شركة SWIFT المالية الشهيرة شركتها مع جهاز الاستخبارات البريطاني BAE Systems لتقديم تقرير مفصل حول أنشطة غسل الأموال بالعملات المشفرة من قبل القراصنة.
ووفقاً للدراسة التي أصدرتها شركة (British Aerospace) BAE Systems وSociety for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)، فإن عملية غسل الأموال بالعملات المشفرة تقنية للغاية وتتطلب معرفة عالية المستوى لتنفيذها. في الدراسة التي عُرفت بـ "اتبع المال"، ناقشت الشركات كيف يقوم القراصنة بأنشطة غسل أموال معقدة للعملات المشفرة.
كما ذكرت الشركة أن القراصنة يستخدمون طريقة التحويل المصرفي العادية لغسل أموالهم غير المشروعة. ومع ذلك، تستخدم مجموعات القرصنة عالية المستوى مثل مجموعة Lazarus للقرصنة، التي يُشاع أنها مرتبطة بالحكومة الحالية لكوريا الشمالية، بضع طرق فقط.
مجموعة Lazarus تستخدم عملية غسل أموال بالعملات المشفرة تُعرف بالطبقات
يُقال إن مجموعة Lazarus تستخدم واحدة من أكثر العمليات تقنية لغسل الأموال المعروفة بتقنية الطبقات لنقل الأصول الرقمية قبل السحب. في هذه التقنية. يذكر التقرير أن المجموعة تنقل الأصول الرقمية عبر منصات تداول مختلفة للأصول الرقمية قبل السحب النهائي.
لجعل السحب ناجحاً، يكون لدى القراصنة دائماً شخصهم الداخلي الذي يساعدهم مع وعد بالحصول على جزء صغير من الأصول المسروقة. لجعل هذا واقعاً، ينقل الوسطاء الأصول المسروقة عبر عناوين مختلفة سعياً للقضاء على العنوان الأصلي.
الوسطاء هم الأعضاء الرئيسيون في مجموعة القرصنة
في بيان البحث المقدم، لُوحظ أن الوسطاء هم الأعضاء الرئيسيون في العصابة لأن لديهم أكبر مسؤولية لتسهيل أنشطة غسل الأموال بالعملات المشفرة.
هذه الوسطاء عادة ما يحتاجون إلى فتح حسابات بنكية مختلفة لها روابط بمنصات تداول مختلفة للأصول الرقمية لمساعدة التحويل من العملات المشفرة إلى النقد. ولتجنب إثارة الشكوك، يستخدم الوسطاء وسائل أخرى لنقل الأصول مثل تسهيل تحويل Bitcoin إلى بطاقات هدايا مسبقة الدفع سيتم استخدامها في النهاية لشراء أصول رقمية. تنتشر تقارير جديدة تفيد بأن مجموعة Lazarus تستخدم الآن وسيطاً احترافياً شائعاً، LinkedIn، للوصول إلى قواعد بيانات المنصات.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
كامسي كينغ
كينغ كامسي كاتب ومتحمس للعملات الرقمية والتقنية المالية. وهو مهتم جدًا بتقنية البلوكشين والعملات الرقمية واعتمادها عالميًا. وعندما لا يكون مشغولاً بالكتابة، يمكن العثور عليه يتفاعل في المنتديات مع أفضل العقول في مجال العملات الرقمية، سواء كانوا مطورين أو مؤسسين للشركات الناشئة.
