- Die SEC wirft dem ehemaligen CEO von Zipmex Thailand Betrug im Zusammenhang mit Überweisungen von Vermögenswerten ins Ausland vor.
- Zipmex Thailand stellt Dienste ein, während die SEC Betrugsvorwürfe untersucht.
- Der CEO steht vor einer Anklage, was auf rechtliche Probleme im Rahmen der Verschärfung der Krypto-Regulierung hindeutet.
Die Securities and Exchange Commission (SEC) von Thailand hat schwere Vorwürfe des Betrugs und der Täuschung gegen Akarlap Yimwilai, den ehemaligen CEO von Zipmex Thailand, einer Kryptowährungsbörse, erhoben.
In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung behauptete die SEC, dass Kundengelder, die im Z Wallet von Zipmex Thailand gehalten wurden, vor einer offiziellen Ankündigung über Änderungen der Geschäftsbedingungen der Börse unrechtmäßig in ausländische digitale Geldbörsen transferiert wurden.
Diese Handlung widerspreche den von Zipmex Thailand bereitgestellten Informationen und stelle betrügerisches Verhalten dar, heißt es in der SEC-Erklärung.
Hintergrund zu Zipmex Thailand
Zipmex Thailand, eine Tochtergesellschaft des in Singapur ansässigen Zipmex, operiert als digitale Asset-Handelsplattform. Gegründet im Jahr 2020 und genehmigt vom Finanzministerium und der SEC, operiert die Börse unter der Führung von Marcus Lim. Jüngste Entwicklungen haben das Unternehmen jedoch unter regulatorische Aufsicht gestellt.
Die Untersuchung der SEC deckte Diskrepanzen zwischen den von Zipmex Thailand eingereichten Berichten und den unabhängig von der Aufsichtsbehörde gesammelten Informationen auf. Vor der offiziellen Ankündigung warfen die Überweisungen von Kundengeldern ins Ausland rote Flaggen, was die SEC dazu veranlasste, Zipmex Thailand vorzuwerfen, falsche Aussagen gemacht und betrügerische Aktivitäten betrieben zu haben.
Die Maßnahmen der Kommission waren schnell und entschlossen. Letzte Woche ordnete sie an, dass Zipmex Thailand den gesamten Handel mit digitalen Assets und die Maklerdienste aussetzt. Die Website der Börse zeigt nun eine Mitteilung an, dass sowohl die Website als auch die mobile App bis auf Weiteres deaktiviert wurden.
Rechtsverfahren und mögliche Konsequenzen
Als Reaktion auf das mutmaßliche Fehlverhalten hat die SEC eine Beschwerde gegen Akarlap Yimwilai bei der Abteilung für Unterdrückung von Provinzkriminalität eingereicht und empfiehlt, weitere rechtliche Schritte gegen ihn einzuleiten.
Die SEC betonte die Bedeutung eines ordnungsgemäßen Verfahrens bei der Entscheidung, ob strafrechtliche Verfolgung eingeleitet wird, und wies darauf hin, dass die Ermittlungsbehörde eine Schlüsselrolle in den darauffolgenden Rechtsverfahren spielen wird.
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James Kinoti
James ist ein Krypto-Enthusiast, der es liebt, Wissen über Fintech, Kryptowährungen sowie Blockchain und Zukunftstechnologien zu teilen. Die neuesten Innovationen in der Krypto-Branche, Crypto-Gaming, KI, Blockchain-Technologie und weitere Technologien sind seine Leidenschaft. Seine Mission: stets auf dem Laufenden zu bleiben bei transformativen Anwendungen in verschiedenen Branchen.
