La popolare azienda finanziaria, SWIFT, si è unita all'ente di intelligence britannico BAE Systems per fornire un rapporto dettagliato sulle attività di riciclaggio di criptovalute da parte degli hacker.
Secondo lo studio rilasciato da (British Aerospace) BAE Systems e Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), il processo di riciclaggio di criptovalute è molto tecnico e richiede conoscenze di alto livello per essere portato a termine. Nello studio, soprannominato 'seguire i soldi', le aziende hanno discusso di come gli hacker eseguano sofisticate attività di riciclaggio di criptovalute.
L'azienda ha anche menzionato gli hacker che utilizzano il normale metodo di bonifico bancario per riciclare il loro denaro illecito. Tuttavia, pochi metodi sono utilizzati da gruppi di hacking di alto livello come il gruppo di hacking Lazarus, che si dice abbia affiliazioni con l'attuale governo della Corea del Nord.
Il gruppo Lazarus utilizza un processo di riciclaggio di criptovalute noto come stratificazione
Si dice che il Gruppo Lazarus utilizzi uno dei processi più tecnici di riciclaggio di criptovalute noto come tecnica di stratificazione (layering) per spostare le attività digitali prima del prelievo. In questa tecnica. Il rapporto afferma che il gruppo sposta le attività digitali attraverso diversi scambi di attività digitali prima del prelievo finale.
Per rendere il prelievo un successo, gli hacker hanno sempre il loro uomo dentro che li assiste con la promessa di ottenere una piccola parte delle attività rubate. Per realizzare questo, i facilitatori sposterebbero le attività rubate attraverso diversi indirizzi nel tentativo di eliminare l'indirizzo di origine.
I facilitatori sono i membri chiave del gruppo di hacking
Nella dichiarazione di ricerca presentata, si è notato che i facilitatori sono i membri chiave della banda poiché hanno la maggiore responsabilità di facilitare le attività di riciclaggio di criptovalute.
Questi facilitatori hanno solitamente bisogno di aprire diversi conti bancari che hanno collegamenti con diversi scambi di attività digitali per facilitare la conversione da criptovalute a contanti. Per non destare sospetti, i facilitatori utilizzano altri mezzi per spostare le attività, come facilitare il trasferimento di Bitcoin in carte regalo prepagate che verranno infine utilizzate per acquistare attività digitali. Nuove notizie stanno circolando secondo cui il gruppo Lazarus sta ora utilizzando un popolare mezzo professionale, LinkedIn, per accedere ai database degli scambi.
Se stai leggendo questo, sei già avanti. Resta così con la nostra newsletter.
Kamsi King
King Kamsi è uno scrittore e appassionato di fintech e valuta digitale. È fortemente interessato alla blockchain e alle criptovalute e alla loro adozione globale. Quando non è impegnato nella scrittura, lo si può trovare a interagire nei forum con le menti migliori nel mondo crypto, sia sviluppatori che fondatori di startup.
