La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Tailandia ha presentado graves acusaciones de fraude y engaño contra Akarlap Yimwilai, ex director ejecutivo de Zipmex Tailandia, una plataforma de intercambio de criptomonedas.
En una declaración publicada el jueves, la SEC afirmó que los activos de los clientes guardados en Z Wallet de Zipmex Tailandia fueron transferidos ilegalmente a billeteras digitales en el extranjero antes de un anuncio oficial sobre los cambios en los términos y condiciones del intercambio.
Esta acción, sostiene la SEC, contradice la información proporcionada por Zipmex Tailandia y constituye un comportamiento fraudulento.
Antecedentes de Zipmex Tailandia
Zipmex Tailandia, filial de Zipmex, con sede en Singapur, opera como plataforma de negociación de activos digitales. Fundada en 2020 y aprobada por el Ministerio de Finanzas y la SEC, la plataforma opera bajo la dirección de Marcus Lim. Sin embargo, acontecimientos recientes han puesto a la empresa bajo escrutinio regulatorio.
La de la SEC reveló discrepancias entre los informes presentados por Zipmex Tailandia y la información recopilada de forma independiente dent el organismo regulador. Antes del anuncio oficial, la transferencia de activos de clientes al extranjero generó sospechas, lo que llevó a la SEC a acusar a Zipmex Tailandia de presentar declaraciones falsas y participar en actividades fraudulentas.
Las acciones de la comisión han sido rápidas y decisivas. La semana pasada, ordenó a Zipmex Tailandia suspender todos los servicios de negociación y corretaje de activos digitales. El sitio web de la plataforma ahora muestra un aviso que indica que tanto el sitio web como la aplicación móvil han sido desactivados hasta nuevo aviso.
Procedimientos legales y posibles consecuencias
En respuesta a la presunta mala conducta, la SEC presentó una denuncia contra Akarlap Yimwilai ante la Oficina de la División Provincial de Supresión del Delito, recomendando que se tomen más acciones legales en su contra.
La SEC enfatizó la importancia del debido proceso para determinar si se presentarán cargos criminales, indicando que la autoridad investigadora jugará un papel fundamental en los procedimientos legales subsiguientes.
