태국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 거래소인 지프멕스 태국의 전 CEO 아칼랍 임윌라이에 대해 사기 및 기만 혐의로 심각한 기소를 제기했습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 목요일 발표한 성명에서 지프멕스 태국의 Z 월렛에 보관된 고객 자산이 거래소 이용 약관 변경에 대한 공식 발표 이전에 해외 디지털 지갑으로 불법적으로 이전되었다고 주장했습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 이러한 행위가 지프멕스 태국이 제공한 정보와 모순되며 사기 행위에 해당한다고 주장합니다.
Zipmex 태국에 대한 배경 정보
싱가포르에 본사를 둔 Zipmex의 자회사인 Zipmex Thailand는 디지털 자산 거래 플랫폼을 운영하고 있습니다. 2020년에 설립되어 태국 재무부와 증권거래위원회(SEC)의 승인을 받은 이 거래소는 마커스 림(Marcus Lim)의 리더십 아래 운영되어 왔습니다. 그러나 최근 발생한 여러 사건들로 인해 규제 당국의 조사를 받고 있습니다.
SEC )의 조사 결과, 지프멕스 태국이 제출한 보고서와 SEC가 자체적으로 수집한 정보 사이에 불일치가 드러났습니다 dent 공식 발표에 앞서 고객 자산의 해외 이전이 의심스러운 정황으로 포착되면서 SEC는 지프멕스 태국이 허위 진술을 하고 사기 행위에 가담했다고 기소했습니다.
위원회는 신속하고 단호한 조치를 취했습니다. 지난주, 위원회는 Zipmex Thailand에 모든 디지털 자산 거래 및 중개 서비스를 중단하도록 명령했습니다. 현재 해당 거래소 웹사이트에는 웹사이트와 모바일 앱 모두 추후 공지가 있을 때까지 사용이 중단되었다는 안내문이 게시되어 있습니다.
법적 절차 및 잠재적 결과
위원회(SEC) 부정행위 의혹에 대응하여 지방 범죄진압국에 그를 상대로 고발장을 제출하고 추가적인 법적 조치를 권고했습니다.
SEC는 형사 기소 여부를 결정하는 데 있어 적법 절차의 중요성을 강조하며, 수사 당국이 향후 법적 절차에서 중추적인 역할을 할 것이라고 밝혔습니다.
