عقدت شركة سويفت المالية الشهيرة شراكة مع جهاز الاستخبارات البريطاني بي إيه إي سيستمز لتقديم تقرير مفصل عن أنشطة غسيل العملات المشفرة التي يقوم بها المتسللون.
بحسب دراسة نشرتها شركة بي إيه إي سيستمز (BET) وجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، فإن عملية غسل الأموال المشفرة معقدة للغاية وتتطلب معرفة متقدمة لتنفيذها . وفي الدراسة التي حملت عنوان "تتبع الأموال"، ناقشت الشركتان كيف ينفذ المخترقون عمليات غسل أموال مشفرة متطورة.
أشارت الشركة أيضاً إلى استخدام المتسللين لطريقة التحويلات البنكية المعتادة لغسل cashغير المشروعة. مع ذلك، لا تستخدم مجموعات القرصنة عالية المستوى، مثل مجموعة لازاروس، التي يُشاع ارتباطها بالحكومة الحالية لكوريا الشمالية، سوى أساليب قليلة.
تستخدم مجموعة لازاروس عملية غسيل أموال بالعملات المشفرة تُعرف باسم التمويه
يُقال إن مجموعة لازاروس تستخدم إحدى أكثر عمليات الرقمية تعقيدًا، والمعروفة بتقنية التمويه، لنقل الأصول الرقمية قبل سحبها. ووفقًا للتقرير، تقوم المجموعة في هذه التقنية بنقل الأصول الرقمية عبر منصات تداول مختلفة قبل السحب النهائي .
لضمان نجاح عملية السحب، يستعين المخترقون دائمًا بشخصٍ متواطئٍ معهم، يُقدّم لهم وعدًا بالحصول على جزءٍ من الأموال المسروقة. ولتحقيق ذلك، يقوم هؤلاء المتواطئون بنقل الأموال المسروقة عبر عناوين مختلفة في محاولةٍ لإخفاء العنوان الأصلي.
الميسرون هم الأعضاء الرئيسيون في مجموعة القرصنة
وأشار البيان البحثي المقدم إلى أن الميسرين هم الأعضاء الرئيسيون في العصابة لأنهم يتحملون المسؤولية الأكبر في تسهيل أنشطة غسيل العملات المشفرة.
هؤلاء الوسطاء عادةً إلى فتح حسابات مصرفية متعددة مرتبطة بمنصات تداول الأصول الرقمية المختلفة لتسهيل تحويل العملات المشفرة إلى cash . ولتجنب إثارة الشكوك، يستخدم الوسطاء وسائل أخرى لنقل الأصول، مثل تسهيل تحويل Bitcoin إلى بطاقات هدايا مسبقة الدفع تُستخدم لاحقًا لشراء الأصول الرقمية. وتتداول تقارير جديدة تفيد بأن مجموعة لازاروس تستخدم الآن منصة لينكدإن، وهي منصة مهنية شهيرة، للوصول إلى قواعد بيانات منصات التداول.
