أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة زيبمكس تايلاند بالاحتيال والخداع
- هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة زيبمكس تايلاند بالاحتيال فيما يتعلق بتحويلات الأصول الخارجية.
- شركة زيبمكس تايلاند توقف خدماتها بينما تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات في مزاعم الاحتيال.
- يواجه الرئيس التنفيذي شكوى، مما ينذر بمشاكل قانونية وسط حملة تنظيم العملات المشفرة.
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند اتهامات خطيرة بالاحتيال والخداع ضد أكارلاب ييمويلاي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة زيبمكس تايلاند، وهي بورصة للعملات المشفرة
في بيان صدر يوم الخميس، أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن أصول العملاء الموجودة في محفظة Z Wallet التابعة لشركة Zipmex Thailand قد تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى محافظ رقمية خارجية قبل الإعلان الرسمي عن التغييرات في شروط وأحكام البورصة.
وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هذا الإجراء يتناقض مع المعلومات التي قدمتها شركة زيبمكس تايلاند ويشكل سلوكاً احتيالياً.
معلومات أساسية عن شركة زيبمكس تايلاند
تُدير شركة زيبمكس تايلاند، التابعة لشركة زيبمكس السنغافورية، منصةً لتداول الأصول الرقمية. تأسست المنصة عام ٢٠٢٠ وحصلت على موافقة وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والبورصات، وتعمل تحت قيادة ماركوس ليم. إلا أن التطورات الأخيرة وضعت الشركة تحت رقابة الجهات التنظيمية.
كشف تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات عن وجود تناقضات بين التقارير المقدمة من شركة زيبمكس تايلاند والمعلومات التي جمعتها الهيئة التنظيمية بشكل مستقلdentوقبل الإعلان الرسمي، أثارت عمليات نقل أصول العملاء إلى الخارج شكوكًا، ما دفع هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى اتهام زيبمكس تايلاند بتقديم بيانات كاذبة والانخراط في أنشطة احتيالية.
كانت إجراءات الهيئة سريعة وحاسمة. ففي الأسبوع الماضي، أمرت الهيئة شركة زيبمكس تايلاند بتعليق جميع خدمات تداول الأصول الرقمية والوساطة. ويعرض موقع البورصة الإلكتروني الآن إشعارًا يفيد بتعطيل كل من الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول حتى إشعار آخر.
الإجراءات القانونية والعواقب المحتملة
رداً على سوء السلوك المزعوم، هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى ضد أكارلاب ييمويلاي إلى مكتب قسم قمع الجريمة الإقليمي، موصية باتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية ضده.
أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات على أهمية الإجراءات القانونية الواجبة في تحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات جنائية، مشيرة إلى أن سلطة التحقيق ستلعب دورًا محوريًا في الإجراءات القانونية اللاحقة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جيمس كينوتي
جيمس، شغوف بالعملات الرقمية، ويجد متعةً في مشاركة معرفته في مجال التكنولوجيا المالية، والعملات الرقمية، وتقنية البلوك تشين، والتقنيات الرائدة. وينصبّ اهتمامه على أحدث الابتكارات في صناعة العملات الرقمية، وألعاب العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، وغيرها من التقنيات. ورسالته: tracأحدث التطبيقات التحويلية في مختلف القطاعات.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)