تهمة هيئة السوق المالية بالاحتيال والخداع من قبل الرئيس التنفيذي السابق لشركة Zipmex تايلاند
- تتهم هيئة السوق المالية رئيس شركة Zipmex Thailand السابق بالاحتيال فيما يتعلق بنقل الأصول إلى الخارج.
- تعطل خدمات Zipmex Thailand بينما تحقق هيئة السوق المالية في ادعاءات الخداع.
- يواجه الرئيس التنفيذي شكوى، مما يشير إلى مشاكل قانونية وسط دفع تنظيم العملات المشفرة.
قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في تايلاند برفع اتهامات خطيرة بالاحتيال والخداع ضد أكارلاب ييمويلاي، الرئيس التنفيذي السابق لـ Zipmex Thailand، منصة تداول العملات المشفرة.
في بيان صدر يوم الخميس، أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن أصول العملاء المحتفظ بها في Z Wallet التابعة لـ Zipmex Thailand تم نقلها بشكل غير قانوني إلى محافظ رقمية أجنبية قبل إعلان رسمي بشأن تغييرات في شروط وأحكام المنصة.
هذا الإجراء، تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات، يتعارض مع المعلومات المقدمة من Zipmex Thailand ويشكل سلوكاً احتيالياً.
خلفية عن Zipmex Thailand
Zipmex Thailand، وهي شركة تابعة لشركة Zipmex المقررة في سنغافورة، تعمل كمنصة تداول للأصول الرقمية. تأسست في عام 2020 وحصلت على موافقة من وزارة المالية ولجنة الأوراق المالية والبورصات، وقد كانت المنصة تعمل تحت قيادة ماركوس ليم. ومع ذلك، فقد وضعت التطورات الأخيرة الشركة تحت المراجعة التنظيمية.
كشف تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات عن تناقضات بين التقارير المقدمة من Zipmex Thailand والمعلومات التي جمعتها الهيئة التنظيمية بشكل مستقل. قبل الإعلان الرسمي، أثار نقل أصول العملاء إلى الخارج علامات حمراء، مما دفع لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى اتهام Zipmex Thailand بتقديم تصريحات كاذبة والانخراط في أنشطة احتيالية.
كانت إجراءات اللجنة سريعة وحاسمة. الأسبوع الماضي، أمرت Zipmex Thailand بتعليق جميع خدمات تداول الأصول الرقمية والوساطة. تعرض الآن موقع الويب الخاص بالمنصة إشعاراً يفيد بأن كل من موقع الويب وتطبيق الهاتف المحمول قد تم تعطيلهما حتى إشعار آخر.
الإجراءات القانونية والعواقب المحتملة
رداً على سوء السلوك المزعوم، قدم لجنة الأوراق المالية والبورصات شكوى ضد أكارلاب ييمويلاي لدى مكتب القسم الإقليمي لقمع الجريمة، وتوصي باتخاذ إجراءات قانونية إضافية ضده.
أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات على أهمية الإجراءات القانونية الواجبة لتحديد ما إذا كانت ستتم ملاحقة التهم الجنائية، مشيرة إلى أن سلطة التحقيق ستلعب دوراً محورياً في الإجراءات القانونية اللاحقة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جيمس كينوتي
جيمس، وهو شغوف بالعملات المشفرة، يجد متعة في مشاركة المعرفة حول التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة وتقنيات البلوكشين والتقنيات الناشئة. أحدث الابتكارات في صناعة العملات المشفرة وألعاب العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين والتقنيات الأخرى هي همّه الدائم. مهمته: مواكبة التطبيقات التحويلية في مختلف القطاعات.
