'azione proposta renderà più difficile per i criminali informatici come Lazarus Group riciclare i propri profitti illeciti. In particolare, prima che la norma proposta diventi operativa sarà necessario un periodo di 30 giorni per la presentazione di commenti pubblici.

Il Gruppo Huione diventa il mercato preferito dai criminali per condurre operazioni di riciclaggio di denaro

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha dichiarato in una nota del 1° maggio che criminali informatici malintenzionati come Lazarus Group hanno rubato miliardi di dollari ai cittadini americani e che Huione Group è diventato il loro mercato preferito.

Queste osservazioni sono state rilasciate a seguito di indagini secondo cui il Gruppo Huione avrebbe creato una rete di aziende, tra cui l'exchange di criptovalute Huione Crypto, la piattaforma di servizi di pagamento Huione Pay PLCe il marketplace online Haowang Guarantee, che vendevano beni e servizi illegali.

Inoltre, il FinCEN ha rivelato che, da agosto 2021 a gennaio 2025, il Gruppo Huione avrebbe riciclato almeno 4 miliardi di dollari di proventi illeciti, inclusi oltre 36 milioni di dollari provenienti da operazioni di macellazione di maiali tramite criptovaluta. Secondo il Tesoro, almeno 37 milioni di dollari di criptovaluta riciclata erano collegati ai "rapini informatici" della Corea del Nord

Un caso degno di nota ha riguardato il riciclaggio di 35 milioni di dollari derivanti dall'attacco informatico da 305 milioni di dollari ai danni dell'exchange giapponese DMM Bitcoin tramite Huione Guarantee, una sussidiaria di Huione Group.

Le vittime di queste truffe hanno subito ingenti perdite finanziarie. Beth Hyland, una delle vittime della truffa della macellazione del maiale, ha raccontato di essere stata vittima di un truffatore su Tinder nel 2024, il quale ha continuato a "manipolarla e a farla ragionare" fino a quando non gli ha inviato una somma considerevole tramite Bitcoin .

"Abbiamo iniziato a chiacchierare e ci siamo trovati subito bene. Ci saremmo incontrati. Lui ha detto di essere un manager freelance per un'impresa edile", ha ricordato Hyland, spiegando come il truffatore nigeriano continuasse a sostenere di essere bloccato fuori dai suoi conti bancari e di non avere fondi per pagare i suoi dipendenti.

Il Tesoro ha affermato che Haowang Guarantee ha trasformato Huione Group in uno "sportello unico" per i criminali che vogliono riciclare la criptovaluta acquisita illegalmente e poi scambiarla con valuta fiat.

Inoltre, si dice che Huione Pay, un'azienda con sede a Phnom Penh, abbia ricevuto lo scorso anno più di 150.000 dollari in criptovaluta da un portafoglio appartenente al famigerato gruppo di hacker nordcoreano Lazarus, sospettato di aver rubato miliardi di dollari in criptovaluta nel corso degli anni, molto probabilmente per finanziare progetti nazionali.

Secondo Bessent, l'azione proposta oggi impedirà al Gruppo Huione di accedere ai servizi bancarident , compromettendo la capacità di questi gruppi di riciclare i loro guadagni illeciti. Il Tesoro rimane impegnato a contrastare i tentativi dei criminali informatici di ottenere profitti dai loro schemi criminali.

Il gruppo Huione finisce nei guai per le sue attività di riciclaggio di criptovalute

Il conglomerato aveva anche sviluppato l'US Dollar Huione (USDH), una stablecoin ancorata al dollaro statunitense che, secondo la FinCEN, era stata scongelata e favoriva il riciclaggio di denaro.

Di conseguenza, secondo la Banca Nazionale della Cambogia, alle società di pagamento è stato proibito di trattare o negoziare asset digitali in Cambogia, revocando a marzo la licenza bancaria locale della società.

Inoltre, in merito alla proposta del Dipartimento del Tesoro statunitense di escludere il gruppo Huione, con sede in Cambogia, dal sistema finanziario statunitense, il FinCEN ha tentato di utilizzare la Sezione 311 del USA PATRIOT Act, che gli conferiva il potere di ricorrere a misure estreme, per rendere possibile tale esclusione.

Nella sua presentazione normativa, il FinCEN del Tesoro ha sottolineato che, sebbene il conglomerato non avesse contident presso istituti finanziari statunitensi, aveva conti presso società straniere con contident negli Stati Uniti.

L'azione del Tesoro contro Huione rientra in un più ampio sforzo per contrastare l'uso della criminalità informatica e del furto di asset digitali da parte della Corea del Nord per finanziare i suoi programmi di armamento. Nel dicembre 2024, gli Stati Uniti hanno sanzionato due cittadini cinesi e una società con sede negli Emirati Arabi Uniti per aver facilitato operazioni di riciclaggio di denaro che hanno convogliato proventi illeciti verso Pyongyang.