A famosa empresa financeira, SWIFT, fez parceria com a agência de inteligência britânica, BAE Systems, para fornecer um relatório detalhado sobre atividades de lavagem de criptomoedas por hackers.
De acordo com o estudo lançado pela (British Aerospace) BAE Systems e pela Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), o processo de lavagem de criptomoedas é muito técnico e requer conhecimento de alto nível para ser realizado. No estudo, apelidado de 'siga o dinheiro', as empresas discutiram como os hackers realizam atividades sofisticadas de lavagem de criptomoedas.
A empresa também mencionou hackers usando o método normal de transferência bancária para lavar seu dinheiro ilícito. No entanto, poucos métodos são usados por grupos de hacking de alto nível, como o grupo de hacking Lazarus, que tem sido rumores de ter afiliação com o governo atual da Coreia do Norte.
Grupo Lazarus usa um processo de lavagem de criptomoedas conhecido como layering
O Grupo Lazarus é dito usar um dos processos mais técnicos de lavagem de criptomoedas, conhecido como técnica de camadas (layering), para mover ativos digitais antes da retirada. Nesta técnica, o relatório afirma que o grupo move os ativos digitais por meio de diferentes exchanges de ativos digitais antes da retirada final.
Para tornar a retirada um sucesso, os hackers sempre têm seu homem interno que os assiste com a promessa de obter um pouco dos ativos roubados. Para tornar isso realidade, os facilitadores moveriam os ativos roubados por diferentes endereços na tentativa de eliminar o endereço de origem.
Facilitadores são os membros-chave do grupo de hacking
Na declaração de pesquisa submetida, observou-se que os facilitadores são os membros-chave da gangue, pois têm a maior responsabilidade de facilitar as atividades de lavagem de criptomoedas.
Esses facilitadores geralmente precisam abrir diferentes contas bancárias que têm links com diferentes exchanges de ativos digitais para ajudar na conversão de cripto para dinheiro. Para não despertar suspeitas, os facilitadores usam outros meios para mover os ativos, como facilitar a transferência de Bitcoin em cartões-presente pré-pagos, que eventualmente serão usados para comprar ativos digitais. Novos relatórios estão circulando de que o Grupo Lazarus está agora usando um meio profissional popular, o LinkedIn, para obter acesso aos bancos de dados das exchanges.
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Kamsi King
King Kamsi é escritor e entusiasta de fintech e moedas digitais. Ele tem grande interesse em blockchain e criptomoedas e sua adoção global. Quando não está ocupado escrevendo, pode ser encontrado interagindo em fóruns com as melhores mentes do mundo cripto, tanto desenvolvedores quanto fundadores de startups.
