Популярная финансовая компания SWIFT объединила усилия с британской разведывательной организацией BAE Systems для подготовки подробного отчета о деятельности хакеров по отмыванию криптовалюты.
Согласно исследованию, опубликованному компанией BAE Systems (Британская аэрокосмическая компания) и Обществом международной межбанковской финансовой телекоммуникации (SWIFT), процесс отмывания криптовалюты является очень сложным и требует высокого уровня знаний для его осуществления . В исследовании, получившем название «Следуй за деньгами», компании обсудили, как хакеры осуществляют сложные операции по отмыванию криптовалюты.
Компания также упомянула о том, что хакеры используют обычный метод банковских переводов для отмывания незаконно нажитых cash. Однако некоторые методы используются высококлассными хакерскими группами, такими как группа Lazarus, которая, по слухам, связана с нынешним правительством Северной Кореи.
Группа Lazarus использует процесс отмывания криптовалюты, известный как ламинирование
Сообщается, что группа Lazarus использует один из самых сложных методов криптовалюты , известный как техника многоуровневого перевода, для перемещения цифровых активов перед их выводом. В рамках этой техники, как говорится в отчете, группа перемещает цифровые активы через различные биржи цифровых активов перед окончательным выводом .
Для успешного вывода средств хакеры всегда используют своих сообщников, которые обещают им небольшую сумму за счет украденных активов. Чтобы это осуществить, посредники перемещают украденные активы по разным адресам, стараясь скрыть адрес отправителя.
Фасилитаторы — ключевые члены хакерской группы
В представленном исследовательском отчете отмечалось, что ключевыми членами группировки являются посредники, поскольку на них лежит наибольшая ответственность за содействие отмыванию криптовалюты.
Эти посредники обычно открывают различные банковские счета, привязанные к разным биржам цифровых активов, чтобы облегчить конвертацию криптовалюты в cash . Чтобы не вызывать подозрений, посредники используют другие способы перемещения активов, например, переводят Bitcoin на предоплаченные подарочные карты, которые в конечном итоге используются для покупки цифровых активов. Появились новые сообщения о том, что группа Lazarus теперь использует популярную профессиональную платформу LinkedIn для получения доступа к базам данных бирж.
