La popular firma financiera, SWIFT, se ha asociado con el grupo de inteligencia británico, BAE Systems, para brindar un informe detallado sobre las actividades de lavado de criptomonedas por parte de piratas informáticos.
Según el estudio publicado por British Aerospace, BAE Systems y la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), el proceso de lavado de criptomonedas es muy técnico y requiere conocimientos avanzados para llevarlo a cabo . En el estudio, denominado "Seguir el dinero", las empresas analizaron cómo los hackers llevan a cabo sofisticadas actividades de lavado de criptomonedas.
La empresa también mencionó que los hackers utilizan el método habitual de transferencia bancaria para blanquear su cashilícito. Sin embargo, grupos de hackers de alto nivel, como el grupo Lazarus, del que se rumorea que tiene afiliación con el actual gobierno de Corea del Norte, emplean pocos métodos.
El grupo Lazarus utiliza un proceso de lavado de criptomonedas conocido como estratificación
Se dice que el Grupo Lazarus utiliza uno de los procesos más técnicos de de criptomonedas , conocido como la técnica de estratificación, para transferir activos digitales antes del retiro. El informe indica que el grupo transfiere los activos digitales a través de diferentes plataformas de intercambio antes del retiro final .
Para que el retiro sea un éxito, los hackers siempre cuentan con un infiltrado que los asiste con la promesa de obtener una pequeña parte de los activos robados. Para que esto sea posible, los facilitadores moverían los activos robados a través de diferentes direcciones en un intento de eliminar la dirección de origen.
Los facilitadores son los miembros clave del grupo de hackers
En la declaración de investigación presentada, se señaló que los facilitadores son los miembros clave de la pandilla, ya que tienen la mayor responsabilidad de facilitar las actividades de lavado de criptomonedas.
Estos facilitadores suelen necesitar abrir diferentes cuentas bancarias vinculadas a diferentes plataformas de intercambio de activos digitales para facilitar la conversión de criptomonedas a cash . Para evitar sospechas, utilizan otros medios para transferir los activos, como facilitar la transferencia de Bitcoin a tarjetas de regalo prepagadas que eventualmente se utilizarán para comprar activos digitales. Según informes, el grupo Lazarus está utilizando LinkedIn, una plataforma profesional popular, para acceder a las bases de datos de las plataformas.
