La Securities and Exchange Commission (SEC) della Thailandia ha mosso gravi accuse di frode e inganno contro Akarlap Yimwilai, ex CEO di Zipmex Thailand, un exchange di criptovalute.
In una dichiarazione rilasciata giovedì, la SEC ha affermato che i beni dei clienti detenuti nello Z Wallet di Zipmex Thailand sono stati trasferiti illegalmente su portafogli digitali esteri prima di un annuncio ufficiale riguardante le modifiche ai termini e alle condizioni della borsa.
Secondo la SEC, tale azione contraddice le informazioni fornite da Zipmex Thailand e costituisce un comportamento fraudolento.
Informazioni su Zipmex Thailandia
Zipmex Thailand, una sussidiaria di Zipmex con sede a Singapore, opera come piattaforma di trading di asset digitali. Fondata nel 2020 e approvata dal Ministero delle Finanze e dalla SEC, la borsa è stata guidata da Marcus Lim. Tuttavia, recenti sviluppi hanno posto la società sotto controllo normativo.
L' della SEC ha rivelato discrepanze tra i rapporti presentati da Zipmex Thailand e le informazioni raccolte in modo indipendente dent di regolamentazione. Prima dell'annuncio ufficiale, il trasferimento di beni dei clienti all'estero ha sollevato segnali d'allarme, spingendo la SEC ad accusare Zipmex Thailand di aver presentato false dichiarazioni e di aver intrapreso attività fraudolente.
Gli interventi della Commissione sono stati rapidi e decisi. La scorsa settimana, ha ordinato a Zipmex Thailand di sospendere tutti i servizi di trading e intermediazione di asset digitali. Il sito web della borsa ora mostra un avviso che informa che sia il sito web che l'app mobile sono stati disattivati fino a nuovo avviso.
Procedimenti legali e potenziali conseguenze
In risposta alla presunta condotta scorretta, la SEC ha presentato una denuncia contro Akarlap Yimwilai presso l'Ufficio della Divisione provinciale per la repressione dei reati, raccomandando che vengano intraprese ulteriori azioni legali nei suoi confronti.
La SEC ha sottolineato l'importanza del giusto processo nel determinare se le accuse penali saranno perseguite, indicando che l'autorità investigativa svolgerà un ruolo fondamentale nei successivi procedimenti legali.
