وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند
في بيان صدر يوم الخميس، أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن أصول العملاء الموجودة في محفظة Z Wallet التابعة لشركة Zipmex Thailand قد تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى محافظ رقمية خارجية قبل الإعلان الرسمي عن التغييرات في شروط وأحكام البورصة.
وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هذا الإجراء يتناقض مع المعلومات التي قدمتها شركة زيبمكس تايلاند ويشكل سلوكاً احتيالياً.
معلومات أساسية عن شركة زيبمكس تايلاند
تُدير شركة زيبمكس تايلاند، التابعة لشركة زيبمكس السنغافورية، منصةً لتداول الأصول الرقمية. تأسست المنصة عام ٢٠٢٠ وحصلت على موافقة وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والبورصات، وتعمل تحت قيادة ماركوس ليم. إلا أن التطورات الأخيرة وضعت الشركة تحت رقابة الجهات التنظيمية.
هيئة الأوراق المالية والبورصات عن وجود تناقضات بين التقارير المقدمة من شركة زيبمكس تايلاند والمعلومات التي جمعتها الهيئة التنظيمية بشكل مستقل dent وقبل الإعلان الرسمي، أثارت عمليات نقل أصول العملاء إلى الخارج شكوكًا، ما دفع هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى اتهام شركة زيبمكس تايلاند بتقديم بيانات كاذبة والانخراط في أنشطة احتيالية.
كانت إجراءات الهيئة سريعة وحاسمة. ففي الأسبوع الماضي، أمرت الهيئة شركة زيبمكس تايلاند بتعليق جميع خدمات تداول الأصول الرقمية والوساطة. ويعرض موقع البورصة الإلكتروني الآن إشعارًا يفيد بتعطيل كل من الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول حتى إشعار آخر.
الإجراءات القانونية والعواقب المحتملة
رداً على سوء السلوك المزعوم، هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى ضد أكارلاب ييمويلاي إلى مكتب قسم قمع الجريمة الإقليمي، موصية باتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية ضده.
أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات على أهمية الإجراءات القانونية الواجبة في تحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات جنائية، مشيرة إلى أن سلطة التحقيق ستلعب دورًا محوريًا في الإجراءات القانونية اللاحقة.
