- SEC、海外資産移転をめぐる詐欺の疑いで元ZipmexタイCEOを告発
- SECが欺瞞行為の疑いを調査中、Zipmexタイがサービス停止
- CEOに告訴状提出、暗号資産規制強化の動きの中で法的トラブルを示唆
タイランドの証券取引委員会（SEC）は、Zipmex Thailandの元CEOであるAkarlap Yimwilaiに対して、詐欺および欺瞞の深刻な嫌疑を提起しました。Zipmex Thailandは暗号通貨取引所です。
木曜日に発表された声明で、SECは、Zipmex ThailandのZウォレットに保持されていた顧客資産が、取引所の利用規約の変更に関する公式発表の前に、海外のデジタルウォレットに不法に移転されたと主張しました。
SECは、この行動がZipmex Thailandが提供した情報と矛盾し、詐欺的行為を構成すると主張しています。
Zipmex Thailandの背景
Zipmex Thailandは、シンガポール拠点のZipmexの子会社であり、デジタル資産取引プラットフォームとして運営されています。2020年に設立され、財務省およびSECの承認を得たこの取引所は、Marcus Limのリーダーシップの下で運営されてきました。しかし、最近の発展により、同社は規制の監視下にあります。
SECの調査により、Zipmex Thailandが提出した報告書と規制当局が独立して収集した情報の間に不一致があることが明らかになりました。公式発表の前に、顧客資産の海外への移転が赤旗を上げ、SECはZipmex Thailandが虚偽の陈述を行い、詐欺的行為に従事していると非難しました。
委員会の行動は迅速かつ決定的でした。先週、同委員会はZipmex Thailandに対してすべてのデジタル資産取引およびブローカーサービスの停止を命じました。取引所のウェブサイトには、ウェブサイトおよびモバイルアプリがさらに通知があるまで無効になっていることを示す通知が表示されています。
法的手続きおよび潜在的な結果
alleged 不正行為への対応として、SECはAkarlap Yimwilaiに対して地方犯罪取締部のオフィスに苦情を提出し、彼に対してさらなる法的措置を取るよう推奨しました。
SECは、刑事訴追が行われるかどうかを決定する際に適正手続きの重要性を強調し、調査当局がその後の法的手続きにおいて重要な役割を果たすことを示唆しました。
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ジェームス・キノティ
暗号通貨愛好家のジェームズは、フィンテック、暗号通貨、ブロックチェーン、そしてフロンティアテクノロジーに関する知識を共有することに喜びを感じています。暗号通貨業界の最新イノベーション、暗号通貨ゲーム、AI、ブロックチェーン技術、その他のテクノロジーが彼の関心の中心です。彼の使命は、さまざまな業界における変革的なアプリケーションの動向を追いかけることです。
