有名な金融会社SWIFTは、英国の諜報機関BAEシステムズと提携し、ハッカーによる暗号通貨のロンダリング活動に関する詳細な報告書を提出した。.
BAEシステムズ（英国航空宇宙局）と国際銀行間金融通信協会（SWIFT）が発表した調査によると、暗号資産ロンダリングのプロセスは非常に技術的であり、実行するには高度な知識が必要となる。「Follow the Money（マネーを追跡せよ）」と題されたこの調査で、両社はハッカーがいかにして高度な暗号資産ロンダリングを実行するかについて議論した。
同社はまた、ハッカーが不正に得た cashロンダリングするために通常の電信送金を利用しているとも言及している。しかし、北朝鮮現政権とのつながりが噂されているラザルス・ハッキンググループのような高度なハッキンググループがこのような手法を用いることはほとんどない。.
ラザルスグループは、レイヤリングと呼ばれる暗号資産ロンダリングのプロセスを使用しています。
暗号資産も最も技術的な手法の一つである「レイヤリング」と呼ばれる手法を用いて、デジタル資産を引き出し前に移動させているとされてい最終的な引き出し前に、複数のデジタル資産取引所を経由してデジタル資産を移動させていると報告書は述べています。
引き出しを成功させるために、ハッカーたちは常に内部関係者を雇い、盗んだ資産から少しでも利益を得ると約束して協力を得ています。これを実現するために、仲介者は盗んだ資産を複数のアドレスに分散させ、元のアドレスを抹消しようとします。.
ファシリテーターはハッキンググループの主要メンバーである
提出された調査報告書では、仮想通貨ロンダリング活動を促進する責任が最も大きいため、ファシリテーターがギャングの主要メンバーであると指摘されている。.
これらの仲介業者は通常、暗号資産からcashBitcoinをプリペイドギフトカードに換金させるなど、他の手段を用いて資産を移動させますグループという新たな報道が出回っています。
