知名金融公司SWIFT与英国情报机构BAE Systems合作，对黑客的加密货币洗钱活动进行了详细报告。
根据（英国航空航天）BAE Systems和环球银行金融电信协会（SWIFT）发布的研究，加密货币洗钱的过程非常技术性，需要高水平的知识才能完成。在这项名为“追踪资金”的研究中，两家公司讨论了黑客如何执行复杂的加密货币洗钱活动。
该公司还提到黑客使用正常的电汇方法来洗钱非法所得。然而，只有少数方法被高级黑客组织如Lazarus黑客组织使用，该组织据传与朝鲜现任政府有关联。
Lazarus集团使用一种称为分层的加密货币洗钱过程
据报道， Lazarus Group使用一种称为分层技术的加密货币洗钱的非常技术性过程，在提现前转移数字资产。在这种技术中。报告指出，该集团在最终提现前将数字资产通过不同的数字资产交易所转移。
为了使提现成功，黑客总是有内线人员协助他们，承诺从被盗资产中获得一小部分。为了实现这一目标，协助者会将被盗资产通过不同的地址转移，以消除原始地址。
协助者是黑客组织的关键成员
在提交的研究声明中，指出协助者是团伙的关键成员，因为他们负有促进加密货币洗钱活动的最大责任。
这些协助者通常需要开设与不同数字资产交易所关联的不同银行账户，以协助从加密货币到现金的转换。为了不引起怀疑，协助者使用其他手段来转移资产，例如促进将比特币转移到预付礼品卡中，这些礼品卡最终将用于购买数字资产。新报告流传称，Lazarus集团现在使用流行的专业平台LinkedIn来获取交易所数据库的访问权限。
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Kamsi King
King Kamsi 是一位金融科技与数字货币领域的作家及爱好者。他对区块链和加密货币及其全球普及抱有浓厚兴趣。不忙于写作时，他常活跃于各类论坛，与加密领域的顶尖人才——包括开发者和初创公司创始人——深入交流。
