SWIFTとBAEシステムズ、暗号通貨のマネーロンダリングのトリックを明らかに

大手金融企業のSWIFTは、英国の諜報機関であるBAEシステムズと提携し、ハッカーによる暗号通貨のマネーロンダリング活動に関する詳細なレポートを提供しました。

（英国航空宇宙）BAEシステムズとソサエティ・フォー・ワールドワイド・インターバンク・フィナンシャル・テレコミュニケーション（SWIFT）が発表した研究によると、 暗号通貨のマネーロンダリング のプロセスは非常に技術的であり、実行するには高度な知識が必要です。『マネーを追跡せよ』と名付けられたこの研究では、ハッカーがどのように洗練された暗号通貨のマネーロンダリング活動を行っているかが議論されました。

同社はまた、ハッカーが通常の電信送金方式を使用して不正に得た資金を洗浄していることも言及しました。しかし、ラザラス・ハッキング・グループのような高レベルのハッキング・グループ（現在の北朝鮮政府との関連が噂されている）が使用する手法は限られています。

ラザラス・グループは、レイヤリングとして知られる暗号通貨のマネーロンダリングプロセスを使用する

ラザラス・グループは、出金前にデジタル資産を移動するために、 暗号通貨 のマネーロンダリングで知られる最も技術的なプロセスの一つであるレイヤリング技術を使用していると言われています。この技術において、レポートは、グループが最終的な出金前にデジタル資産を 異なるデジタル資産取引所を通じて移動させると述べています。

出金を成功させるために、ハッカーたちは常に、盗まれた資産から少しを得るという約束で彼らを支援する内部の人間を持っています。これを実現するために、仲介者は盗まれた資産を異なるアドレスを通じて移動させ、元のアドレスを排除しようとします。

仲介者はハッキング・グループの主要メンバーである

提出された研究声明では、仲介者がギャングの主要メンバーであり、暗号通貨のマネーロンダリング活動を促進する最も責任があることが指摘されました。 

これらの 仲介者は通常、暗号通貨から現金への変換を支援するために、異なるデジタル資産取引所にリンクした異なる銀行口座を開設する必要があります 。疑念を招かないように、仲介者は、最終的にデジタル資産の購入に使用される前払いギフトカードへのビットコインの送金などを仲介するなど、他の手段を使用して資産を移動します。ラザラス・グループ が now、取引所のデータベースにアクセスするために人気のあるプロフェッショナルな媒体であるLinkedInを使用しているという新しい報告が流れています。