A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia apresentou sérias acusações de fraude e engano contra Akarlap Yimwilai, ex-CEO da Zipmex Tailândia, uma corretora de criptomoedas.
Em um comunicado divulgado na quinta-feira, a SEC afirmou que os ativos de clientes mantidos na Z Wallet da Zipmex Tailândia foram transferidos ilegalmente para carteiras digitais no exterior antes de um anúncio oficial sobre mudanças nos termos e condições da corretora.
Essa ação, segundo a SEC, contradiz as informações fornecidas pela Zipmex Tailândia e constitui comportamento fraudulento.
Informações gerais sobre a Zipmex Tailândia
A Zipmex Tailândia, subsidiária da Zipmex com sede em Singapura, opera como uma plataforma de negociação de ativos digitais. Fundada em 2020 e aprovada pelo Ministério das Finanças e pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), a exchange tem operado sob a liderança de Marcus Lim. No entanto, acontecimentos recentes colocaram a empresa sob escrutínio regulatório.
A da SEC revelou discrepâncias entre os relatórios apresentados pela Zipmex Tailândia e as informações coletadas independentemente dent órgão regulador. Antes do anúncio oficial, a transferência de ativos de clientes para o exterior levantou suspeitas, levando a SEC a acusar a Zipmex Tailândia de apresentar declarações falsas e de envolvimento em atividades fraudulentas.
As ações da comissão foram rápidas e decisivas. Na semana passada, ela ordenou que a Zipmex Tailândia suspendesse todos os serviços de negociação e corretagem de ativos digitais. O site da corretora agora exibe um aviso informando que tanto o site quanto o aplicativo móvel foram desativados até segunda ordem.
Processos judiciais e possíveis consequências
Em resposta à alegada conduta imprópria, a SEC apresentou uma queixa contra Akarlap Yimwilai junto ao Gabinete da Divisão Provincial de Repressão ao Crime, recomendando que sejam tomadas medidas legais adicionais contra ele.
A SEC enfatizou a importância do devido processo legal para determinar se serão apresentadas acusações criminais, indicando que a autoridade investigadora desempenhará um papel fundamental nos procedimentos legais subsequentes.
