A popular empresa financeira SWIFT firmou uma parceria com a agência de inteligência britânica BAE Systems para fornecer um relatório detalhado sobre as atividades de lavagem de dinheiro com criptomoedas realizadas por hackers.
De acordo com um estudo divulgado pela BAE Systems (British Aerospace) e pela SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), o processo de lavagem de criptomoedas é altamente técnico e exige conhecimento especializado para ser bem-sucedido . No estudo, intitulado "Siga o dinheiro", as empresas discutiram como hackers realizam atividades sofisticadas de lavagem de criptomoedas.
A empresa também mencionou hackers que usam o método normal de transferência bancária para lavar cashobtido ilegalmente. No entanto, poucos métodos são usados por grupos de hackers de alto nível, como o grupo Lazarus, que supostamente tem ligações com o atual governo da Coreia do Norte.
O grupo Lazarus utiliza um processo de lavagem de criptomoedas conhecido como "layering" (camadas)
O Grupo Lazarus supostamente utiliza um dos processos mais técnicos de de criptomoedas , conhecido como técnica de camadas, para movimentar ativos digitais antes do saque. Segundo o relatório, nessa técnica, o grupo movimenta os ativos digitais por meio de diferentes corretoras antes do saque final .
Para garantir o sucesso do saque, os hackers sempre contam com um informante que os auxilia com a promessa de recuperar uma pequena parte dos ativos roubados. Para que isso se torne realidade, os intermediários movimentam os ativos roubados por meio de diferentes endereços, numa tentativa de eliminar o endereço de origem.
Os facilitadores são os membros-chave do grupo de hackers
Na declaração de pesquisa apresentada, observou-se que os facilitadores são os membros-chave da quadrilha, pois têm a maior responsabilidade em facilitar as atividades de lavagem de criptomoedas.
Esses facilitadores geralmente precisam abrir diferentes contas bancárias vinculadas a diferentes corretoras de ativos digitais para facilitar a conversão de criptomoedas em cash . Para não levantar suspeitas, os facilitadores usam outros meios para movimentar os ativos, como facilitar a transferência de Bitcoin para cartões-presente pré-pagos, que serão usados posteriormente para comprar ativos digitais. Novos relatos indicam que o grupo Lazarus agora está usando uma plataforma profissional popular, o LinkedIn, para obter acesso aos bancos de dados das corretoras.
