thailändische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat schwere Betrugs- und Täuschungsvorwürfe gegen Akarlap Yimwilai, den ehemaligen CEO von Zipmex Thailand, einer Kryptowährungsbörse, erhoben.
In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung behauptete die SEC, dass Kundengelder, die sich in der Z Wallet von Zipmex Thailand befanden, unrechtmäßig auf ausländische digitale Geldbörsen übertragen wurden, bevor eine offizielle Ankündigung über Änderungen der Geschäftsbedingungen der Börse erfolgte.
Die SEC argumentiert, dass diese Handlung im Widerspruch zu den von Zipmex Thailand bereitgestellten Informationen stehe und ein betrügerisches Verhalten darstelle.
Hintergrundinformationen zu Zipmex Thailand
Zipmex Thailand, eine Tochtergesellschaft des in Singapur ansässigen Unternehmens Zipmex, ist eine Handelsplattform für digitale Vermögenswerte. Die 2020 gegründete und vom Finanzministerium sowie der thailändischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zugelassene Börse wird von Marcus Lim geleitet. Jüngste Entwicklungen haben das Unternehmen jedoch ins Visier der Regulierungsbehörden gebracht.
Die Untersuchung der SEC deckte Diskrepanzen zwischen den von Zipmex Thailand eingereichten Berichten und den von der Aufsichtsbehörde unabhängig erhobenen Informationen auf dent Bereits vor der offiziellen Bekanntgabe hatte die Überweisung von Kundengeldern ins Ausland Verdacht erregt, woraufhin die SEC Zipmex Thailand der Abgabe falscher Erklärungen und betrügerischer Handlungen beschuldigte.
Die Kommission hat schnell und entschlossen gehandelt. Letzte Woche ordnete sie Zipmex Thailand an, den gesamten Handel mit digitalen Vermögenswerten und alle Brokerage-Dienstleistungen einzustellen. Auf der Website der Börse findet sich nun ein Hinweis, dass sowohl die Website als auch die mobile App bis auf Weiteres deaktiviert sind.
Gerichtsverfahren und mögliche Folgen
Als Reaktion auf das mutmaßliche Fehlverhalten hat die SEC eine Beschwerde gegen Akarlap Yimwilai bei der Abteilung für die Bekämpfung der Provinzkriminalität eingereicht und empfohlen, weitere rechtliche Schritte gegen ihn einzuleiten.
Die SEC betonte die Wichtigkeit eines ordnungsgemäßen Verfahrens bei der Entscheidung, ob strafrechtliche Anklage erhoben wird, und wies darauf hin, dass die Ermittlungsbehörde in den darauffolgenden Gerichtsverfahren eine zentrale Rolle spielen wird.
