La popular firma financiera, SWIFT, se ha asociado con el organismo de inteligencia británico, BAE Systems, para presentar un informe detallado sobre las actividades de blanqueo de criptomonedas por parte de hackers.
Según el estudio publicado por (British Aerospace) BAE Systems y Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), el proceso de blanqueo de criptomonedas es muy técnico y requiere conocimientos de alto nivel para llevarlo a cabo. En el estudio, apodado 'seguir el dinero', las empresas discutieron cómo los hackers llevan a cabo actividades sofisticadas de blanqueo de criptomonedas.
La firma también mencionó a los hackers utilizando el método normal de transferencia bancaria para lavar su dinero obtenido ilegalmente. Sin embargo, pocos métodos son utilizados por grupos de hacking de alto nivel como el grupo de hacking Lazarus, que se ha rumoreado que tiene afiliación con el gobierno actual de Corea del Norte.
El grupo Lazarus utiliza un proceso de blanqueo de criptomonedas conocido como capa
Se dice que el Grupo Lazarus utiliza uno de los procesos más técnicos de blanqueo de criptomonedas conocido como la técnica de capa para mover activos digitales antes del retiro. En esta técnica, el informe establece que el grupo mueve los activos digitales a través de diferentes exchanges de activos digitales antes del retiro final.
Para que el retiro tenga éxito, los hackers siempre tienen a su hombre dentro que les asiste con la promesa de obtener un poco de los activos robados. Para hacer esto realidad, los facilitadores moverían los activos robados a través de diferentes direcciones en un intento por eliminar la dirección de origen.
Los facilitadores son los miembros clave del grupo de hacking
En la declaración de investigación presentada, se señaló que los facilitadores son los miembros clave de la banda, ya que tienen la mayor responsabilidad de facilitar las actividades de blanqueo de criptomonedas.
Estos facilitadores suelen necesitar abrir diferentes cuentas bancarias que tienen enlaces a diferentes exchanges de activos digitales para ayudar en la conversión de criptomonedas a efectivo. Para no despertar sospechas, los facilitadores utilizan otros medios para mover los activos, como facilitar la transferencia de Bitcoin a tarjetas de regalo prepagadas que eventualmente se utilizarán para comprar activos digitales. Nuevos informes circulan que el Grupo Lazarus ahora está utilizando un medio profesional popular, LinkedIn, para acceder a las bases de datos de los exchanges.
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Kamsi King
King Kamsi es escritor y entusiasta de fintech y monedas digitales. Muestra un gran interés en blockchain y criptomonedas y su adopción global. Cuando no está ocupado escribiendo, se le puede encontrar interactuando en foros con las mejores mentes del mundo cripto, tanto desarrolladores como fundadores de startups.
