SEC обвиняет бывшего генерального директора Zipmex Thailand в мошенничестве и обмане
- SEC обвиняет бывшего генерального директора Zipmex Thailand в мошенничестве при переводе активов за рубеж.
- Zipmex Thailand приостанавливает услуги в связи с расследованием SEC по фактам обмана.
- Генеральный директор сталкивается с обвинениями, что сигнализирует о правовых проблемах на фоне ужесточения регулирования криптовалют.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда выдвинула серьезные обвинения в мошенничестве и обмане против Акарлапа Йимвилаи, бывшего генерального директора Zipmex Thailand, криптовалютной биржи.
В заявлении, опубликованном в четверг, SEC утверждала, что активы клиентов, хранящиеся в Z Wallet Zipmex Thailand, были незаконно переведены на зарубежные цифровые кошельки до официального объявления об изменении условий обмена.
По мнению SEC, это действие противоречит информации, предоставленной Zipmex Thailand, и представляет собой мошенническое поведение.
Справка о Zipmex Thailand
Zipmex Thailand, являющаяся дочерней компанией сингапурской Zipmex, работает как платформа для торговли цифровыми активами. Основанная в 2020 году и одобренная Министерством финансов и SEC, биржа функционировала под руководством Маркуса Лима. Однако недавние события поставили компанию под пристальное внимание регуляторов.
Расследование SEC выявило расхождения между отчетами, представленными Zipmex Thailand, и информацией, собранной регулятором независимо. До официального объявления перевод клиентских активов за границу вызвал опасения, что побудило SEC обвинить Zipmex Thailand в предоставлении ложных заявлений и участии в мошеннических схемах.
Действия комиссии были быстрыми и решительными. На прошлой неделе она приказала Zipmex Thailand приостановить все услуги по торговле цифровыми активами и брокерскому обслуживанию. На веб-сайте биржи теперь отображается уведомление о том, что веб-сайт и мобильное приложение отключены до дальнейшего уведомления.
Судебные разбирательства и возможные последствия
В ответ на предполагаемые нарушения SEC подала жалобу на Акарлапа Йимвилаи в Управление по борьбе с преступностью провинциального уровня, рекомендовав принять дальнейшие меры правового характера.
SEC подчеркнула важность соблюдения надлежащей правовой процедуры для определения того, будут ли выдвинуты уголовные обвинения, указав, что следственные органы сыграют ключевую роль в последующих судебных процессах.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джеймс Киноти
Энтузиаст криптовалют Джеймс получает удовольствие от обмена знаниями в области финтеха, криптовалют, блокчейна и передовых технологий. Его главная страсть — новейшие инновации в криптоиндустрии, криптогейминг, искусственный интеллект, технологии блокчейна и другие смежные направления. Его миссия: быть в курсе трансформационных приложений в различных отраслях.
