タイ証券取引委員会（SEC）は、暗号通貨取引所ジップメックス・タイランドの元CEOアカルラップ・イムウィライ氏に対し、詐欺と欺瞞の重大な容疑をかけた。
SECは木曜日に発表した声明の中で、ジップメックス・タイランドのZウォレットに保管されていた顧客資産が、取引所の利用規約の変更に関する公式発表前に、海外のデジタルウォレットに違法に移転されたと主張した。.
SECは、この行為はZipmex Thailandが提供した情報と矛盾しており、詐欺行為に当たると主張している。.
Zipmex Thailandの背景
シンガポールに拠点を置くZipmexの子会社であるZipmex Thailandは、デジタル資産取引プラットフォームとして運営されています。2020年に設立され、タイ財務省と証券取引委員会（SEC）の承認を受けたこの取引所は、マーカス・リム氏のリーダーシップの下で運営されてきました。しかし、最近の動向により、同社は規制当局の監視下に置かれています。.
SECのdent収集した情報との間に矛盾が明らかになりました。正式発表前に、顧客資産の海外移転が警戒を招き、SECはZipmex Thailandに対し、虚偽の報告と詐欺行為を行ったとして告発しました。
委員会の措置は迅速かつ断固たるものでした。先週、Zipmex Thailandに対し、すべてのデジタル資産取引および仲介サービスを停止するよう命じました。現在、同取引所のウェブサイトには、ウェブサイトとモバイルアプリの両方が追って通知があるまで利用できない旨の通知が表示されています。.
法的手続きと潜在的な結果
SECは、不正行為の疑いを受けて、アカルラップ・イムウィライ氏に対する苦情を州犯罪対策局に提出し、同氏に対してさらなる法的措置を取るよう勧告した。
SECは、刑事告訴を行うかどうかを決定する上で適正手続きの重要性を強調し、その後の法的手続きにおいて捜査機関が極めて重要な役割を果たすことを示唆した。.
