La célèbre société financière SWIFT s'est associée à la société de renseignement britannique BAE Systems pour fournir un rapport détaillé sur les activités de blanchiment de cryptomonnaies par des pirates informatiques.
D'après une étude publiée par BAE Systems (British Aerospace) et la SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), le blanchiment de cryptomonnaies est un processus très technique qui exige des connaissances pointues . Dans cette étude, intitulée « Suivre la trace de l'argent », les entreprises analysent comment les pirates informatiques mènent des opérations sophistiquées de blanchiment de cryptomonnaies.
L'entreprise a également évoqué le recours par des pirates informatiques aux virements bancaires classiques pour blanchir leur cashsale. Cependant, les groupes de pirates de haut niveau, comme le groupe Lazarus, soupçonné d'être affilié au gouvernement nord-coréen actuel, utilisent des méthodes plus sophistiquées.
Le groupe Lazarus utilise un procédé de blanchiment de cryptomonnaies appelé layering
Le groupe Lazarus utiliserait l'une des techniques de blanchiment de cryptomonnaies , appelée « stratification », pour déplacer des actifs numériques avant leur retrait. Selon le rapport, cette technique consiste à transférer les actifs numériques via différentes plateformes d'échange avant le retrait final .
Pour que le retrait soit réussi, les pirates informatiques ont toujours un complice interne qui leur promet une part des fonds volés. Pour ce faire, les facilitateurs font transiter les fonds volés par différentes adresses afin d'effacer l'adresse d'origine.
Les facilitateurs sont les membres clés du groupe de pirates informatiques
Dans le rapport de recherche soumis, il est indiqué que les facilitateurs sont les membres clés du gang car ce sont eux qui ont la plus grande responsabilité dans la facilitation des activités de blanchiment de cryptomonnaies.
Ces intermédiaires doivent généralement ouvrir différents comptes bancaires liés à diverses plateformes d'échange d'actifs numériques afin de faciliter la conversion de cryptomonnaies en cash . Pour ne pas éveiller les soupçons, ils utilisent d'autres moyens pour transférer les actifs, comme la conversion de Bitcoin en cartes-cadeaux prépayées qui serviront ensuite à acheter des actifs numériques. De nouvelles informations circulent selon lesquelles le groupe Lazarus utiliserait désormais LinkedIn, un réseau professionnel populaire, pour accéder aux bases de données des plateformes d'échange.
