Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда выдвинула серьезные обвинения в мошенничестве и обмане против Акарлапа Йимвилая, бывшего генерального директора Zipmex Thailand, криптовалютной биржи.
В заявлении, опубликованном в четверг, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что активы клиентов, хранящиеся в кошельке Z Wallet компании Zipmex Thailand, были незаконно переведены на зарубежные цифровые кошельки до официального объявления об изменениях в условиях работы биржи.
Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что эти действия противоречат информации, предоставленной компанией Zipmex Thailand, и представляют собой мошеннические действия.
Информация о компании Zipmex в Таиланде
Zipmex Thailand, дочерняя компания сингапурской Zipmex, работает как платформа для торговли цифровыми активами. Основанная в 2020 году и одобренная Министерством финансов и Комиссией по ценным бумагам и биржам, биржа работает под руководством Маркуса Лима. Однако недавние события привлекли к компании пристальное внимание регулирующих органов.
SEC выявило несоответствия между отчетами, представленными компанией Zipmex Thailand, и информацией, собранной независимым регулирующим dent . Еще до официального объявления перевод активов клиентов за границу вызвал подозрения, что побудило SEC обвинить Zipmex Thailand в предоставлении ложной информации и мошеннических действиях.
Действия комиссии были быстрыми и решительными. На прошлой неделе она обязала Zipmex Thailand приостановить все операции по торговле цифровыми активами и брокерские услуги. На сайте биржи теперь отображается уведомление о том, что веб-сайт и мобильное приложение отключены до дальнейшего уведомления.
Судебные разбирательства и потенциальные последствия
В ответ на предполагаемые нарушения, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала жалобу на Акарлапа Йимвилая в Управление по борьбе с преступностью провинции, рекомендовав принять в отношении него дальнейшие юридические меры.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подчеркнула важность соблюдения надлежащей правовой процедуры при определении того, будут ли возбуждены уголовные дела, указав, что следственный орган будет играть ключевую роль в последующем судебном разбирательстве.
