- 泰国证交会指控前Zipmex泰国首席执行官在海外资产转移中涉嫌欺诈。
- 随着泰国证交会对欺骗行为展开调查，Zipmex泰国暂停服务。
- 该首席执行官面临投诉，标志着在加密货币监管加强之际陷入法律困境。
泰国证券交易委员会（SEC）对Zipmex泰国前首席执行官Akarlap Yimwilai提出了严重的欺诈和欺骗指控，Zipmex泰国是一家加密货币交易所。
SEC在周四发布的一份声明中asserted，在关于交易所条款和条件变更的官方宣布之前，存放在Zipmex泰国Z钱包中的客户资产被非法转移到海外数字钱包。
SEC认为，这一行动与Zipmex泰国提供的信息相矛盾，构成了欺诈行为。
Zipmex泰国背景
Zipmex泰国是新加坡Zipmex的子公司，运营着一个数字资产交易平台。该公司成立于2020年，并获得了财政部和SEC的批准，在Marcus Lim的领导下一直运营。然而，最近的发展使该公司受到监管机构的审查。
SEC的调查揭示了Zipmex泰国提交的报告与监管机构独立收集的信息之间存在差异。在正式宣布之前，将客户资产转移至海外的举动引发了红旗警告，促使SEC指控Zipmex泰国发表虚假陈述并从事欺诈活动。
委员会的行动迅速而果断。上周，它命令Zipmex泰国暂停所有数字资产交易和经纪服务。该交易所的网站现在显示通知，称网站和移动应用程序已禁用，直至另行通知。
法律程序及潜在后果
针对 alleged 不当行为，SEC已向省级犯罪镇压部门办公室对Akarlap Yimwilai提起投诉，建议对他采取进一步法律行动。
SEC强调确定是否追究刑事责任时遵循正当程序的重要性，指出调查当局将在随后的法律程序中发挥关键作用。
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James Kinoti
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