La Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a formulé de graves accusations de fraude et de tromperie contre Akarlap Yimwilai, l'ancien PDG de Zipmex Thailand, une plateforme d'échange de cryptomonnaies.
Dans un communiqué publié jeudi, la SEC a affirmé que les actifs des clients détenus dans le portefeuille Z de Zipmex Thaïlande avaient été transférés illégalement vers des portefeuilles numériques étrangers avant une annonce officielle concernant les modifications apportées aux conditions générales de la plateforme.
Selon la SEC, cette action contredit les informations fournies par Zipmex Thailand et constitue un comportement frauduleux.
Informations générales sur Zipmex Thaïlande
Zipmex Thaïlande, filiale de Zipmex (basée à Singapour), est une plateforme d'échange d'actifs numériques. Fondée en 2020 et agréée par le ministère des Finances et la SEC, la plateforme était dirigée par Marcus Lim. Cependant, des événements récents ont placé l'entreprise sous surveillance réglementaire.
L’ de la SEC a révélé des incohérences entre les rapports soumis par Zipmex Thaïlande et les informations recueillies indépendamment dent l’autorité de régulation. Avant même l’annonce officielle, le transfert d’actifs de clients à l’étranger avait déjà suscité des inquiétudes, incitant la SEC à accuser Zipmex Thaïlande de fausses déclarations et d’activités frauduleuses.
La commission a réagi rapidement et fermement. La semaine dernière, elle a ordonné à Zipmex Thaïlande de suspendre toutes ses activités de négociation et de courtage d'actifs numériques. Le site web de la plateforme affiche désormais un message indiquant que le site et l'application mobile sont désactivés jusqu'à nouvel ordre.
Procédures judiciaires et conséquences potentielles
En réponse à ces allégations de mauvaise conduite, la SEC a déposé une plainte contre Akarlap Yimwilai auprès du Bureau de la Division provinciale de répression du crime, recommandant que des poursuites judiciaires soient engagées à son encontre.
La SEC a souligné l'importance du respect des procédures légales pour déterminer si des poursuites pénales seront engagées, indiquant que l'autorité d'enquête jouera un rôle central dans les procédures judiciaires qui suivront.
