SWIFT와 BAE 시스템즈, 암호화폐 자금 세탁 수법 공개

유명 금융회사인 스위프트(SWIFT)는 영국 정보기관인 BAE 시스템즈와 협력하여 해커들의 암호화폐 자금 세탁 활동에 대한 상세 보고서를 발표했습니다.

영국항공우주기업 BAE 시스템즈와 국제은행간금융통신협회(SWIFT)가 발표한 연구에 따르면, 암호화폐 자금세탁 과정은 매우 기술적이며 이를 실행하려면 고도의 전문 지식이 필요합니다. '돈의 흐름을 따라가라(follow the money)'라는 제목의 이 연구에서 두 회사는 해커들이 어떻게 정교한 암호화폐 자금세탁 활동을 벌이는지 분석했습니다. 

해당 업체는 해커들이 불법적으로 얻은 cash세탁하기 위해 일반적인 송금 방식을 이용한다고 언급하기도 했습니다. 하지만 라자루스 해킹 그룹처럼 고도의 해킹 집단은 훨씬 더 정교한 방법을 사용하는데, 이 그룹은 현재 북한 정부와 연계되어 있다는 소문이 있습니다.

라자루스 그룹은 레이어링이라고 알려진 암호화폐 자금 세탁 기법을 사용합니다

라자루스 그룹은 자금 세탁의 가장 기술적인 방법 중 하나인 '자산 이동 기법(레이어링 기법)'을 사용하여 디지털 자산을 인출 전에 이동시키는 것으로 알려져 있습니다. 이 기법에서 그룹은 최종 인출 전에 여러 디지털 자산 거래소를 거쳐 디지털 자산을 이동시킨다고 보고서는 설명합니다 .

인출을 성공시키기 위해 해커들은 항상 내부 조력자를 이용하는데, 이 조력자는 훔친 자산에서 일정 몫을 챙기겠다는 약속을 합니다. 이를 실현하기 위해 조력자들은 훔친 자산을 여러 주소를 거쳐 이동시키면서 최초 송금 주소를 없애버립니다.

진행자는 해킹 그룹의 핵심 구성원입니다

제출된 연구 보고서에는 자금 세탁 활동을 용이하게 하는 데 가장 큰 책임을 지는 사람들이 바로 자금 세탁 조직의 핵심 구성원이라는 점이 지적되었습니다. 

이러한 중개자들은 일반적으로 암호화폐를 으로 전환하는 데 도움을 주기 위해 cash을 선불 기프트 카드로 교환하여 Bitcoin 디지털 자산을 구매하는 등 다른 방법을 사용합니다. 최근 보도에 따르면 여러 디지털 자산 거래소와 연결된 여러 은행 계좌를 개설합니다 . 의심을 사지 않기 위해 이들은 라자루스 그룹 은 인기 있는 전문 네트워킹 플랫폼인 링크드인을 이용하여 거래소 데이터베이스에 접근하고 있다고 합니다.